公司治理 - 第三届董事会由9名董事组成，6名非独立董事、3名独立董事[2] - 第三届监事会由3名监事组成，2名非职工代表监事、1名职工代表监事[6] 人员任职 - 董事会同意聘任崔华波为总经理，张新尧、王现余为副总经理，王现余兼任财务总监[7] - 董事长张新程代行董事会秘书职责，不超3个月[7] 股份持有 - 张樟生间接持股1534.97万股，占比10.14%[10] - 平燕娜间接持股18万股，占比0.12%[10] - 甘述林间接持股60万股，占比0.40%[11] - 截至2024年5月27日，王现余间接持股50万股，占比0.33%[18]

董事会选举 - 选举张新程为第三届董事会董事长[3] 人员聘任 - 聘任崔华波为公司总经理[6][7] - 聘任张新尧、王现余为副总经理[8][9] - 聘任王现余为财务总监[10] 职责代行 - 指定董事长张新程代行董事会秘书职责，不超3个月[11] 公司变更 - 同意变更经营范围、修订《公司章程》并办工商变更登记，待股东大会审议[12][13] 会议安排 - 2024年6月13日14:30召开2024年第二次临时股东大会[14]

公司基本信息 - 公司于2021年9月6日在深交所创业板上市，首次发行3900万股人民币普通股[5] - 公司注册资本为1.56亿元人民币[6] - 公司由原杭州张小泉实业发展有限公司于2017年11月30日整体变更设立[13] - 股份公司设立时，发起人认购股份总数为1.17亿股[13] - 公司股份总数为1.56亿股，每股面值1元，全部为普通股[13] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[18] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司同种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董事等提起诉讼[26] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[26] - 股东大会、董事会决议召集程序等违规，股东自决议作出之日起60日内可请求法院撤销[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足规定人数2/3等情形公司需在2个月内召开临时股东大会[38][41] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[41][45] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[49] - 召集人在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[49] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[83] - 董事会作出决议，须经全体董事过半数通过；审议担保事项，须经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[93] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[94] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表为1人[107] - 监事会每6个月至少召开一次会议[107] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[110] - 公司分配税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[110] - 公司每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[115] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[125] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在当地报纸上公告[131][132] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[134]

公司治理 - 2024年5月27日召开第三届董事会第一次会议[2] - 设总经理1名、副总经理3名，由董事会聘任或解聘[9] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表1人[9] 经营范围变更 - 原经营范围增加普通货物仓储、非居住房地产租赁[4] - 许可项目增加食品用塑料包装容器工具制品生产[4] 公司章程修订 - 《公司章程》第十一条变更财务总监表述[5] - 修订需提请股东大会审议[9] 公司设立及股份认购 - 2017年11月30日整体变更设立股份公司[6][7] - 各发起人认购股份合计11700万股[8]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议6月13日14:30召开[2] - 网络投票时间为6月13日[2] - 股权登记日为2024年6月5日[4] 提案与表决 - 股东大会召开10日前3%以上股份股东可提临时提案[4] - 议案1.00为特别决议需2/3以上表决权通过[6] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[6] 登记与投票 - 现场登记时间为6月7日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[7] - 信函等登记须6月7日16:00前送达[7] - 普通股投票代码为351055，简称为“小泉投票”[21] - 深交所交易系统投票时间为6月13日9:15 - 9:25等[22] - 深交所互联网投票系统6月13日9:15至15:00投票[23] 其他信息 - 联系电话为0571 - 88153668等[10] - 邮政编码为311401[11] - 互联网投票需身份认证，流程可查http://wltp.cninfo.com.cn/[23]

业绩数据 - 2023年营业收入81,148.08万元，同比降1.82%，净利润2,511.83万元，同比降39.48%[1] - 第四季度营收同比增44.27%，净利润同比增3,323.56%[1] - 经销模式收入49,101.48万元，同比增7.80%，毛利率增1.84%[2] 费用与资产 - 2023年管理费用7,330.16万元，同比升8.82%，管理费用率9.03%[5] - 2023年销售费用14,776.58万元，同比增1.06%[6] - 存货期末账面余额16,501.23万元，跌价准备580.91万元[4] 其他要点 - 募投项目“张小泉阳江刀剪智能制造中心项目”本期效益 - 1,048.14万元[6] - 截至2024年3月20日，控股股东质押99.90%股份，借款12,787.50万元未偿还[10]

