| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 股票上市规则》《上市公司股东大会规则》的有关规定，故董事会同意将上述议 案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 除增加上述提案外，本次股东大会召开时间、地点、方式、股权登记日等其 他内容均保持不变。现将召开 2024 年第四次临时股东大会的具体事项补充通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 上海能辉科技股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议 审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，公司决定召开 2024 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com. ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次会 议于 2024 年 7 月 18 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 16 日以邮件、钉钉等方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生 召集并主持，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，因工作原因董事张健丁先生、岳恒田先生及独立董事张美霞 女士、王芳女士、彭玲女士以通讯方式出席。公司部分监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 董事会认为：公司为合并报表范围内 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 1、债券代码：123185 债券简称：能辉转债 2、转股期限：2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日 3、暂停转股日期：2024 年 7 月 12 日至 2024 年 7 月 18 日 4、恢复转股日期：2024 年 7 月 19 日 发行可转换公司债券募集说明书》的约定，"能辉转债"的附加回售条款生效。 关于能辉转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕221 号"文同意注册，上海能 辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象发行 了 3,479,070 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总 额 34,790.70 万元。经深圳证券交易所同意，公司 34,790.70 万元可转换公司债券 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 关于能辉转债回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.113 元/张（含息、税） 2、回售申报期：2024 年 7 月 12 日至 2024 年 7 月 18 日 3、发行人资金到账日：2024 年 7 月 23 日 4、回售款划拨日：2024 年 7 月 24 日 5、投资者回售款到账日：2024 年 7 月 25 日 上海能辉科技股份有限公司 6、回售申报期内"能辉转债"暂停转股 7、本次回售不具有强制性，"能辉转债"持有人有权选择是否进行回售 8、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出 持有的"能辉转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"能辉转债"的收盘价 为 103.100 元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称" ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于能辉转债回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.113 元/张（含息、税） 2、回售申报期：2024 年 7 月 12 日至 2024 年 7 月 18 日 3、发行人资金到账日：2024 年 7 月 23 日 4、回售款划拨日：2024 年 7 月 24 日 5、投资者回售款到账日：2024 年 7 月 25 日 6、回售申报期内"能辉转债"将暂停转股 一、回售条款概述 （一）导致回售条款生效的原因 公司于 2024 年 6 月 21 日召开 2024 年第三次临时股东大会和"能辉转债" 2024 年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于变更可转债募投项目部分募 集资金用途的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 29 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 上海能辉科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 经公司第三届董事会第三十次会议审议通过《关于召开 2024 年第四次临时 股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）14:30。 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正"能辉转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月10日召开第三 届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正"能辉转债"转股 价格的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕221号"文同意注册，上海能 辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月31日向不特定对象发行了 3,479,070张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值100元，发行总额 34,790.70万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售的部分）采用深圳证券交易所交易系统网上定价 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海能辉科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕221 号），上海能辉 科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换债券 347.907 万 张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 347,907,000.00 元，扣除承销费及 其他发行费用 6,826,571.08 元(不含增值税)，实际募集资金净额为 341,080,428.92 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验证， 并出具了《验证报告》（中汇会验[2023]2659 号）。 二、本次协议签订情况和募集资金专户的开立情况 2024 年 6 月 21 日 ...

上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 为充分回应债券持有人的关切和维护债券持有人的利益，优化公司资本结构， 促进尽快转股，公司董事会提议向下修正"能辉转债"转股价格，并将该议案提交 公司股东大会审议。 该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东 大会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避；修正后的 转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前 一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。如股东大会召开时，上述指标高于 本次调整前"能辉转债"的转股价格（32.50 元/股），则"能辉转债"转股价格无需调 整。 同时，提请股东大会授权董事会根据《上海能辉科技股份有限公司创业板向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定全 ...

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[4] - 本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计[5] - 本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以2024年半年度报告为准[7] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利3000万元 - 4000万元，比上年同期增长414.41% - 585.88%，上年同期盈利583.19万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利2600万元 - 3600万元，比上年同期增长472.84% - 693.16%，上年同期盈利453.88万元[4] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内分布式光伏业务增长较快，重卡换电、储能海外业务上半年开始贡献合同收入和利润[6]