股东大会信息 - 2024年12月20日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代理人73名，代表92,813,465股，占比61.2923％[5] - 中小股东及代理人71名，代表1,651,065股，占比1.0903％[6] 议案表决情况 - 《补选独立董事议案》总表决同意92,798,465股，占比99.9838％[7] - 中小股东总表决同意1,636,065股，占比99.0915％[9] 股份数据 - 公司总股本156,000,000股，有表决权股份151,427,676股[5]

人事提名 - 潘根峰被提名为张小泉第三届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截至2024年相关公告披露日，潘根峰未取得独立董事资格证书[2] 承诺事项 - 潘根峰承诺参加培训并取得深交所认可资格证书，公司将公告此承诺[2] - 承诺日期为2024年12月4日[2]

会议安排 - 第三届董事会第四次会议于2024年12月3日召开[2] - 同意于2024年12月20日14:30召开2024年第三次临时股东大会[6] 人事提名 - 同意提名潘根峰为第三届董事会独立董事候选人[3] 委员会成员 - 补选后战略、审计等各委员会成员确定[5] 备查文件 - 会议备查文件为相关董事会决议[7]

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-086 张小泉股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-083 张小泉股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州张小泉集团有限公司现就提名潘根峰先生为张小泉股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为张小泉股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过张小泉股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

独立董事提名 - 董事会提名委员会审阅潘根峰资料，认为其符合任职条件[2] - 同意提名潘根峰为独立董事候选人，将提交董事会审议[3] - 此事项需经股东大会审议通过[3] 审查信息 - 审查意见发布于2024年12月4日[4]

独立董事提名 - 潘根峰被提名为张小泉第三届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 潘根峰未取得资格证书，承诺参加培训取得[4] 任职与持股限制 - 潘根峰及直系亲属不在公司及关联方任职[7] - 潘根峰及直系亲属持股不超规定[7] 其他合规情况 - 潘根峰无相关服务、业务往来等情形[8] - 潘根峰担任独董公司数及任期合规[10]

一、独立董事辞职情况 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-085 张小泉股份有限公司 关于补选第三届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编 号：2024-080）。程前女士因个人原因向公司董事会申请辞去公司独立董事及董 事会战略决策委员会委员、提名委员会主任委员职务。程前女士原定任期为 2024 年 5 月 20 日至 2027 年 5 月 19 日。辞职后，程前女士不再担任公司任何职务。 二、独立董事补选情况 为保证董事会及其专门委员会的正常运作，公司于 2024 年 12 月 3 日召开了 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 《关于补选战略决策委员会、提名委员会委员的议案》，其中《关于补选第三届 董事会独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。经公司董事会提名委员会 资格审查通过，公司 ...

股份冻结 - 控股股东累计被冻结股份76,000,000股，占其所持公司股份100%，占剔除回购后总股本50.19%[2] - 控股股东累计被轮候冻结股份49,856,291股，占其所持公司股份65.60%，占剔除回购后总股本32.92%[2] - 本次新增轮候冻结股份12,395,871股，占其所持股份16.31%，占剔除回购后总股本8.19%[2] 债务情况 - 张小泉集团债务逾期本金合计546,736.76万元[8] - 张小泉集团担保违约尚未代偿本金合计459,603.13万元[9] - 最近一年张小泉集团因债务涉诉本金合计77,024.58万元[9] 其他信息 - 截至2024年11月21日，剔除回购股份后公司总股本为151,427,676股[3] - 张小泉集团质押股份7,042.63万股，占剔除回购后总股本46.51%[8] - 集团股份被轮候冻结未对公司生产经营产生重大不利影响[10]

人员变动 - 2024年11月14日公司董事会收到独立董事程前书面辞职报告[2] - 程前原定任期至2027年5月19日，辞职后不再担任公司任何职务[2] - 程前辞职将自股东大会选新独立董事后生效，公司将尽快补选[3] 股份情况 - 截至公告披露日程前程前未持有公司股份[2] 人员结构 - 程前辞职将使公司独立董事人数少于董事会人数三分之一[3]