证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-115 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本次变更审计机构是考虑公司业务发展情况及整体审计的需要，不存在与前 任审计机构在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于变更公司 2023 年度审计机构的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议的通知于 2023 年 11 月 30 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议 于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 持股 5%以上股东王家庚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日披 露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-096）。 公司持股 5%以上股东王家庚先生，拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股 份不超过 3,094,330 股（占公司总股本比例为 2.9997%）。其中，通过集中竞价 方式减持的，自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行；通过大宗交易 方式减持的，自公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内进行（以下简称"本次 减持"）。 截至本公告日，上述减持计划期限已届满。近日，公司收到王家庚先生出具 的《股份减持计划期限届满告知函》，现将具体情况公告如下： 一、减持计划实施情况 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-114 | 股东名称 | 减持方式 | | 减持时间 ...

公司经营情况 - 2023年1-9月，公司实现营业收入4.51亿元，归属于上市公司股东的净利润1,428.39万元 [2] - 第三季度公司实现营业收入1.68亿元，同比增长29.51%，环比增长14.11% [3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润709.79万元，同比增长66.72%，环比增长139.93% [3] - 第三季度毛利率为18.76%，为今年季度最高水平 [3] 市场预期与行业影响 - 面板价格上升预期低于今年前几季度，TV类产品价格波动，IT类产品表现平稳 [3] - 公司收入以台式显示器和笔记本用导光板为主，电视用导光板占比较低 [3] - 行业尚未恢复到较高水平，本年累计销售收入较上年同期有所减少 [3] - 预计2020年左右周期顶部的机型进入换机周期，英特尔新一代处理器上市，Win 10停更，AI PC概念兴起，高刷产品升级迭代，将温和拉动笔记本电脑、显示器的需求 [3] TAC膜项目进展 - 公司于2023年3月设立子公司安徽吉光，已取得土地使用权证书，并已与显智链基金签订《增资协议》 [3] - 近期工作包括推进其余参与投资的相关机构合资事宜，以及与TAC膜专有设备供应商沟通具体设备参数，推进订购事项 [4] 棱镜型网点技术产品业务 - 公司棱镜型网点技术产品（高辉度产品）2022年实现量产，毛利率较高约40% [4] - 2023年前三季度，高辉度产品销售收入约1,800万元，呈现持续上涨态势 [4] - 未来，随着高辉度产品的不断开发，公司盈利能力有望得到进一步提升 [4]

苏州天禄光科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-113 苏州天禄光科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 苏州天禄光科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 | 年初至报 | | | 年初至报 告期末比 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-111 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日接 到公司控股股东、实际控制人陈凌先生的通知，获悉陈凌先生将其所持有公司的 部分股份办理了质押及解除质押业务，具体情况如下： | | 是否为控股 | | | | | | 是否为 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 补充质 | 质押 | 解除 | 质权人 | | 名称 | 大股东及其 | | 押数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 押 | 起始日 | 质押日 | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | 陈凌 | | 是 | 1,750,000 | 7.60% | 1.70% | 是 | 否 | 2023-03-20 | 2023-09-26 | 江阴市融汇农村小额贷 款有限公司 | | 合计 | | - | 1,7 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-110 苏州天禄光科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 1.74 亿元闲置 募集资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见 公司于 2023 年 8 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-097）。 一、现金管理转让赎回的情况 近日，公司转让赎 ...

二、本次股份质押基本情况 | | 是否为控股 股东或第一 | | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | | | | | 补充质 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | | 量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 押 | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | | 陈凌 | | 是 | 670,000 | 2.91% | 0.65% | 是 | 否 | 2023-09-20 | 2025-01-31 | 金泽新 | 个人资金 | | | | | | | | | | | | | 需求 | | 合计 | | - | 670,000 | 2.91% | 0.65% | - | - | - | - | - | - | 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-109 苏州天禄 ...

证券代码:301045 证券简称:天禄科技 苏州天禄光科技股份有限公司 投资者活动记录表 编号:2023-006 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □电话会议 □其他: (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称 及人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 9 月 15 日 地点 全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) 公司接待人员 姓名 副总经理/董事会秘书/财务总监:佟晓刚 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、请公司介绍一下今年上半年面板行业的行情,以及对公 投资者关系活 司的影响 动主要内容介 绍 尊敬的投资者,您好!根据WitsView发布的面板价格数据, 2022 年 10 月后,面板下跌趋势已显著放缓,部分尺寸面板价格 已回升,2023 年 8 月下旬,32 寸/43 寸/55 寸/65 寸面板分别为 38/66/125/168 美 元 / 片,比 2022 年 9 月 下 旬 分 别 上 涨 | --- | |------------- ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-108 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 苏州天禄光科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 关于参加 2023 年苏州辖区上市公司集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年半年度报告》 及《2023 年半年度报告摘要》已于 2023 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为了让广大投资者进一步了解公司经营业绩、财 务状况等，公司将参加由深圳市全景网络有限公司举办的"2023 年苏州辖区上 市公司集体接待日"活动，现将有关事项公告如下： 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路演天 下"（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。活动时间为 2023 年 9 月 15 日（星 期五）14:00-16:30，其中网络文字互动交流时间为 15:00-16:30。 届时公司将通过网络在线交流的形式与投资者就 20 ...

证券代码:301045 证券简称:天禄科技 苏州天禄光科技股份有限公司 投资者活动记录表 编号:2023-005 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 电话会议 □其他: (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称 及人员姓名 国联安基金、华安基金 时间 2023 年 9 月 6 日 地点 上海 公司接待人员 姓名 副总经理/董事会秘书/财务总监:佟晓刚 一、副总经理/董事会秘书/财务总监佟晓刚先生简要介绍公司的 基本情况 经过近半年的库存出清,面板价格在 2022 年末至 2023 年初逐 投资者关系活 渐止跌企稳,供应链正在逐步恢复至正常的库存水位。目前供给 动主要内容介 和需求端基本均处于低位,面板价格整体已经不存在大幅下跌 绍 条件,面板价格持续回暖,已经重新开启上涨周期,国内主流面 板厂商在今年二季度收窄亏损幅度甚至实现扭亏为盈。 在行业复苏的背景下,2023年上半年,公司各项经营情况较2022 年下半年均有所改善。2023 年 1-6 月,公司实现营业收入 2.83 | --- | |-------------------- ...