信息报告标准 - 控股股东和5%以上股份股东获悉重大信息需向董事会和董秘报告[3] - 交易涉及资产总额超最近一期审计总资产10%需报告[7] - 交易标的营收超最近一期审计营收10%且超1000万元需报告[7] - 交易标的净利润超最近一期审计净利润10%且超100万元需报告[7] - 交易成交金额超最近一期审计净资产10%且超1000万元需报告[7] - 交易产生利润超最近一期审计净利润10%且超100万元需报告[7] - 单项涉案超500万元诉讼仲裁事项需报告[8] - 连续十二个月累积涉案超最近一期审计净资产绝对值10%且超1000万元需报告[9] - 营业用主要资产查封等超总资产30%需报告[9] - 控股股东等人员涉嫌犯罪被采取强制措施需报告[9] - 控股股东拟转让股份致控股股东变化需报告[13] 信息披露管理 - 信息披露事务由董事会统一领导管理，董事长为第一责任人[16] - 高级管理人员对报告人有督促义务[16] - 各部门和下属公司联络人与第一责任人承担连带责任[20] - 董事会秘书等未披露信息前有保密义务[22] 报告义务与责任 - 报告人未履行义务致信息披露违规，公司可处分并要求赔偿[23] 报告时间与方式 - “第一时间”指报告人获知信息24小时内[25] - 报告人出现特定情形应第一时间报告并提供资料[18] - 报告人可电话、传真或邮件向董事会办公室通知[20] 进展报告 - 已披露重大事件超交付或过户期限三月未完成需报告原因及进展[19]

上海能辉科技股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王猛 作为上海能辉科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人上海能辉科技股份有限公司董事会提名为上 海能辉科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海能辉科技股份有限公司第四届董事会提名委员会审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：__ ...

独立董事提名 - 公司董事会提名王猛为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六月无相关谴责批评，任职公司数合规[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，担责并督促履职[12]

独立董事提名 - 公司提名王猛为第四届董事会独立董事候选人[1][2] - 王猛具备任职条件和资格，无不良情况[1][2] - 审查意见日期为2025年11月17日[2]

业务调整 - 公司拟增加风力发电和储能业务相关经营范围[3] - 变更后经营范围增加风力发电技术服务等多项内容[4] 制度修订 - 公司拟修订和制定部分治理制度共16项[6] - 《独立董事工作制度》等5项制度及《内部控制制度》需提交股东会审议[6][7] - 修订后的《公司章程》全文将在股东会通过后于巨潮资讯网披露[5]

人员变动 - 独立董事钟勇因个人原因辞职，原定任期至2025年8月16日至第四届董事会届满[3] - 董事会提名王猛为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过至第四届董事会届满[4] 会议相关 - 2025年11月17日公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过补选独立董事议案[3] 人员信息 - 王猛1982年10月出生，北大毕业，现任北京嘉润律师事务所律师、高级合伙人[6] 其他 - 公告发布日期为2025年11月19日[5]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为12月4日14:30[2] - 网络投票时间为12月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] - 会议股权登记日为2025年11月27日[2] 会议地点 - 会议地点为上海市长宁区通协路288弄2号楼305室会议室[3] 登记信息 - 登记时间为2025年11月28日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[5] - 登记方式含自然人股东、法人股东登记，异地股东可信函等，不接受电话登记[5] 提案相关 - 提案2.00需经出席股东会的股东（含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过[4] - 提案3.00作为投票对象的子议案数为5个[3] 投票规则 - 网络投票代码为"351046"，投票简称为"能辉投票"[10] - 累积投票制表决议案需填写同意投票给每个董事候选人的具体股份数，超量则该项投票无效[16] 委托要求 - 自然人委托人需股东本人签名（或盖章），法人委托人需法定代表人签名并加盖法人单位印章[16] - 授权委托期限自签署之日起至本次股东会结束[18] 表格填写与送达 - 2025年第三次临时股东会参会股东登记表需用正楷字填写，不一致后果自负[20] - 已填妥及签署的参会股东登记表需于2025年11月28日16:00前送达或传真至公司董事会办公室并电话确认，不接受电话登记[20]

董事会会议 - 2025年11月17日召开第四届董事会第四次会议，9名董事全出席[3] - 同意提名王猛为独立董事候选人，表决全票通过[4][5] 业务与制度 - 拟增加风电和储能业务范围，修改章程待股东会通过[6] - 审议通过多项独立董事相关制度[7] 股东会安排 - 定于2025年12月4日召开第三次临时股东会审议相关事项[10]

股价与融资交易 - 11月14日，公司股价上涨3.83%，成交额为2.78亿元 [1] - 当日融资买入额为1925.20万元，融资偿还额为2753.65万元，融资净买入为-828.45万元 [1] - 截至11月14日，融资融券余额合计1.60亿元，其中融资余额1.60亿元，占流通市值的3.55%，该余额超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] - 融券余量为100.00股，融券余额为3012.00元，超过近一年70%分位水平，处于较高位 [1] 股东与股本结构 - 截至9月30日，公司股东户数为1.29万户，较上期增加1.48% [2] - 人均流通股为8775股，较上期减少1.46% [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，浦银安盛增长动力混合A（519170）为新进股东，持股67.19万股 [3] 财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入10.18亿元，同比增长14.03% [2] - 同期归母净利润为2333.98万元，同比减少54.52% [2] 公司业务与分红 - 公司主营业务为光伏电站设计、系统集成及投资运营一站式服务 [1] - 主营业务收入构成为：光伏电站系统集成96.43%，电站运营3.21%，新能源及电力工程设计0.21%，储能系统集成0.13%，其他业务0.02% [1] - A股上市后累计派现1.51亿元，近三年累计派现9059.59万元 [3]

板块整体表现 - 11月13日专业工程板块整体上涨0.99%，表现优于上证指数（上涨0.73%）和深证成指（上涨1.78%）[1] - 板块内个股表现分化，三维化学以6.81%的涨幅领涨，能辉科技以-3.04%的跌幅领跌[1][2] - 板块资金流向呈现主力资金净流出4.18亿元，而游资和散户资金分别净流入2.89亿元和1.28亿元[2] 领涨个股分析 - 三维化学收盘价9.26元，涨幅6.81%，成交量为63.50万手，成交额为5.87亿元，为板块涨幅第一[1] - 爱曼股份涨幅6.16%，收盘价69.93元，成交4.62万手，成交额3.18亿元[1] - 永福股份上涨4.29%，收盘价31.58元，成交量15.29万手，成交额4.77亿元[1] - 东华科技上涨3.93%，收盘价12.97元，成交量30.50万手，成交额3.95亿元[1] 领跌个股分析 - 能辉科技下跌3.04%，收盘价29.01元，成交量6.24万手，成交额1.83亿元[2] - 中国海诚下跌2.63%，收盘价11.48元，成交量62.14万手，成交额7.05亿元[2] - 精工钢构下跌1.33%，收盘价4.45元，成交量56.77万手，成交额2.52亿元[2] - 圣晖集成下跌1.17%，收盘价42.31元，成交量2.07万手，成交额8812.68万元[2] 个股成交活跃度 - 杭萧钢构成交最为活跃，成交量达172.75万手，成交额5.30亿元，股价上涨2.30%[1] - 雅博股份成交量108.09万手，成交额2.12亿元，股价上涨2.07%[1] - 日上集团成交量89.86万手，成交额5.41亿元，股价微跌0.66%[2] - 中国海诚尽管股价下跌2.63%，但成交额达7.05亿元，为板块内成交额最高个股[2]