苏州天禄光科技股份有限公司独立董事 邓 岩 __________ 杨相宁 ____________ 王琪宇 ___________ 2023 年 12 月 5 日 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合 中国证监会的有关要求，我们认为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的财务报 告和内部控制审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求，公司变更审计机 构事项的决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致 同意本次变更审计机构事项，并同意将该事项提交公司 2023 年第五次临时股东 大会审议。 （本页无正文，为《苏州天禄光科技股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《苏州天禄 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-115 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本次变更审计机构是考虑公司业务发展情况及整体审计的需要，不存在与前 任审计机构在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于变更公司 2023 年度审计机构的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议的通知于 2023 年 11 月 30 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议 于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 持股 5%以上股东王家庚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日披 露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-096）。 公司持股 5%以上股东王家庚先生，拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股 份不超过 3,094,330 股（占公司总股本比例为 2.9997%）。其中，通过集中竞价 方式减持的，自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行；通过大宗交易 方式减持的，自公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内进行（以下简称"本次 减持"）。 截至本公告日，上述减持计划期限已届满。近日，公司收到王家庚先生出具 的《股份减持计划期限届满告知函》，现将具体情况公告如下： 一、减持计划实施情况 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-114 | 股东名称 | 减持方式 | | 减持时间 ...

公司经营情况 - 2023年1-9月，公司实现营业收入4.51亿元，归属于上市公司股东的净利润1,428.39万元 [2] - 第三季度公司实现营业收入1.68亿元，同比增长29.51%，环比增长14.11% [3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润709.79万元，同比增长66.72%，环比增长139.93% [3] - 第三季度毛利率为18.76%，为今年季度最高水平 [3] 市场预期与行业影响 - 面板价格上升预期低于今年前几季度，TV类产品价格波动，IT类产品表现平稳 [3] - 公司收入以台式显示器和笔记本用导光板为主，电视用导光板占比较低 [3] - 行业尚未恢复到较高水平，本年累计销售收入较上年同期有所减少 [3] - 预计2020年左右周期顶部的机型进入换机周期，英特尔新一代处理器上市，Win 10停更，AI PC概念兴起，高刷产品升级迭代，将温和拉动笔记本电脑、显示器的需求 [3] TAC膜项目进展 - 公司于2023年3月设立子公司安徽吉光，已取得土地使用权证书，并已与显智链基金签订《增资协议》 [3] - 近期工作包括推进其余参与投资的相关机构合资事宜，以及与TAC膜专有设备供应商沟通具体设备参数，推进订购事项 [4] 棱镜型网点技术产品业务 - 公司棱镜型网点技术产品（高辉度产品）2022年实现量产，毛利率较高约40% [4] - 2023年前三季度，高辉度产品销售收入约1,800万元，呈现持续上涨态势 [4] - 未来，随着高辉度产品的不断开发，公司盈利能力有望得到进一步提升 [4]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为1.68亿元，同比增长29.51%[5] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为709.79万元，同比增长66.72%[5] - 公司年初至报告期末营业收入为4.51亿元，同比下降15.85%[5] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1428.39万元，同比下降64.31%[5] - 公司年初至报告期末基本每股收益为0.14元/股，同比下降64.10%[5] - 营业收入同比下降15.85%至4.51亿元，因行业未恢复至去年同期水平[10] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降64.31%至1428万元，但第三季度环比增长约1.4倍[11] - 营业总收入同比下降15.9%至4.505亿元，上期为5.354亿元[20] - 净利润同比下降64.3%至1428万元，上期为4003万元[22] - 基本每股收益同比下降64.1%至0.14元，上期为0.39元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降13.5%至3.709亿元，上期为4.289亿元[20] - 财务费用同比下降59.73%至-661万元，因汇兑收益及利息收入增加[10] - 研发费用同比下降2.6%至1966万元，上期为2018万元[20] - 信用减值损失同比恶化179.53%至-330万元，因应收账款余额增加导致坏账准备计提增加[10] 现金流量 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-653.01万元，同比下降106.97%[5] - 经营活动现金流量净额同比转负为-653万元，降幅106.97%，因经营利润减少及采购支出增长[11] - 投资活动现金流量净额同比改善57.30%至-2842万元，因理财投资减少[11] - 经营活动现金流量净额转负为-653万元，同比下降107%，上期为9375万元[25] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降40.1%至4.049亿元，上期为6.760亿元[25] - 购建固定资产等投资支付现金同比增长40.9%至3039万元[25] 资产和负债变化 - 公司本报告期末货币资金为2.43亿元，较上年末下降13.19%[9] - 公司本报告期末交易性金融资产为6001.87万元，较上年末下降33.57%[9] - 应收账款同比增长47.27%至1.92亿元，主要因销售收入较2022年下半年上升[10] - 一年内到期的非流动资产同比激增1402.32%至1.50亿元，因增加一年内到期其他债权投资[10] - 在建工程同比增长228.74%至3456万元，因募投项目推进及自动化设备投入未达预期[10] - 货币资金从年初280,487,933.54元下降至243,480,583.05元，减少13.2%[17] - 应收账款从年初130,363,517.25元增至191,982,355.48元，增长47.3%[17] - 存货从年初74,839,315.57元增至86,028,538.58元，增长15.0%[17] - 一年内到期的非流动资产从年初10,000,000.00元增至150,232,132.67元，增长1402.3%[17] - 应付账款从年初100,601,946.41元增至146,695,426.89元，增长45.8%[18] - 短期借款从年初39,020,804.21元增至40,000,000.00元，增长2.5%[18] - 未分配利润从年初341,345,705.73元增至355,629,623.13元，增长4.2%[19] - 期末现金及现金等价物余额为2.427亿元，较期初下降12%[26] 其他收益和投资 - 公司年初至报告期末获得政府补助123.89万元[6] - 投资收益同比增长30%至621万元，上期为478万元[20] 股东和股权结构 - 第一大股东陈凌持股比例22.33%，其中2136.5万股处于质押状态[13] - 前十大股东中马长建持股5,915,835股，占比5.74%[14] - 王家庚持股3,757,718股，占比3.64%[14] - 华泰柏瑞盛世中国混合基金持股1,398,597股，占比1.36%[14] 会计调整和审计 - 合并资产负债表递延所得税资产从2,756,837.89元调整至4,205,700.16元，增加1,448,862.27元[27] - 合并资产负债表递延所得税负债从966,256.86元调整至2,357,797.81元，增加1,391,540.95元[27] - 合并资产负债表未分配利润从341,288,384.41元调整至341,345,705.73元，增加57,321.32元[27] - 母公司资产负债表递延所得税资产从1,999,604.52元调整至2,673,250.42元，增加673,645.90元[27] - 母公司资产负债表递延所得税负债从966,256.86元调整至1,638,591.19元，增加672,334.33元[27] - 母公司资产负债表未分配利润从329,237,342.66元调整至329,238,654.23元，增加1,311.57元[27] - 公司2023年第三季度报告未经审计[28]

