果麦文化传媒股份有限公司 审计报告 大华审字|2024]0011000679 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gwc.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.fxv.cn）"进行查验 ᷌哖᮷ॆՐჂ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕ৺䍒࣑ᣕ㺘 ˄2023 ᒤ 1 ᴸ 1 ᰕ㠣 2023 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕ→˅ | | ⴞᖅ | 亥⅑ | | --- | --- | --- | | аǃ | ᇑ䇑ᣕ੺ | 1-7 | | Ҽǃ | ᐢᇑ䍒࣑ᣕ㺘 | | | | ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘 | 1-2 | | | ਸᒦ࡙⏖㺘 | 3 | | | ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘 | 4 | | | ਸᒦ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | 5-6 | | | ⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 | 7-8 | | | ਨޜ⇽ 㺘⏖࡙ | 9 | | | ⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘 | 10 | | | ⇽ޜਨ㛑ь ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-008 果麦文化传媒股份有限公司 关于举办 2023 年度报告网上说明会的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 1 日发布 《2023 年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解《2023 年年度报告》 及公司经营情况，公司将于 2024 年 3 月 12 日（星期二）15 时在全景网举办 2023 年年度报告网上说明会，现将相关事项公告如下： 本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路演天 下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明 出席本次年度报告说明会的人员有：公司总裁瞿洪斌先生、董事会秘书兼财 务负责人蔡钰如女士、独立董事王辉、保荐代表人白林。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-004 果麦文化传媒股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 于 2024 年 2 月 29 日于上海市古宜路 181 号西岸西区 B 座 5 楼公司会议室以现场 及通讯方式召开，本次会议的通知于 2024 年 2 月 19 日以电话、电子邮件、即时 通讯工具等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议 由监事会主席吴畏先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律、行政法规、部门规章和《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法 规及公司相关制度的要求，从切 ...

中原证券股份有限公司 关于果麦文化传媒股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为果麦文 化传媒股份有限公司（以下简称"果麦文化"或"公司"）首次公开发行股份并 在创业板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，中原 证券对果麦文化《2023 年度内部控制自我评价报告》有关内容进行了核查，具体 情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过访谈企业相关人员，查阅董事会、内审部等相关资料，认真审 阅公司内控制度，并查询了公司内控自我评价报告等相关文件，从果麦文化内部 控制环境、内部控制制度和内部控制实施情况等方面对其内部控制完整性、合理 性和有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的为果麦文化。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 98.37%，营业 收入合计占公司合并财务 ...

上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于 果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就相关事项的法律意见书 致：果麦文化传媒股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"），接受果麦文化传媒股份有限 公司（以下简称"公司"或"果麦文化"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 12 月修订）》（以下简称"《业务办理指南》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《果麦文化传媒股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，现就公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"或"2021 年限制性股票激励计 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-002 果麦文化传媒股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除司法冻结的公告 1、截至本公告披露日，嘉恩投资所持股份累计被冻结情况如下： | | 持股数量 | 持股 | 本次冻结情况变动 | 本次冻结情况变动 | 占其所持 | 占公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | 比例 | 前冻结股份数量 | 后冻结股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | | | （股） | | （股） | （股） | | | | 共青城嘉恩投资 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 3,739,600 | 5.14% | 3,739,600 | 0 | 0% | 0% | | 管理合伙企业 | | | | | | | 2、截至本公告披露日，嘉恩投资持有公司 3,739,600 股无限售流通股，占 公司总股本的 5.14%，本次解除司法冻结后，嘉恩投资持有的公司股份不存在司 法冻结的情形。 三、其他情况说明 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-001 果麦文化传媒股份有限公司 关于独立董事取得资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第 三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举陈碧女士为公司第三届董事会独 立董事，任期为自公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。 截至公司 2023 年第二次临时股东大会通知公告之日，陈碧女士尚未取得独 立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，陈碧女士已书面承诺参加深 圳证券交易所举办的最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。具体内容 详见公司于 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《果麦 文化传媒股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号： 2023-056）、《果麦文化传媒股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告 编号：2023-059） ...

白 林 温 晨 中原证券股份有限公司 关于果麦文化传媒股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 被保荐公司简称：果麦文化 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：白林 联系电话：010-57058349 | | | | | 保荐代表人姓名：温晨 联系电话：010-57058349 | | | | | 现场检查人员姓名：白林 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 18 日至 2023 年 12 月 21 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | 1、查阅公司章程及公司治理制度；2、查阅检查期内的三会会议文件；3、查看上市 | | | | | 公司的主要生产、经营、管理场所。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会 ...

中原证券股份有限公司 关于果麦文化传媒股份有限公司 2023 年持续督导培训情况的报告 中原证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中原证券"）作为果 麦文化传媒股份有限公司（以下简称"果麦文化"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对果麦文化的相关人员进行了培训，培训情况如下： 三、培训效果 本次持续督导培训的工作过程中，果麦文化及参会人员给予了积极配合。 通过讲解相关法律法规，参会人员增强了法制观念和诚信意识，并深刻理解到 了在三会运作、董监高行为规范、信息披露规则及独董新规等方面所应承担的 责任和义务，培训取得了良好的效果。 （以下无正文） 2、培训地点：果麦文化会议室 3、培训形式：现场及线上培训 4、培训对象：实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券部员工等。 （此页无正文，为《中原证券股份有限公司关于果麦文化传媒股份有限公司 2023 年持续督导培训情况的报告》之签字盖章页） 保荐代表人： ___________ ____________ 一、培训基本情况 1、培 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2023-074 果麦文化传媒股份有限公司 关于独立董事取得资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第 三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举杨雷先生为公司第三届董事会独 立董事，任期为自公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。 截至公司 2023 年第二次临时股东大会通知公告之日，杨雷先生尚未取得独 立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，杨雷先生已书面承诺参加深 圳证券交易所举办的最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。具体内容 详见公司于 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《果麦 文化传媒股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号： 2023-056）、《果麦文化传媒股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告 编号：2023-059） ...