市场扩张和并购 - 公司控股子公司安徽吉光2024年6月28日与百德福签《薄膜流延机采购合同》[1] - 薄膜流延机设备合同金额7699.9万元（含税）[1] - 近日安徽吉光支付预付款，合同生效[1]

合同情况 - 2024年5月31日安徽吉光与英彼克签7800万元薄膜流延机采购合同[2] - 2024年6月27日安徽吉光通知英彼克不付预付款，合同未生效不再履行[3] - 安徽吉光与北京百德福签订薄膜流延机采购合同[4] 影响说明 - 不再履行与英彼克合同对公司财务和经营无重大不利影响[4]

合同信息 - 安徽吉光与百德福2024年6月28日签7699.9万元薄膜流延机采购合同[3] - 合同含13%增值税等费用，12个月内交货[6] - 合同经签字盖章、付预付款后生效[2][6] 其他要点 - 合同履行有受行业政策等影响的风险[2][9] - 签署合同利于安徽吉光推进TAC膜项目[2][8]

公司治理 - 2024年5月31日董事会会议通过选举第三届董事会独立董事议案[1] - 2024年6月17日股东大会通过选举第三届董事会独立董事议案[1] - 朱成建当选第三届董事会独立董事[1] 人员资格 - 通知发出日朱成建未取得独立董事资格证书[2] - 朱成建承诺参加培训并取得证书[2] - 朱成建参加培训并获培训证明[2]

人事变动 - 2024年5月31日董事会会议提名朱成建为独立董事候选人[2] - 2024年6月17日股东大会选举朱成建为独立董事[2] - 朱成建任期自股东大会通过至第三届董事会届满[2] 备案情况 - 朱成建任职资格经深交所备案审核无异议[2] - 上述事项在苏州市行政审批局备案登记[2]

会议情况 - 公司于2024年5月31日召开第三届董事会第二十一次会议[2] - 公司于2024年6月17日召开2024年第二次临时股东大会[2] 审议事项 - 会议审议通过选举第三届董事会独立董事议案[2] - 会议审议通过修订《公司章程》并授权办理工商备案登记议案[2] 公告信息 - 《关于拟变更独立董事的公告》编号2024 - 051[2] - 《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商备案登记的公告》编号2024 - 053[2] 后续进展 - 公司完成上述事项工商备案登记手续[2] - 公告发布时间为2024年6月25日[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议6月17日15:00召开，网络投票同日进行[3] - 出席股东4人，代表股份54,679,334股，占比49.5650%[5] - 出席中小股东1人，代表股份542,900股，占比0.4921%[5] 议案表决情况 - 多项议案总表决同意均为54,679,334股，占比100%[7][9][10][11][13] 其他 - 公司有表决权股份总数为110,318,358股[5] - 律师认为股东大会决议合法有效[14]

会议安排 - 公司2024年5月31日召开第三届董事会二十一次会议，决定6月17日召开股东大会[1] - 2024年6月1日在巨潮资讯网站刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[1] - 股东大会网络投票时间为2024年6月17日多个时段，现场会议于15:00召开[5] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人4名，持表决权股份54,679,334股，占比49.5650%[6] - 参加网络投票股东0名，持表决权股份0股，占比0.0000%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数均为54,679,334股，占出席会议有表决权股份总数100.0000%[10][13][15][17][19] 会议合规 - 股东大会召集、召开、表决等程序及决议合法有效[1][2]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对苏州天禄光科技股份有限公司的 年报问询函 （2）结合主要产品单位价格及成本变动情况等因素， 1 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"） 进行事后审查的过程中，关注到以下情况： 1.年报显示，你公司报告期实现营业收入为 5.96 亿元， 同比下滑 8.67%；归属于上市公司股东的净利润（以下简称 "净利润"）883.72 万元，同比下滑 67.56%；经营活动产生 的现金流量净额为 342.12 万元，同比下滑 97.11%。你公司 主要产品导光板毛利率为 15.92%，同比下滑 1.68 个百分点。 请你公司: （1）结合最近三年向前五大客户销售金额及变动情况、 是否存在新增客户及是否与客户存在关联关系，主要客户的 收入、存货及销售价格变动等，说明公司 2023 年营业收入、 净利润下滑的原因及合理性，是否与面板行业整体趋势及业 可比公司一致； 创业板年报问询函〔2024〕第 290号 苏州天禄光科技股份有限公司董事会： 说明导光板业务毛利率下降的原因及合理性； （3）结合主要产品及客户信用期和回款周期、近两年 各季度收入确认及回款情况等，说明 2023 年 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入5.96亿元，同比下滑8.67%[1][17] - 2023年净利润883.72万元，同比下滑67.56%[1] - 2023年经营活动现金流量净额342.12万元，同比下滑97.11%[1] - 2023年导光板毛利率15.92%，同比下滑1.68个百分点[2] 客户数据 - 2023 - 2021年前五大客户销售收入合计分别为39953.12万元、46428.29万元、64639.20万元，占各期收入比例分别为66.99%、71.10%、72.64%[4][6] - 2023年对客户一 - 五销售收入分别为15471.71万元、9756.45万元、6997.57万元、3942.09万元、3785.30万元，变动率分别为 - 9.83%、 - 10.20%、 - 11.72%、 - 36.14%、 - 12.09%[5] - 2023年末主要客户存货中客户一、五增长5.84%、5.63%，客户二、三、四下降2.44%、11.42%、16.29%[9] - 2023年主要客户销售价格客户二、四增长7.09%、3.65%，客户一、三、五下降9.18%、6.39%、12.32%[10] 业务情况 - 2023年主动控制台式显示器类导光板销售致该业务收入减少约8600万元，笔记本电脑类、液晶电视类导光板业务收入分别增加约2600万元、1400万元[12] - 2023年台式显示器导光板单价12.82元/片，较2022年下降3.32%，毛利率下降2.79个百分点[20][22] - 2023年笔记本电脑显示器导光板单价4.25元/片，较2022年上升1.67%，毛利率上升1.02个百分点，棱镜型网点技术产品收入约2000万元[20][23] - 2023年液晶电视显示器导光板单价较2022年下降19.80%，单位成本下降14.29%，毛利率下降5.62个百分点[20][24] 现金流与应收账款 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入的比例为96.72%，较2022年的121.57%下降[28] - 2023年末应收账款余额为1.91亿元，较年初增长37.41%，本年计提坏账准备309.60万元，计提比例6.31%，较上年同期下降0.14个百分点[39] - 2024年第一季度收入较2023年第四季度增长4.16%，应收账款增长1.94%[53] - 2024年第一季度应收账款占收入比例为128.38%，较2023年第四季度的131.17%下降2.79%[53] 项目投资 - 2023年向“扩建中大尺寸导光板项目”和“新建光学板材项目”累计投资2771.49万元[85] - 扩建中大尺寸导光板项目2023年投入585.49万元，累计投入4693.92万元，投资进度28.97%[86] - 新建光学板材项目2023年投入2186.00万元，累计投入2186.00万元，投资进度43.72%[86]