股东大会信息 - 公司2024年11月20日决定12月6日召开第三次临时股东大会[1] - 股东大会网络投票时间为12月6日9:15 - 15:00，现场会议15:00召开[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人70名，持股54,147,435股，占比49.0829%[6] - 出席现场会议4名，持股52,815,348股，占比47.8754%[6] - 参加网络投票66名，持股1,332,087股，占比1.2075%[7] 议案表决情况 - 《续聘2024年度审计机构议案》同意54,109,535股，占比99.9300%[10] - 中小股东同意2,717,001股，占比98.6243%[10]

股权质押 - 陈凌本次质押和解除质押均为1000000股，分别占其所持股份4.34%、公司总股本0.91%[1][2] - 陈凌累计质押22943200股，占其所持股份99.61%，占总股本20.80%[3] - 梅坦累计质押0股[3] 股东持股 - 陈凌持股23032193股，比例20.88%；梅坦持股28360341股，比例25.71%[3] - 陈凌和梅坦合计持股51392534股，比例46.59%[3] 其他情况 - 陈凌已质押股份中限售和冻结17274145股，占比75.29%[3] - 梅坦所持限售股含首发后限售股7164014股、董监高锁定股15897245股[4] - 陈凌质押风险可控，有风险将采取措施[5]

公司股东户数变化 - 截至11月20日，公司股东户数为7649户，较上期（11月10日）减少30户，环比降幅为0.39% [1] - 公司股东户数连续第5期下降，累计降幅达11.09%，筹码呈持续集中趋势 [2] 公司股价表现 - 截至发稿，公司最新股价为22.14元，上涨0.73% [2] - 筹码持续集中以来，公司股价累计上涨9.99% [2] - 具体到各交易日，公司股价19次上涨，15次下跌 [3]

会议安排 - 第三届董事会第二十六次会议于2024年11月20日召开[2] - 公司决定于2024年12月6日15:00召开2024年第三次临时股东大会[4] 审计机构 - 董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[3] - 续聘审计机构事项需提交公司2024年第三次临时股东大会审议[3] 议案表决 - 续聘审计机构议案7票同意，0票反对，0票弃权[3] - 召开2024年第三次临时股东大会议案7票同意，0票反对，0票弃权[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘北京德皓为2024年度审计机构，聘期一年[1] 审计机构情况 - 截至2024年10月31日，北京德皓合伙人54人，注会269人，签过证券审计报告注会96人[3] - 2023年北京德皓业务总收入54909.97万元，审计收入42181.74万元，证券收入33046.25万元[3] - 2023年北京德皓上市公司审计客户59家，年报审计收费24144.38万元[3] - 公司同行业北京德皓上市审计客户9家[3] - 北京德皓职业风险基金与职业保险累计赔偿限额超2亿[3] 人员执业情况 - 截至目前，北京德皓18名从业人员近三年受行政监管18次、自律监管5次（均不在该所执业期间）[4] - 签字项目合伙人贺爱雅近三年签或复核8家公司审计报告[5] - 签字注册会计师陈丽芳近三年签2家上市公司审计报告[5] - 项目质量控制复核人焦健近三年签和复核3家上市公司报告[6]

会议安排 - 第三届监事会第二十三次会议通知于2024年11月15日发出，11月20日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审计机构续聘 - 监事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[3] - 续聘事项需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过[3] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》表决3票同意，0反对，0弃权[3]

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会现场召开时间为12月6日15:00，网络召开时间为12月6日[1][2] - 网络投票通过深交所交易系统时间为12月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，通过互联网投票系统时间为12月6日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年11月29日[3] - 会议登记时间为2024年12月5日上午9:30 - 11:30、下午13:30 - 17:00[8] 会议提案 - 会议审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》等提案[4] 投票规则 - 普通股投票代码为“351045”，投票简称为“天禄投票”[14] - 选举非独立董事时股东持有的表决权总数=股东持有股份数*4 [14] - 选举独立董事时股东持有的表决权总数=股东持有股份数*3 [15] - 非累积投票提案需在“表决意见”栏填“√”，涂改等按弃权处理[21] - 累积投票提案需填报投给候选人的选举票数，超量视为无效投票[22] 其他事项 - 会议联系电话为0512 - 66833339 [10] - 授权委托代表可出席公司2024年第三次临时股东大会[21] - 授权委托书原件和复印件均有效，有效期至股东大会结束[22] - 需填写2024年第三次临时股东大会参会股东登记表[23] - 登记表需承诺内容真实准确，不一致后果自负[24] - 已填妥登记表需在2024年12月5日前用信函或传真登记[24] - 登记表需用正楷填写[24] - 股东需签字（法人股东盖章）[25]

文章核心观点 - 天禄科技股东户数连续下降，筹码呈持续集中趋势，且筹码集中以来股价累计上涨 [1] 分组1：股东户数情况 - 截至11月10日公司股东户数为7679户，较上期（10月31日）减少379户，环比降幅为4.70% [1] - 公司股东户数连续第4期下降，累计降幅达10.74% [1] 分组2：股价情况 - 截至发稿，天禄科技最新股价为24.20元，下跌0.45% [1] - 筹码持续集中以来股价累计上涨20.22% [1] - 具体到各交易日，16次上涨，10次下跌 [1]

