证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-019 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在确保公司正常经营 且保证资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金，充分提高资金使 用效率及资金收益率，为公司及股东获取更多的回报。 （二）投资范围 公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新 纳入合并报表范围的子公司）委托理财产品包括但不限于委托商业银 行、证券公司、信托公司等进行风险可控的投资理财产品（公司与受 托方之间无关联关系）；不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金 及其他与证券相关的投资。在上述投资范围内，资金额度可滚动使用。 （三）投资期限 公司委托理财的期限为不超过一年，以公司股东大会决议通过之 日起计算。 （四）资金来源 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日分别召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东莞 怡合达自动化股份有限公司（以下简称"怡合达"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市和 2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《企业内 部控制基本规范》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对怡合达《2024 年度内部 控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 保荐机构通过下述措施，从公司内部控制的环境、业务控制、信息系统控制、 会计管理制度和内部控制的监督等多方面对其内部控制的完整性、合理性和有效 性进行了核查： 1、查阅公司股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司章程及各项管 理制度，查阅独立董事发表的意见及内部审计资料等； 2、对公司信息披露文件进行事前审阅； 3、关注公司募集资金投资项目进展情况，抽查会计凭证并审阅银行对账单； 4、与公司董事、监事、高级管理人员 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-020 协议。 （二）募投项目基本情况 根据《东莞怡合达自动化有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书》相关内容及本次募集资金实际情况，截至 2024 年 12 月 31 日公司募投项目实施情况如下： 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日分别召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四 次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募 投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对 部分募投项目进行延期，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交 股东会审议。现就相关情况公告如下 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞怡合达自动化股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕804 号） 同意注册，公司向 8 名特定对象发行股票 57, ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 东莞怡合达自动化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东莞怡合 达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内部控制有效性进行 了评价。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东莞怡合 达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-013 东莞怡合达自动化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年，东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规 定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会 通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司的治理水 平及规范运作能力，促进公司持续、稳定的发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 2024 年，受国际形势复杂多变及行业周期波动的影响，公司整体 营收和净利润较往年有所下滑。 2024 年度，公司实现营业收入 25.04 亿元，较 2023 年同比下降 13.08%；实现归属于上市公司股东净利润 4.04 亿元，较 2023 年同期 下降 25.87%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-016 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日分别召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四 次会议，审议了《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪 酬方案的议案》，全体董事、监事已回避表决。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案尚需提 交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司全体董事、监事和高级管理人员。 （一）独立董事津贴方案 公司独立董事的津贴标准均为 70,000 元/年（税前）。 （二）非独立董事薪酬方案 （1）在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职 务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪 酬，不另行领取董事津贴。 （2）未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬（津 贴）。 二、适用期限 20 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-021 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会，会议的召集经第三届董事会 第十五次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章 程等的规定。 4、会议召开的时间、日期： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下 午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的 ...

财务表现 - 2025年第一季度营业收入6.2亿元，同比增长14.75% [1] - 2025年第一季度净利润1.22亿元，同比增长26.48% [1]

大会概况 - 第十届生物基大会暨展览Bio-based 2025将于2025年5月25-27日在上海佘山茂御臻品之选酒店举办，主题为"向绿而行，向新而质" [3] - 活动由4位院士领衔100+顶尖专家和企业高层参与，设置1场评选、5大论坛、17大专场、8大特色对接会，预计吸引2000+行业同仁出席 [3] - 大会聚焦全球视野，推动科技创新与产业创新融合，助力生物基行业上下游发展 [3] 组织机构 - 主办单位为浙江省生物基高分子材料重点实验室和宁波德泰中研信息科技有限公司(DT新材料) [11] - 协办单位包括吉林省国科创新孵化投资有限公司、长春市新材料知识产权产业运营服务中心等 [12] - 支持单位涵盖中国合成树脂协会生物基与可降解分会、生物基材料产业技术创新战略联盟等10余家国内外机构 [12] 参与企业 - 全球化工巨头：万华化学、三菱化学、苏尔寿化工等头部企业参与 [14] - 生物基材料创新企业：中科国生（HMF-FDCA-PEF全产业链）、江苏赛瑞克（葡萄糖二酸-FDCA聚酯）、广东恒碳（生物基1,3-丙二醇）等30+家特色企业参展 [14][15] - 检测认证机构：BETA实验室（生物基含量检测）、华测认证（第三方检测）、北京绿林认证（ISCC认证服务）等 [14] 议程亮点 - **青年科学家论坛**：20+场10分钟前沿技术报告，涵盖生物基聚酯、纳米纤维素复合材料等方向 [24][25] - **产业宏观论坛**：朱美芳院士、张立群院士等4位院士作大会报告 [26] - **关键化学品论坛**：设置生物基醇酸胺、聚烯烃、尼龙等7大专场，万华化学、中石化等企业分享 [26][27] - **可持续应用论坛**：汽车专场（广汽、蔚来参与）、包装专场（麦德龙、玛氏箭牌顾问）、纤维专场（安踏顾问）等 [30][34][36] - **国际合作专场**：芬兰商务促进局、韩国生物塑料协会等分享欧洲及亚洲市场机遇 [38][39] 同期活动 - **产业战略研讨会**：聚焦市场重塑、政策协同、技术突围，20+头部企业高层参与 [46] - **终端品牌对接会**：收集食品包装、轮胎助剂、鞋服材料等终端需求，农夫山泉、固特异等品牌参与 [47][51] - **科技成果对接**：公开征集100个生物基创新项目，涵盖非粮碳转化、医用聚合物等领域 [48] - **专家坐诊**：20+产业化专家提供技术合作咨询 [48] 终端品牌参与 - 已确认100+终端品牌涉及汽车（小鹏、蔚来）、食品（农夫山泉、伊利）、纺织（溢达、同辉）等10余个领域 [50][51] - 部分品牌将参与演讲、圆桌讨论及需求对接会，包括麦德龙包装研发经理、广汽研究院高级工程师等 [34][36]

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-005 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年 年度报告》及《2024 年年度报告摘要》将于 2025 年 4 月 29 日在中 国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露。为了便于广大投资者更加深入、全面地了解公司 2024 年度经 营情况，公司拟于 2025 年 4 月 29 日召开 2024 年度网上业绩说明 会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会将通过"价值在线"（www.ir-online.cn）线上 会议方式召开，公司将针对 2024 年度经营成果及发展规划等情况与 投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00— 17:00 （二）会议召开方式：网络及电话会议方 ...