| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第七次临时股东大会 经公司第三届董事会第三十七次次会议审议通过《关于召开 2024 年第七次 临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 26 日（星期二） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 26 日 9:15－9:25，9:30－11 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十七次会 议于2024年11月8日以通讯方式召开，会议通知于2024年11月5日以邮件、钉钉等 方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议应出席董事9名， 实际出席董事9名，其中独立董事王芳女士因个人原因无法亲自出席会议，委托 独立董事张美霞女士代为出席并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次 会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于董事会提议向下修正"能辉转债"转股价格的议案》 自2024年10月20日至2024年11月8日，公司股票已出现在连续 ...

可转债发行 - 2023年3月31日发行3479070张可转债，总额34790.70万元[6] - 2023年4月20日起在深交所挂牌交易[9] 转股信息 - 转股期为2023年10月9日至2029年3月30日[8][10] - 初始转股价格37.71元/股，多次下调至28.00元/股[11][12] 修正条件 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[14] - 2024年10 - 11月预计可能触发修正条件[5][15] - 触发当日开董事会决定，次一交易日开市前披露提示性公告[15]

2025年4月24日 能辉科技发布了《2024年年报》和《2025年一记报》我们首先将从营业收入、规模净利润来进行分析公司2024年营业收入10.97亿元相比2023年同期的5.91亿元同比增长了85.74%2024年规模净利润0.53亿元相比2023年同期的0.58亿元 相比2024年同期的2.45亿元同比增长了26.60%2025年一季度 规模净利润0.06亿元相比2024年同期的0.10亿元同比下降了42.35%2025年一季度 公司基本每股收益相较于去年同期从0.06元下降为0.04元从盈利能力分析 2025年一季度公司销售净利率1.85%加权平均净资产收益率0.67%总资产报酬率0.56%销售毛利率13.23%成本费用利润率2.51%2025年一季度末公司流动比率为2.23%速动比率为1.76%资产负债率为59.02% 2025年一季度营业收入增长率为26.60%营业利润增长率为-30.10%净利润增长率为-42.35%应付账款周转率0.49同比下降12.50%应收账款周转率0.48相比去年下降25.00%存货周转率0.46同比增长9.52% 总资产周转率0.15 相比去年增长7.14%现金流量情况 ...

股东大会时间 - 现场会议2024年11月12日14:30召开[3] - 网络投票2024年11月12日9:15 - 15:00进行[3] - 股权登记日为2024年11月6日[5] 登记信息 - 登记时间为2024年11月8日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[8] - 登记地点为上海市长宁区通协路288弄2号楼305室公司董事会办公室[9] 投票信息 - 网络投票代码为“351046”，投票简称为“能辉投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月12日9:15 - 15:00[17] 其他要点 - 股东大会审议《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，需三分之二以上通过[7] - 召开10日前3%以上股份股东可提临时提案[5] - 已填登记表需2024年11月8日16:00前送达或传真并电话确认[24]

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次会 议于2024年10月24日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年10月22日 以邮件、钉钉等方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，全体 董事一致同意豁免本次会议的通知时限，会议应出席董事9名，实际出席董事9名， 其中独立董事王芳女士因个人原因无法亲自出席会议，委托独立董事张美霞女士 代为出席并表决，因工作原因董事张健丁先生、岳恒田先生及独立董事张美霞女 士、钟勇先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议 召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： ...

会计政策与估计变更 - 自主变更会计政策对净利润或所有者权益影响超50%，需提交专项意见并经股东大会审议[4] - 变更重要会计估计对净利润或所有者权益影响超50%或致盈亏性质变化，需提交专项意见并经股东大会审议[4] - 根据法律要求变更会计政策，公告日期最迟不晚于变更生效当期定期报告披露日期[7] - 自主变更会计政策，应在董事会批准后两交易日内向深交所提交决议并披露信息[8] 会计差错更正 - 出现会计差错，以重大事项临时报告披露更正后财务信息，不能及时披露审计报告的，应在临时公告公布之日起两个月内披露[9][10] - 更正已披露以前期间财务信息，披露受影响的最近完整年度报表及最近一期中期报表[10] - 仅更正本年度已披露中期财务信息，披露更正后受影响的中期报表[10] - 更正上一会计年度已披露中期财务信息且上一年度报表未公开披露，披露更正后受影响的中期报表[10] - 更正后财务报表受影响数据以黑体字显示[11] - 更正三年以前年度财务信息且对最近三年报告无影响，可不披露相关年度更正后财务信息[11] 定义说明 - 所有者权益指归属于上市公司普通股股东的所有者权益[14] - 净利润指归属于上市公司普通股股东的净利润[14] - 会计政策变更日指变更后会计政策开始起用的日期[14] - 会计估计变更日指变更后会计估计方法开始起用的日期[14] - 重要会计估计包括存货可变现净值确定等13项内容[14] 制度相关 - 本制度执行前与本制度不符的财务管理制度以本制度为准[15] - 本制度未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[15] - 本制度与国家日后法律、法规或修改后《公司章程》抵触时按规定执行并修订[15] - 本制度由公司董事会负责解释[16] - 本制度经董事会审议通过之日起生效[16]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司计提减值准备共1184.09万元，致利润总额减少同额[2][11] - 其中应收账款坏账准备541.89万元，合同资产减值准备592.35万元[3] - 其他应收款减值准备49.90万元，转回应收票据减值0.05万元[3]

第一章 总则 第一条 为了提高上海能辉科技股份有限公司（（以下简称（ 公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律法规的规定和（ 上海能辉科技股份有限公司章程》（以下简称（ （ 公司章 程》"），特制订本制度。 上海能辉科技股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 10 月） （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆 ...