公司2025年第二次临时股东大会于2025年9月3日召开 [1] 股东大会审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等多项议案 [1]

股东大会信息 - 公司2025年9月3日14:30召开股东大会[3] - 42位股东投票代表166,807,833股，占比72.7007％[4] - 37位中小股东投票代表1,826,574股，占比0.7960％[5] 议案表决情况 - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，同意166,801,153股，占比99.9960％[7] - 多个发行可转债相关议案总表决同意占比多超99.99%，中小股东同意占比多超99%[9][13][16][19][22][26][29][30][36][37][40][41][43][44][46][48][50][51][53][55][57][58][60][63][64][66][67][69][70][72][73][75][77] - 发行可转债预案等相关报告总表决同意占比99.9960%，中小股东同意占比99.6343%[79][80][82][83][85][86] - 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》，总表决同意占比99.9964%，中小股东占比99.6726%[95][96] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》，总表决同意占比99.9958%，中小股东占比99.6179%[99][100] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，总表决同意占比99.9957%，中小股东占比99.6069%[102][103] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，总表决同意占比99.9958%，中小股东占比99.6179%[104][105] 其他 - 见证律师认为公司本次股东大会召开及表决程序合法合规，表决结果有效[106] - 公告备查文件包括2025年第二次临时股东大会决议、法律意见书等[107]

股东大会信息 - 2025年8月19日发布2025年第二次临时股东大会通知[3] - 2025年9月3日14:30举行，现场与网络投票结合，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为2025年8月28日[6] 参会情况 - 出席股东及授权代理人42名，所持表决权股份166,807,833股，占比72.7007%[6] - 现场7名，所持表决权股份164,981,659股，占比71.9048%[6] - 网络35名，所持表决权股份1,826,174股，占比0.7959%[6] 会议结果 - 审议通过11项议案，含发行可转债相关议案[10][12] - 对中小投资者表决单独计票[11] - 召集、召开、表决等程序合规，结果合法有效[14]

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.00亿元 同比增长19.01% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3083.52万元 同比增长31.41% [1] 主营业务 - 专业从事沉淀法二氧化硅研发、生产和销售 产品主要应用于口腔清洁护理等行业 [1] - 与云南白药、高露洁、宝洁等知名牙膏制造企业保持长期稳定合作关系 [1] 业务拓展 - 积极拓展硅橡胶用二氧化硅等新兴领域布局 [1] - 通过研发投入和技术创新推出适应市场需求的新产品 [1] - 拟通过马来西亚全资子公司投资建设生产基地 推进绿色低碳高性能轮胎用二氧化硅项目 [3] - 马来西亚项目投资总额预计不超过6亿元 [4] 研发创新 - 持续加大研发投入 研发费用较上年同期显著增长 [2] - 成功开发一系列高性能、差异化二氧化硅产品 包括针对牙膏美白、抗敏感等特殊功效的独特配方产品 [2] 市场拓展 - 稳固国内市场份额的同时积极开拓国际市场 [2] - 通过国际展会和国际合作提升品牌国际知名度 外销业务呈现良好增长态势 [2]

公司动态 - 公司于2025年8月28日召开第二届第二十一次董事会会议 审议《关于公司对外投资的议案》等文件 [1] - 会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开 [1] 业务构成 - 2024年1至12月营业收入中牙膏行业占比93.56% [1] - 其他行业收入占比6.44% [1]

公司投资计划 - 公司拟通过全资子公司金三江(马来西亚)在马来西亚投资建设生产基地 [1] - 项目投资总额预计不超过6亿元人民币 [1] - 项目旨在推进绿色低碳高性能轮胎用二氧化硅项目的开展 [1]

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2025 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年期初占 | 2025 半年度占 | 2025 | 半年度占 | 2025 半年度偿 | 2025 年 6 | 月 | 30 日 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | | | | | 用累计发生金 | | 用资金的利息 | 还累计发生金 | | | | | 占用性质 | | | 名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 额（不含利息） | | (如有) | 额 | | 占用资金余额 | | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-049 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于公司对外投资公告 特别提示： 1、本次投资事项在境内外尚需取得所必须的主管部门的备案或审批，能否 取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性的风险； 本次建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作 相应调整，且因马来西亚的政策、法律、商业环境与国内存在差异，有一定的经 营风险和管理风险；本次项目投入资金的来源为自有资金或自筹资金，若存在融 资进度不达预期，可能导致项目延期实施或融资成本上升的风险。本次对外投资 的实施尚需一定的时间，项目建成后对公司业绩的影响取决于项目开展情况以及 未来市场情况，存在收益不及预期的风险，请广大投资者注意投资风险。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，以及现阶段 掌握资料，本次交易预计不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 3、公司将根据交易事项后续进展情况，按照《中华人民共和国公司法》《 深圳证券交 ...

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于2025年9月16日14:30现场召开，网络投票时间为9月16日9:15 - 15:00[2][3] - 会议股权登记日为2025年9月10日[6] - 审议《关于公司对外投资的议案》等提案，对中小投资者表决单独计票披露[8] - 会议登记时间为9月12日及15日特定时段，地点为肇庆高新区[10] - 网络投票代码351059，简称“JSJ投票”[21]

会议情况 - 公司第二届监事会第十八次会议于2025年8月28日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于<公司2025年半年度报告及其摘要>的议案》3 票同意通过[3] - 《关于公司对外投资的议案》3 票同意通过，需提交临时股东大会审议[5][6] 报告评价 - 监事会认为 2025 年半年度报告编制程序合规，内容真实准确完整[2]