股东大会时间 - 通知于2024年4月29日公告[4] - 现场会议于2024年5月20日14:00召开[4] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[4][5] 股东大会审议情况 - 审议17项议案，包括年报、董事会报告等[5][6] 股东情况 - 现场会议股东及代理人4人，持股96,150,000股，占比63.4957%[7] - 网络投票股东3名，代表股份3,800股，占比0.0025%[8][9] 股份情况 - 截至股权登记日，总股本156,000,000股，有表决权股份总数151,427,676股[7] 议案表决情况 - 多项议案同意股数96,150,000股，占出席有效表决权股份总数99.9960%，中小投资者同意股份数4,987,600股，占比99.9239%[12][13][14][15] - 部分非独立董事选举累积同意股数96,150,000 - 96,151,000股，中小投资者累积同意股份数4,987,600 - 4,988,600股[15][16][17] - 独立董事选举累积同意股数96,150,000股，中小投资者累积同意股份数4,987,600股[17][18] - 非职工代表监事选举累积同意股数96,151,000股，中小投资者累积同意股份数4,988,600股[19] 合规情况 - 股东大会召集、召开程序及出席人员资格符合规定[6][9] - 未对会议通知未列明事项表决[20] - 律师认为表决程序和召集召开程序符合规定，结果合法有效[20][21] 法律意见书 - 出具日为2024年5月20日[23]

公司股份情况 - 公司总股本为156,000,000股，有表决权的股份总数为151,427,676股[5] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东及委托代理人共6名，代表有表决权股份96,153,800股，占比63.4982％[5] - 通过现场投票的股东及委托代理人共4名，代表有表决权股份96,150,000股，占比63.4957％[5] - 通过网络投票的股东共2名，代表有表决权股份3,800股，占比0.0025％[5] - 通过现场和网络投票的中小股东及委托代理人共4名，代表有表决权股份4,991,400股，占比3.2962％[6] 议案审议情况 - 多项议案总表决同意96,150,000股，占比99.9960%，中小股东同意4,987,600股，占比99.9239%，如《2023年年度报告》等议案[7][10][12][15][17][22][23][25][26][27][28][29][31][32][33][34][36][37][38][39][41] - 部分选举议案总表决同意96,151,000股，占比99.9971%，中小股东同意4,988,600股，占比99.9439%，如选举张新程等为非独立董事、崔俊等为非职工代表监事[42][43][44][45][50][52][59][61] 人员选举及任期 - 张新程等当选第三届董事会非独立董事，程前等当选第三届董事会独立董事，崔俊等当选第三届监事会非职工代表监事[42][44][46][50][54][55][57][59] - 第三届董事会非独立董事、独立董事、监事会非职工代表监事任期自本次股东大会审议通过之日起三年[54][58][63] 其他情况 - 独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议[54] - 律师认为公司本次股东大会召集与召开程序等符合规定，表决结果合法有效[64] - 备查文件包括2023年度股东大会决议和法律意见书[65]

股权结构 - 公司总股本156,000,000股，剔除回购后151,427,676股[2] - 股东金燕持股4,691,700股，占比3.10%[2] 减持计划 - 金燕拟减持不超1,172,925股，占比0.77%[2][4] - 2024年5月21日至8月20日减持，价格不低于发行价[4] 其他情况 - 公司近三年累计现金分红不低于年均净利润30%[7] - 减持不影响公司控制权和持续经营[7]

股东大会时间 - 2024年5月20日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年5月14日[3] 提案与决议 - 股东大会召开10日前3%以上股份股东可提临时提案[4] - 议案1.00 - 10.00普通决议需1/2以上表决权通过[7] - 议案11.00 - 14.00特别决议需2/3以上表决权通过[7] 选举事项 - 议案15.00 - 17.00累积投票选6非独立董事、3独立董事、2非职工代表监事[6][7] - 选举非独立董事票数=有表决权股份总数×6[27] - 选举独立董事票数=有表决权股份总数×3[27] - 选举非职工代表监事票数=有表决权股份总数×2[27] 投票相关 - 对中小投资者表决结果单独计票披露[8] - 普通股投票代码351055，简称为“小泉投票”[26] - 深交所交易系统投票9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[29] - 深交所互联网投票9:15至15:00，需身份认证[30] 登记与联系 - 登记方式有现场、信函等，不接受电话登记[9] - 现场登记2024年5月17日9:00 - 11:30，13:30 - 16:00[9] - 现场登记地点为浙江杭州富阳区东洲街道明星路9号[9] - 参会股东登记表2024年5月17日16:00前送达[19] - 联系电话0571 - 88153668，传真0571 - 88153677[13] - 邮箱zxqzq@zhangxiaoquan.cn，联系人刘世超[13]