证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-108 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 苏州天禄光科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 关于参加 2023 年苏州辖区上市公司集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年半年度报告》 及《2023 年半年度报告摘要》已于 2023 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为了让广大投资者进一步了解公司经营业绩、财 务状况等，公司将参加由深圳市全景网络有限公司举办的"2023 年苏州辖区上 市公司集体接待日"活动，现将有关事项公告如下： 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路演天 下"（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。活动时间为 2023 年 9 月 15 日（星 期五）14:00-16:30，其中网络文字互动交流时间为 15:00-16:30。 届时公司将通过网络在线交流的形式与投资者就 20 ...

行业复苏与公司业绩 - 面板价格在2022年末至2023年初止跌企稳，供应链库存恢复至正常水位 [2] - 2023年二季度国内主流面板厂商收窄亏损或实现扭亏为盈 [2] - 2023年1-6月公司营业收入2.83亿元，净利润718.50万元 [3] - 2023年Q1-Q2收入持续恢复（1.36亿元→1.47亿元），扣非净利润扭亏为盈（309.80万元→404.80万元） [3] - 毛利率触底回升：2022H1 20.92% → 2022H2 15.22% → 2023H1 17.05% [3] 运营与重点项目进展 - 应收账款周转率回升至1.82（2023H1），存货周转率恢复至3.07 [3] - 棱镜型网点技术产品2023H1收入超700万元，月销200万元+，毛利率达40% [3] - 三星VD/群创产品认证通过，2023H1合计收入350万元 [3] - 光学板材项目2023H1投入1,953.23万元，实现废料回炉降本 [3] - TAC膜项目子公司安徽吉光已取得土地使用权，与京东方旗下显智链基金签订增资协议 [3][5] 产品与技术优势 - 高辉度产品通过工艺创新实现亮度提升5%-12%，满足Energy Star 9.0能效要求 [4] - 背光系统能耗占液晶屏总能耗75%，高辉度产品契合低能耗趋势 [4] TAC膜项目关键信息 - TAC膜占偏光片成本60%，目前大陆TFT-LCD领域完全依赖进口 [5] - 全球TAC膜年产能12-17亿平方米，日本企业（富士/柯尼达）占比超80% [6] - 京东方选择合作原因：十年供应商基础、管理团队落地能力、上市公司资金实力 [5] - 再融资8月获批，资金用于补充流动资金，TAC膜项目通过产业链增资+银行贷款解决 [6] 市场展望 - TV面板价格自2023Q1持续上涨，IT面板7月启动涨价，需求复苏预期积极 [4] - 公司收入集中于IT类导光板（占比超TV类），价格传导存在滞后 [4]

中泰证券股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风 险投资、委托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工 | 无 | 不适用 | | 作的情况 | | | | 11、其他（包括经营环境、业务发展财务状况、 管理状况、核心技术等方面的重大变化情况） | 无 | 不适用 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解 | | --- | --- | --- | | | | ...

索 引 号 bm56000001/2023-00010008 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意苏州天禄光科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 文 号 主 题 词 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并 按有关规定处理。 中国证监会 2023年8月25日 苏州天禄光科技股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司向特定对象发行股票的审核意见及 你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于 贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令第206号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司注册申请文件，现批 复如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 关于同意苏州天禄光科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复 【打印】 【关闭窗口】 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会出具的《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1971 号），批复的主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方 案实施。 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-107 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及 时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授 权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜并及时履行信息披露 义务。敬请广大投资者注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐机构的联系方式如下： 一、发行人：苏州天禄光科技股份有限公司 1、联 ...

股票简称：天禄科技 证券代码：301045 苏州天禄光科技股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 二〇二三年七月 保荐机构（主承销商） 天禄科技向特定对象发行股票 募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完 整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 天禄科技向特定对象发行股票 募集说明书（注册稿 ...

关于同意苏州天禄光科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 中国证券监督管理委员 证监许可〔2023〕1971 号 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 2023 8 25 苏州天禄光科技股份有限公司： 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5 号）和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: ...

