委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名是独立董事[4] 任职规定 - 独立董事担任委员连任不得超6年[5] 补选要求 - 委员辞职或独董比例不符规定，公司60日内完成补选[5] 会议规则 - 每年至少开一次会，临时会提前三日通知，紧急可豁免[10][12] - 2/3以上委员出席方可举行，决议需1/2以上委员通过[12] 其他规定 - 会议记录由证券投资部保存10年[13] - 细则经董事会审议通过生效和修改[15]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理1 - 4名（含常务副总经理1名）[2] - 高级管理人员每届任期3年，可连聘连任[3] 职责分工 - 总经理负责组织实施董事会决议，主持日常经营管理工作[4] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任，协助总经理工作[5] - 财务总监全面负责公司财务管理工作，对财务相关事项负直接责任[6] - 董事会秘书负责公司信息披露事务和投资者关系管理等工作[6] 会议制度 - 总经理办公会议定期会议原则上每季度召开一次，可召开临时会议[11] - 召开总经理办公会议原则上应提前一天通知与会人员[11] 决策与报告 - 总经理应建立严格的审查和决策程序，重大投资项目需评审并报批[7] - 总经理应定期向董事会报告公司经营情况[15] - 经营中出现年度计划实施等情况时应及时向董事会报告[15] - 内外部生产经营环境等出现重大变化时应向董事会报告[16] - 总经理年底向董事会提交授权事项办理情况书面报告[17] 考核与奖惩 - 董事会对总经理实行与经营业绩挂钩的考核与奖惩办法[19] - 总经理违规给公司造成损害应区别情况给予处罚[19] 细则管理 - 工作细则经董事会审议通过后生效施行[21] - 工作细则由董事会负责修订与解释[21]

董事相关 - 非职工代表董事候选人由董事会、单独或合并持有公司 1%以上股份的股东提名[5] - 董事任期 3 年，任期届满可连选连任；独立董事每届任期与其他董事相同，但连任时间不得超过 6 年[8] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2[8] - 董事连续两次未能亲自出席董事会会议且不委托其他董事出席，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[10] - 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议且不委托其他独立董事代为出席，董事会应在 30 日内提议召开股东会解除其职务[12] - 公司收到董事书面辞职报告之日辞任生效，将在 2 个交易日内披露有关情况[12] - 董事提出辞职，公司应在 60 日内完成补选[12] - 声明事项发生重大变化（持股情况除外），董事应在 5 个交易日内更新并报备[6] - 因贪污等犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年不得担任董事[4] - 担任破产清算等公司相关职务负有个人责任，自相关完结或关闭之日起未逾 3 年不得担任董事[4] - 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名[16] - 独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括一名会计专业人士[18] - 董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生[18] 关联交易 - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上需关注[24] - 交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元需关注[24] - 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元需关注[24] - 交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元需关注[24] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元需关注[24] - 公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5％以上，并不超过 5%，或低于 3000 万元需关注[25] - 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上，并不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，或低于 3000 万元需关注[25] 董事会会议 - 董事会每年至少召开 2 次定期会议[28] - 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、审计委员会等提议时，董事会应召开临时会议，董事长应在 10 日内召集和主持[28] - 董事会召开定期和临时会议，证券投资部分别需提前 10 日和 3 日送达会议通知[32] - 董事会定期会议书面通知发出后变更会议事项，需在原定会议召开日前 3 日发出书面变更通知，不足 3 日需顺延或取得全体与会董事认可[30] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[31] - 董事因故不能出席，应书面委托其他董事代为出席，不得接受无表决意向、全权或授权范围不明确的委托[35] - 董事会决议表决采用记名投票方式，每名董事一票表决权[42] - 董事会决议需经全体董事过半数同意方能通过[42] - 对外担保事项提交董事会审议，需取得出席董事会会议的 2/3 以上董事同意[26] - 董事会授权董事长审核、批准交易额度不足董事会审议权限的事项（不含对外担保及部分投资事项）[26] - 董事会会议需过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足 3 人应提交股东会审议[43] 其他 - 董事会秘书负责保存会议档案 10 年[48] - 本规则经董事会制定报股东会审议批准后生效并实施，修改时亦同[50]

公司基本信息 - 公司于2021年9月6日在深交所创业板上市，首次发行3900万股人民币普通股[5] - 公司注册资本为1.56亿元人民币[6] - 公司由原杭州张小泉实业发展有限公司于2017年11月30日整体变更设立，变更时发行股份总数为1.17亿股[12] - 公司已发行股份总数为1.56亿股，每股面值1元，均为普通股[13] 股东信息 - 杭州张小泉集团有限公司认购股份8000万股，2010年12月22日以净资产折股方式出资[12] - 杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）认购股份1516.24万股，2017年12月10日以净资产折股方式出资[12] - 金燕认购股份469.17万股，2017年12月10日以净资产折股方式出资[12] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[14] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[21] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[43] - 董事人数少于6人、公司未弥补亏损达股本总额1/3等情形公司应在2个月内召开临时股东会[45] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[93] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[120] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[125] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[127] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责并接受审计委员会监督指导[132][133] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[134] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时，可请求法院解散公司[148]