公司业务布局与发展 - 2023年3月在安徽滁州中新苏滁高新区投资设立子公司安徽吉光新材料有限公司，引入天津显智链投资中心、深圳市三利谱光电科技股份有限公司等外部股东，合力打破国外对TAC膜的垄断，助力我国面板产业链自主可控 [1][2] - 公司专注显示面板核心精密零部件研发、制造与销售，储备新产品研发梯队，技术成熟时推向市场 [3] - 立足国内业务，通过下游客户间接获得全球市场机会，LCD业务立足大陆，面向全球市场 [3] TAC膜项目进展 - 已成立专项从事TAC膜项目的子公司，完成项目备案、引进产业链股东、取得项目用地、配方调试、设备陆续采购等工作 [2][8] - 天禄科技规划总投资24亿元的TAC膜项目，一期计划投资9亿元，目前主要推进一期项目，二期视一期落地情况后续推进 [8] - 2024年6月28日，安徽吉光与百德福签订7800万元薄膜流延机采购合同，一期项目主要设备已陆续签订采购合同，其余设备持续订购中 [8] 行业预期与趋势 - LCD方面，受终端采购需求回暖及国内以旧换新政策影响，TV类产品延续大尺寸化趋势，推动面积需求增长；电竞需求刺激下，部分IT产品走向高端化，IT领域发展稳健 [2] - 近年来LCD生产线扩产进入尾声，产能释放平缓，部分海外厂商退出，中国大陆企业全球产能占比增加，行业集中度提升，供给格局改善，厂商坚持“按需生产”策略 [4][7] 公司业绩情况 - 2024年前三季度，公司实现营业收入4.96亿元，较2023年同期增长10.14%；归属母公司股东的净利润1996.71万元，较2023年同期增长39.79%；扣非后归属母公司股东的净利润1812.43万元，较2023年同期增长62.41%；销售毛利率19.26%，较2023年同期增长1.57个百分点 [5] - 2024年第三季度，公司扣非后归属母公司股东的净利润同比下降，原因是加大安徽吉光TAC膜项目研发投入、主要原材料市场价格上涨、人民币兑美元升值产生汇兑损失 [2] - 前三季度公司扣非后净利润增幅高于营收增幅，原因是本期非经常性损益金额较上年同期下降 [5] 应对措施与策略 - 持续加大高毛利产品市场推广，降本增效提升现有导光板业务盈利能力，稳步推进TAC膜项目，将高端膜材料产品作为第二增长曲线 [2] - 横拓赛道、纵延深度，加快推进TAC膜等项目建设进度，培育业绩增长新动能 [3] - 搭建高水平研发平台，健全人才体系，通过产学研合作革新技术工艺，完善培训体系，引进人才搭建核心人才团队 [3] - 持续加大研发投入，完善产品布局，聚焦显示面板核心精密零部件研发，制定知识产权战略 [4] - 深耕显示面板行业客户，开拓高附加值市场，向车载、工控等领域拓展，提升客户响应能力，完善营销网络布局，加大客户开发力度 [4] 公司竞争优势 - 雄厚的研发实力，是江苏省高新技术企业等，建有工程技术研究中心和博士后工作分站，建立独特研发方式，拥有优质研发团队 [5][6] - 产品优势，持续创新，产品规格多样，适应显示器件发展方向 [6] - 先进的生产体系，以自动化等为理念建设现代化工厂，建立可柔性运作生产体系，提升生产和管理效率 [6] - 完善的质量控制，建立全过程质量控制体系，通过质量保证体系认证，在无尘室生产，保证产品质量 [6][7] - 长期、稳定的优质客户群体优势，有京东方、小米等众多高端优质客户 [7] - TAC膜项目储备，搭建有经验的技术团队，未来加大研发投入实现产品突破 [7] 其他事项 - 公司近期股价走势平稳，未来如有较大异动，将根据股价波动及实际经营情况做好市值管理工作，按要求履行信息披露义务 [7] - 公司将根据实际经营情况制定股票回购或分红方案，具体时间和规模关注公司公告 [5] - 公司持续进行生产线技术改造，建设智能车间，推动企业智能化、数字化转型 [3]

公司概况 - 苏州天禄光科技股份有限公司是一家上市公司，证券代码为301045，证券简称为天禄科技[1] - 公司将参加"苏州上市公司投资者集体接待日"活动，届时公司高管将与投资者进行沟通交流[1] 活动安排 - 出席本次网上集体接待日的人员包括公司副总经理、董事会秘书、财务总监、投关总监和证券事务代表[1] - 本次活动将采用网络远程方式举行，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与[1] - 活动时间为2024年11月6日(星期三)15:30-17:00[1] 交流内容 - 公司高管将就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等方面与投资者进行沟通交流[1] - 欢迎广大投资者踊跃参与[1]