公司基本信息 - 公司股票代码为301045，股票简称为天禄科技[1] - 公司的法定代表人为梅坦，公司联系电话为0512-66833339[10] - 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化[10] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化[11] - 公司注册情况在报告期无变化[12] 财务数据 - 公司2023年半年度报告显示，营业收入为282,913,235.71元，同比下降30.31%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为7,186,015.02元，同比下降79.91%[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-11,105,479.31元，同比下降147.39%[14] - 公司2023年上半年实现营业收入2.83亿元，同比下降30.31%[23] - 公司2023年上半年实现营业利润636.94万元，同比下降84.11%[23] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润718.60万元，同比下降79.91%[23] - 公司2023年上半年毛利率为17.05%，同比下降3.87%[23] - 公司本报告期营业收入为282,913,235.71元，同比下降30.31%主要系销售收入减少所致[29] - 公司本报告期营业成本为234,676,850.95元，同比下降26.91%主要系随销售收入的减少而相应减少[29] - 公司本报告期财务费用为-5,510,608.02元，同比下降294.72%主要系利息收入增加和汇兑损益变化所致[30] - 公司本报告期研发投入为13,884,178.05元，同比下降0.04%主要系本期较上年同期经营利润减少[31] - 公司本报告期现金及现金等价物净增加额为-39,243,815.67元，同比增加62.40%[36] 产品和项目 - 公司的导光板产品在笔记本显示器、台式显示器、液晶电视和高端灯具领域得到广泛应用[21] - 公司成功研究开发的棱镜型网点技术产品在2023年1-6月实现收入700余万元，月销售收入超过200万元[23] - 公司进入三星VD和群创的合格供应商目录，2023年1-6月来自这两家客户的收入合计约350万元[23] - 公司光学板材项目共投入1953.23万元，推进产业链条延伸，实现光学板材产品与导光板产品工艺技术整合[23] - 公司TAC膜项目规划一期投资约为9亿元，可实现年产6500万平方米，有望成为公司未来发展第二增长曲线[25] 股东信息 - 本期销售比2022年下半年增长，应付账款增加，余额为118,708,096.62元[39] - 公允价值计量的金融资产中，交易性金融资产为90,352,328元[39] - 应收款项为6,207,133.4元[41] - 公司尚未使用的募集资金金额为155,036,880.07元，其中包括银行活期存款和结构性存款[48] 投资项目 - 公司承诺投资项目包括扩建中的项目和新建光学板材项目[50] - 公司计划将新建光学板材项目的建设期延期至2025年2月13日[52] - 公司延长募投项目期限至2025年2月13日，以确保产能建设与下游需求相匹配[53] 风险管理 - 公司产品导光板主要应用于LCD显示领域，但面临显示技术迭代带来的风险，需不断推动技术、生产、产品创新[66] - 公司应对产品单一风险的措施是将高端膜材料产品作为公司发展第二增长线，尤其在TAC膜产品上形成突破[66] - 公司对前五大客户的销售收入占比高达69.26%，客户构成相对集中可能带来一定风险，公司应实施新客户、重点客户销售策略[66] - 公司应继续加大研发投入，提高产品质量、增加高毛利产品在客户端的推广，以增强公司盈利能力[67] - TAC膜项目与公司传统产品导光板属于不同的显示面板细分领域，公司应持续强化管理力度，加大研发投入，积极防范和化解各类风险[68] - 公司应对汇率波动的风险是在业务与客户谈判定价时约定结算方式，加强对汇率进行实时监控，降低汇率波动带来的风险[68] 社会责任 - 公司未开展脱贫攻坚、乡村振兴等工作，但积极参与社会公益事业，如无偿献血、摄影大赛、消防演练等活动[83] 公司治理 - 公司实际控制人在报告期内履行了相关承诺事项，包括股份限售承诺等[84][85] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[92] - 公司报告期未发生违规对外担保情况[88] - 公司半年度报告未经审计[89] - 公司报告期不存在与日常经营相关的关联交易[93] - 公司报告期不存在资产或股权收购、出售的关联交易[94] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[96] - 公司报告期无其他重大关联交易[99]

苏州天禄光科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《苏州天禄光科技股份有限公司章程》《苏州天禄光科技股份有限公司 独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为苏州天禄 光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于客观公正的立场， 就公司 2023 年 8 月 17 日召开的第三届董事会第十三次会议审议的相关事项，发 表如下独立意见： 一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经核实，我们认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不 影响公司正常经营及募集资金投资计划正常进行的前提下进行，不存在变相改变 公司募集资金投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金使用效率， 保障股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-098 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议的通知于 2023 年 8 月 14 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 董事会同意公司在确保 ...