公司基本信息 - 2021年9月6日在深交所创业板上市，首次发行3900万股人民币普通股[2] - 注册资本为人民币15600万元，已发行股份总数为15600万股，每股面值人民币1元[2][5] - 住所为浙江省杭州市富阳区东洲街道五星路8号[2] 股权结构 - 2017年11月30日整体变更设立时发行股份总数为11700万股，各发起人以净资产折股认购[4] - 杭州张小泉集团有限公司认购8000.00万股[4] 股份交易与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[7] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] 公司决策规则 - 董事会作出决议应当经全体董事的2/3以上通过[6] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[16] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1人[23] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[23] 利润分配 - 公司实行同股同利、连续稳定的利润分配政策，优先现金分红[34] - 每年现金分红不低于当年可分配利润10%[36][39] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[49] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[51]

董事会秘书聘任与解聘 - 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘[2][7] - 特定情形人员不得担任董事会秘书[4][5][7] - 董事会秘书出现特定情形，公司应在一个月内解聘[7][8] - 公司原则上应在原任董事会秘书离职后3个月内聘任新秘书[9] 职责履行与相关规定 - 董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备等事宜[16] - 董事会秘书履职时有权了解公司财务和经营情况[17] - 董事会秘书应做好与中介机构的联络工作[18] - 董事会秘书任职期间需参加深交所后续培训[19] 工作细则说明 - 工作细则涉及“以上”等含本数，“超过”等不含本数[20] - 工作细则规定与后续法规等不一致按后者执行并修改[20] - 工作细则由公司董事会负责解释和修订[20] - 工作细则经董事会审议通过后生效并实施[20]

审计委员会组成 - 由3名非公司高级管理人员董事组成，至少2名独立董事，1名会计专业独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名，董事会选举产生[4] 任期规定 - 委员任期与同届董事会一致，每届不超3年，独立董事连续任职不超6年[5] 职责权限 - 检查公司财务，监督董事、高管履职，行使监事会职权[7] - 审核财务会计报告，提真实性等意见[9] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核费用及条款[10] 工作流程 - 督导审计部至少半年检查一次，出具报告提交[11] - 审计部至少季度向审计委员会报告，含内审执行情况及问题[12] 会议规则 - 定期会议每季度至少召开一次[17] - 临时会议提前3日通知，紧急情况豁免[17] - 会议须2/3以上委员出席，决议全体委员过半数通过[17] 其他规定 - 会议记录保存10年[20] - 工作细则含数规定，由董事会解释修订，审议通过生效修改亦同[22]

战略决策委员会 - 由5名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长或全体董事1/3以上提名，董事会选举产生[4] - 会议应于召开3日前发通知，紧急情况可豁免[11] - 须2/3以上委员出席方可举行，决议须经1/2以上委员通过[11] - 会议记录保存期限为10年[12] - 按需召开，由召集人主持，可委托其他委员主持[11] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担[16] 战略研究小组 - 由公司总经理任组长，另设副组长1至2名[4] 工作细则 - 经董事会审议通过后生效并实施，修改时亦同[15]

投融资原则 - 公司投融资决策管理遵循价值创造、战略导向和风险匹配原则[4] 投资事项 - 投资事项包括购买或出售资产、对外投资等[4][6] - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需经董事会审议并披露[10] - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需经董事会审议通过后提交股东会审议[11] - 证券投资、委托理财未达董事会审议标准由总经理办公会审批，股权投资未达标准由董事长审批[11] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议并披露，占50%以上且超5000万元需股东会审议[11][12] - 相同投资类别下标的相关投资按连续12个月累计计算，达标准需提交董事会或股东会审议[12] - “购买或者出售资产”投资累计计算达最近一期经审计总资产30％需提交股东会审议并经2/3以上表决权通过[13] - 交易标的为股权达标准需披露最近一年又一期审计报告，为非现金资产需提供评估报告[13] - 实施投资项目前需业务部门和证券投资部进行市场调查、财务测算并提出可行性分析资料[13] 融资事项 - 融资事项包括流动资金贷款等[4][6] - 单个债务性融资项目或12个月内累计融资低于最近一期经审计净资产10%且单笔数额1000万元以下，由总经理审批[17] - 单个债务性融资项目或12个月内累计融资占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，提交董事会审议[19] - 单个债务性融资项目或12个月内累计融资占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，提交股东会审议[19] - 融资合同签署之日起2日内报送财务部登记备案[24] - 获批准的融资事项90日内未签融资合同，再办理视为新事项需重新审批[24] 责任承担 - 全体董事对违规或失当投融资损失依法承担连带责任[23] - 董事、高管对违规或失当对外投资损失依法承担相应责任[25] - 越权审批对外投资项目造成损失，追究当事人责任[25] - 未按规定权限及程序审批或签署合同造成损失，追究法律责任[25] - 未造成实际损失，公司仍可对相关责任人员进行处罚[25]

制度范围 - 制度适用公司下属各部门、分公司、控股及参股公司[2] 内幕信息界定 - 重大资产买卖超30%等情况属内幕信息[6] - 5%以上股份股东等情况变化属内幕信息[6][7] - 部分董事高管履职异常属内幕信息[9] 管理与监督 - 董事会是管理机构，董事长为主要责任人[3] - 审计委员会监督制度实施情况[3] 信息披露与报送 - 重大事项按规报送知情人档案[11] - 披露后5日内报送档案及备忘录[13] 违规处理 - 违规泄露信息，公司保留追责权[21] - 自查违规核实追责并报送情况[22]