授信申请 - 2025年拟向银行申请不超6亿授信额度[1] - 授信种类含流动资金贷款、信用证等[1] - 申请需提交股东大会审议[2] 担保情况 - 公司同意以资产为贷款提供多种担保[1] - 贷款、担保额度有效期内可循环使用[1] 申请意义 - 申请符合业务发展需要，利于优化融资结构[3] - 财务风险可控，不损害公司及中小股东利益[3] - 融资金额依公司运营资金实际需求确定[3]

2024 年报酬 - 董事长赵国法税前报酬 96 万元[3] - 董事兼总经理任振雪税前报酬 93 万元[3] - 独立董事饶品贵税前报酬 20 万元[3] 2025 年薪酬标准 - 董事长赵国法不超 250 万元/年[5] - 董事兼总经理任振雪不超 250 万元/年[5] - 独立董事饶品贵 20 万元/年[5] - 监事会主席郝振亮不超 100 万元/年[6] - 副总经理王宪伟不超 150 万元/年[6] 薪酬方案 - 高级管理人员薪酬董事会通过生效[6] - 董事和监事薪酬须股东大会审议生效[6] 会议情况 - 2025 年 3 月 28 日会议审议通过薪酬议案[2]

内部控制审核 - 2025年3月17日召开第二届董事会审计委员会第八次会议审核《2024年度内部控制自我评价报告》[1] - 审计委员会认为公司内部控制有效、制度健全、评价客观真实[1] - 2025年3月28日审计委员会出具审核意见[2]

公司概况 - 公司2003年成立，2021年9月12日在深交所创业板上市，股票代码为301059[32][38] - 公司有2大生产基地，智能工厂（二厂）占地6.8万㎡，2022年建成，2023年投产[34] - 公司研发中心占地4700㎡，研发实验室可容纳100人同时实验[33][139] 业绩数据 - 公司营业收入38,554.95万元，资产总额73,085万元，利润总额6,058.93万元[44] - 2024年金三江研发投入17,816,925.16元，研发人员数量50人，占员工总数比率13.37%[139][140] - 截至2024年12月31日，公司累计获得专利授权134项，其中发明专利105项、实用新型专利29项，累计知识产权150项[111][155] 社会责任与ESG - 2024年发布环境、社会及管治报告，报告期为2024年1月1日至12月31日[19] - 2024年在董事会下设ESG专业委员会，搭建三位一体ESG治理架构[25] - 2024年识别出21项ESG重要性议题，其中高度重要议题7个，中度重要议题13个，一般重要议题1个[85] - 公司社会保险覆盖率100%，员工培训覆盖率100%[44] - 员工培训时长较2023年增加19.35%，有害废弃物排放密度较2023年下降20%，水资源使用强度较2023年下降12%[44] - 近三年累计捐赠金额46,200元[44] 企业文化与人才 - 2024年是全面推行企业文化开局之年，升级文化理念并首次推出《企业文化手册》[50][51] - 秉持“以人为本”原则，优化“选育用留”人才体系，完善人才培养体系[28] - 推行月度“文化价值观践行及行为表现优秀代表评选”活动[56] - 将文化升级纳入数字化KPI中，培养员工数字化技能[61] 公司治理 - 董事会成员中女性成员比例为16.7%[65][76] - 本年度召开股东大会1次，董事会5次，监事会6次[69] - 董事会下设4个委员会，监事会设3名监事，其中职工监事1名[70][71] - 董事会每三年换届，董事提名筛选严格，考虑多元化因素[72] - 有独立董事2人，非独立董事4人[73] 风险管理与合规 - 2024年开展多场内审培训，覆盖广州区、肇庆区两地员工[92] - 继续完善风险管理“三道防线”建设[95] - 因舞弊、腐败导致的违法案件0件，未发生与不正当竞争行为、反垄断相关的法律诉讼[97][98] - 举办反商业贿赂专题培训，明确贿赂等违规行为及处罚后果[99][96] - 制定《资料外发管理制度》，配合加密系统降低信息泄露风险[103] 产品与技术 - ORASIL 117T产品白度检测结果为98.91%，吸油值为104g/100g等多项技术参数[148] - 产品具有很高的氟相容性(≥90%)，折光率为1.435 - 1.440 [150] - 主导起草2项二氧化硅相关标准制定，通过产学研合作发表1篇论文，联合申报2项专利[44] 市场与客户 - 2024年7月海外客户代表到金三江工厂调研[120] - 全面升级客户关系管理（CRM）系统，定期开展客户满意度调查[123][129] 数字化转型 - 2024年重点部署传统系统优化、智能化平台建设、数字人才培育三大核心工程[170] - 初步完成核心业务数据的云端迁移，实现跨部门数据互通[172] - 建立全链路自动化生产体系，实现“五位一体”数字化管理平台[162] 安全与质量 - 2024年11月开展医疗急救知识培训和消防灭火、应急逃生疏散演练[184][185] - 安全管理委员会增设特邀委员，安全管理人员由2人增加到5人[186][189] - 制定质量管理程序文件38份，三级作业文件308份，2024年更新44份[195][196] - 建成科学质量管理体系，通过ISO9001:2015等多项认证[194]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事相建强、饶品贵独立性[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1] 日期信息 - 董事会意见日期为2025年3月28日[2]

