会议主要讨论的核心内容 - 公司是一家材料公司,专注于二氧化硅的生产和应用,已经成为行业内的领先企业 [1][2][3] - 公司在牙膏二氧化硅领域已经积累了10年的经验,通过长期的技术积累和客户认证,成功切入下游头部客户的供应链 [4][5][6][7] - 公司在牙膏二氧化硅领域未来有望实现产能从2-3万吨增长到10-15万吨,成为全球龙头 [8][9] - 公司正在积极拓展二氧化硅在消费品、高端制造等其他领域的应用,如硅橡胶、啤酒硅胶、电池等,未来增长空间广阔 [9][10][11] - 公司治理结构清晰,管理团队稳定,具备持续快速增长的能力 [12] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 新产能释放后,公司今年消化难度如何? [13] **回答内容** 公司新增6万吨产能,但是采取按需生产的模式,根据订单情况逐步释放产能,不会一次性全部释放,因此新产能消化不会有太大压力,预计公司未来几年可以保持30%左右的增速 [13] 问题2 **提问内容** 公司第一条业务线的市场空间有多大?第二、第三条业务线的发展情况如何? [14] **回答内容** - 第一条业务线,即牙膏二氧化硅,全球市场规模约30万吨,未来5-10%的增长空间,国内增速可能会更快 - 第二条业务线,包括硅橡胶、啤酒硅胶等,全球市场规模可能在30-50万吨 - 第三条业务线,如电池材料等高端应用,目前还处于研发阶段,未来发展潜力较大 [14] 问题3 **提问内容** 公司折旧摊销压力会不会很大? [15] **回答内容** 公司新增产能投资5亿元,按20年折旧计算,每年折旧2000万元,对公司利润影响不大,因为公司产品毛利率较高,单吨利润可达2000元左右,足以消化折旧成本 [15]

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2024-033 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第一次持有人会议召开情况 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年员工持 股计划第一次持有人会议通知于2024年5月24日以邮件方式发出，会议于2024年 5月27日以现场结合通讯的方式召开，应参加会议持有人44人，实际参加会议持 有人44人，代表2024年员工持股计划份额988.7万份，占2024年员工持股计划总 份额的100%。 《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2024年员工持股计划》《2024年员工持股 计划管理办法》等相关规定，设立公司2024年员工持股计划管理委员会，作为 2024年员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权 利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，管理委员会委员的任期为 2024年员工持股计划的存续期。 表决结果：同意696.2万份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的10 ...

2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大 会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2024-032 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等相关规定，金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以 下简称"公司"） 通过回购专用证券账户持有的公司股份 1,709,540 股不享有 参与本次权益分派的权利。公司 2023 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 剔除已回购股份 1,709,540 股后的 229,444,460 股为基数，按照分配比例不变的 原则，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税），不送红股，不以公 积金转增股本，共计派发现金股利 22,944,446 元，剩余未分配利润结转至以后 年度分配。 2、因公司回购专用 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年员工持股计划 二〇二四年五月 1 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年员工持股计划 声明 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年员工持股计划 证券简称：金三江 证券代码：301059 二、有关本员工持股计划具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体 实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活 动，投资者对此应有充分准备。 五、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩 预测，亦不构成业绩承诺。 六、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年员工持股计划 风险提示 一、金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称" ...

限制性股票授予 - 2024年5月20日向60名激励对象授予199.3998万股第二类限制性股票[4][23][39] - 授予价格为4.34元/股[5][23][39] - 董事长赵国法和董事、总经理任振雪获授22.3164万股，占比11.1918%[6][31] 激励计划时间 - 激励计划有效期最长不超过36个月[8] - 第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属比例50%；第二个归属期自授予日起24 - 36个月，归属比例50%[11] 业绩目标 - 2024年营业收入相比2023年增长率触发值20%，目标值40%[16] - 2025年营业收入相比2023年增长率触发值60%，目标值80%[16] 归属比例规则 - 若A≥Am，公司层面归属比例X = 100%；若An≤A<Am，X = 70%；若A<An，X = 0[16] - 部门考核合格，归属比例为100%；不合格，归属比例为0%[17] - 个人考核结果为A、B、C、D时，归属比例分别为100%、80%、50%、0%[18] 成本影响 - 激励计划授予的限制性股票对未来各年度会计成本影响：2024年493.12万元，2025年518.82万元，2026年118.99万元，合计1130.93万元[34] 其他要点 - 测算参数：标的股价9.89元/股，有效期1年、2年，历史波动率20.02%、18.60%，无风险利率1.50%、2.10%[33] - 参与激励计划的董事、高管、持股5%以上股东授予日前6个月无买卖公司股票行为[36] - 激励对象认购权益及缴纳个税资金全部自筹，公司不提供财务资助[37]

会议信息 - 第二届监事会第十一次会议于2024年5月20日召开，3名监事全出席[2] 激励计划 - 向60名激励对象授予199.3998万股第二类限制性股票，授予日为5月20日[3] - 授予价格为4.34元/股[3] 议案表决 - 授予限制性股票议案3票同意通过[3] - 豁免提前通知议案3票同意通过[3]

股东大会信息 - 2024年4月23日发布召开2023年年度股东大会通知[3] - 2024年5月20日14:30举行，现场与网络投票结合[4][5] - 股权登记日为2024年5月13日[6] 参会情况 - 出席股东及授权代理人10名，所持表决权股份173,350,578股，占比75.5523%[6] - 现场7名，所持股份165,089,537股，占比71.9519%[6] - 网络投票3名，所持股份8,261,041股，占比3.6004%[6] 表决情况 - 审议通过多项议案，对中小投资者表决单独计票[10][11][12] - 关联股东对部分议案回避表决[13]

激励计划安排 - 上海信公轶禾担任2024年限制性股票激励计划独立财务顾问[7] - 4月22日董事会、监事会审议多项激励计划相关议案[15] - 5月20日同意以该日为授予日，向60人授予199.3998万股，价格4.34元/股[17] 激励对象分配 - 董事长赵国法等6人及核心主管赵雅菲获授不同数量股票[22] - 53名核心经理及主管人员共获授112.8082万股[22] 激励规模限制 - 全部在有效期内激励计划涉及股票总数未超股本20%[22]

会议信息 - 公司第二届董事会第十二次会议于2024年5月20日召开，6名董事全出席[2] 股权激励 - 以2024年5月20日为授予日，向60人授予199.3998万股二类限制性股票，价格4.34元/股[2] - 多项向董事及人员授予限制性股票议案通过表决[3][4] 议案表决 - 《关于豁免提前通知会议的议案》6票同意通过[4]

激励计划流程 - 2024年4月11日独立董事专门会议审议通过激励计划议案[10] - 4月22日董事会、监事会审议激励计划议案[11] - 4月23日发股东大会通知并公告征集表决权[12] - 4月23日至5月3日公示激励对象名单[12] - 5月13日公告监事会审核意见及公示情况[13] - 5月16 - 17日独立董事征集委托表决权[12] - 5月20日股东大会表决通过激励计划议案[13] 激励计划授予 - 2024年5月20日授予60名对象199.3998万股限制性股票[14][17] - 授予日为2024年5月20日[14][15][17] - 授予价格4.34元/股[17] 激励计划条件 - 公司财报及内控审计报告无否定或无法表示意见[18] - 上市后36个月内按规定利润分配[18] - 激励对象12个月内无违规等情况[19] 合规情况 - 律师认为授予已获必要批准授权，符合规定[20]