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-111 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日接 到公司控股股东、实际控制人陈凌先生的通知，获悉陈凌先生将其所持有公司的 部分股份办理了质押及解除质押业务，具体情况如下： | | 是否为控股 | | | | | | 是否为 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 补充质 | 质押 | 解除 | 质权人 | | 名称 | 大股东及其 | | 押数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 押 | 起始日 | 质押日 | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | 陈凌 | | 是 | 1,750,000 | 7.60% | 1.70% | 是 | 否 | 2023-03-20 | 2023-09-26 | 江阴市融汇农村小额贷 款有限公司 | | 合计 | | - | 1,7 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-110 苏州天禄光科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 1.74 亿元闲置 募集资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见 公司于 2023 年 8 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-097）。 一、现金管理转让赎回的情况 近日，公司转让赎 ...

二、本次股份质押基本情况 | | 是否为控股 股东或第一 | | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | | | | | 补充质 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | | 量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 押 | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | | 陈凌 | | 是 | 670,000 | 2.91% | 0.65% | 是 | 否 | 2023-09-20 | 2025-01-31 | 金泽新 | 个人资金 | | | | | | | | | | | | | 需求 | | 合计 | | - | 670,000 | 2.91% | 0.65% | - | - | - | - | - | - | 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-109 苏州天禄 ...

面板行业现状与趋势 - 2023年8月下旬面板价格较2022年9月下旬显著上涨：32寸上涨46.15%至38美元/片，43寸上涨40.43%至66美元/片，55寸上涨56.25%至125美元/片，65寸上涨58.49%至168美元/片 [2][3] - 面板市场规模预计从2023年的1,242亿美元增长至2028年的1,439亿美元，增幅15.9% [3] - 面板行业已呈现复苏态势，2023年有望开启新一轮增长周期 [3] 公司业务进展 - TAC膜项目进展：2023年3月设立子公司安徽吉光，已取得土地使用权并完成首轮增资协议签署 [3][8] - 棱镜型网点技术产品：2023年1-6月实现收入700余万元，月销售收入超200万元，毛利率约40% [3] - 三星VD和群创产品认证通过：2023年1-6月来自这两家客户的收入合计约350万元 [3] - 光学板材项目投入：2023年1-6月共投入1,953.23万元 [3] 技术与产品优势 - 棱镜型网点技术可使显示面板亮度提升5%-12%而不增加能耗 [4][5] - 导光板产品尺寸覆盖8寸至85寸，厚度覆盖0.3毫米至3毫米 [5] - 台式显示器和笔记本导光板市场占有率保持第一 [6][7] 战略规划与投资 - TAC膜项目总投资24亿元：第一期投资9亿元建设第一条生产线，第二期投资15亿元建设3条生产线 [5] - 第一条TAC膜生产线年产能预计达6,500万平方米 [5] - 致力于成为显示面板核心精密零部件平台型企业 [4] 财务与市场表现 - 2023年上半年净利润700万元，较2022年下半年的低迷有所改善 [8] - 业绩下滑主因：2022年下半年起全球电子显示消费市场需求疲软及面板厂商去库存 [8] - 成功进入三星VD和群创供应链体系，有助于扩大全球市场份额 [7]

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-108 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 苏州天禄光科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 关于参加 2023 年苏州辖区上市公司集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年半年度报告》 及《2023 年半年度报告摘要》已于 2023 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为了让广大投资者进一步了解公司经营业绩、财 务状况等，公司将参加由深圳市全景网络有限公司举办的"2023 年苏州辖区上 市公司集体接待日"活动，现将有关事项公告如下： 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路演天 下"（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。活动时间为 2023 年 9 月 15 日（星 期五）14:00-16:30，其中网络文字互动交流时间为 15:00-16:30。 届时公司将通过网络在线交流的形式与投资者就 20 ...