内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100.00%[6] - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷有定量标准[37][39] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[43][44] 公司管理 - 2024年提倡员工践行企业文化价值观，完善《员工手册》[10][11] - 自2007年通过ISO 9001认证，符合ISO条款要求[13] - 防控食品安全风险，目标是年度食品安全零事故[13] - 产品设计和生产执行高于国标和行标要求[13] - 严格资金支付审批流程，保障货币资金安全[14] - 对募集资金采取专户存储、专款专用原则统一管理[14] - 制定可行销售政策，规范销售管理流程[15] - 将销售货款回收情况作为考核指标[16] - 制定多项采购与付款管理制度，建立应付账款对账机制[17] - 建立库存管理制度，仓库盘点分多种方式，财务定期抽盘[18] - 制定固定资产管理制度，每年全面清查盘点[19] 系统与荣誉 - 2024年完成CRM等系统上线，MES系统处于实施阶段[24] - 2024年9月2日荣获广东省专精特新“小巨人”企业[27] - 2024年12月16日入选“2024年国家级绿色工厂”[27] 其他 - 《突发环境事件应急预案》于2023年4月19日签署发布，5月18日备案[26] - 配备一名中级和一名初级安全工程师负责安全事务[28] - 为职工修建停车场等设施，提供公寓式住宿[31] - 监事会负责对董事等履职及公司依法运作情况进行监督[34] - 审计委员会是董事会对经理层的有效监督机构，审计部门向董事会负责并报告工作[34] - 重点关注对子公司控制管理、关联交易等高风险领域[34] - 无其他内部控制相关重大事项说明[45]

业绩数据 - 2024年营业总收入38,554.95万元，同比增长30.96%[4][20] - 2024年净利润5,337.90万元，同比增长52.54%[4][21] 资产数据 - 2024年末资产总额730,850,031.41元，较2023年末增长4.70%[6] - 2024年末货币资金12,172.50万元，较去年末增加23.19%[7][9] 其他数据 - 2024年末存货6,059.25万元，较去年末增加42.24%[7][9] - 2024年末在建工程1,464.57万元，较去年末增加4,527.19%[7][9]

会计政策变更 - 公司2025年3月28日审议通过子公司会计政策变更议案[1] - 金三江（香港）记账本位币由人民币变更为美元[1] - 变更自2025年1月1日起执行[2] - 采用未来适用法，无需追溯调整[4] - 审计、董事会、监事会均同意变更[5][6][7]

新策略 - 2025年3月28日召开第二届董事会第十六次会议[1] - 会议审议通过调整公司组织架构的议案[1] - 董事会同意调整组织架构推进业务发展[1]

员工持股计划 - 2022年7月22日买入348,300股，占比0.2863%，金额5,675,017元，均价16.29元/股[2] - 2023年3月以121,660,000股为基数派转，员工持股计划持有661,770股[3] - 2023年7月24日第一批330,885股解锁，2024年7月24日减持330,800股，剩330,970股[4] - 2024年7月25日第二批部分股票可解锁，激励基金对应66,177股收益归公司[5] - 2024年10月25日所持股份全部出售完毕[6] - 经审议同意提前终止并注销账户，存续期36个月[7] 业绩总结 - 2022年度扣非净利润60,929,688.49元，净利润62,432,824.24元，较2021年增长29.08%[4] 未来展望 - 公司未来将考虑建立长期有效激励机制[9] - 提前终止员工持股计划不影响公司战略、经营和财务状况[9]