证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编码：2025-041 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月15日召 开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙） (以下简称"华兴")为公司2025年度审计机构，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 华兴具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与 能力，作为公司2024年度的审计机构，其按计划完成了对公司的各项审计任务，出 具的报告公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。 为保持审计工作的连续性，拟续聘华兴为公司2025年度审计机构，聘期为一年， 该事项尚需提请公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为了完善金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策 的透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，以及《金三江（肇庆）硅材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况， 公司制定了未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划（以下简称"本规划"）， 具体如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司从可持续发展的角度出发，综合考虑公司经营发展实际情况、社会资金 成本和融资环境等方面因素，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规 划和机制，对利润分配作出积极、明确的制度性安排，从而保证公司利润分配政 策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，公 司实行稳定持续的利润分配政策，公司的股利分配应重视对投资者的 ...

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 证券简称：金三江 证券代码：301059 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 预案 二〇二五年八月 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 声 明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行 负责。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及深圳证券交易所发行 上市 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，金 三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称金三江公司或本公司）编制了截至 2025 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意金三江（肇庆）硅材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2257 号），并经深圳证券交易所同意，本 公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向 持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合 的方式，发行了普通股（A 股）股票 3,043.00 万股，发行价为每股人民币 8.09 元。本 次发行募集资金总额为人民币 24,617.87 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 4,170.92 万元后，本公司实际募集资金净额为人民币 20,446.95 万元。截至 2021 年 9 月 7 日，扣除部分前期未支付的承销及保荐费用后本公司实 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-039 在不考虑本次募集资金使用效益的前提下，根据下述假设条件，本次发行主 要财务数据和财务指标的影响的模拟测算如下： （一）主要假设和前提条件 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄 即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"、"金三江"） 于2025年8月15日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议， 审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"、" 可转债"）的相关议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17号）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告[2015]31号）等相关文件的规定，公司 ...

第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 。 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 次会议于 2025 年 8 月 15 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 8 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人。 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-036 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 会议由董事长赵国法主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-037 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七 次会议于 2025 年 8 月 15 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通 知已于 2025 年 8 月 10 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郝振亮主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议 并做出了如下决议： （二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券，根据《公司法》《证券法》 《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定以及公司的具体情况，本次 发行方案具体如下： 1. 发行证券 ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-038 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 董 事 会 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日召 开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了关于公司 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关议案。具体内容 详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《金三江（肇庆） 硅材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等公告。 2025年8月18日 公司本次发行的预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判 断、确认、批准或注册，其所述本次发行相关事项的生效和完成尚需公司股东大会 审议通过、深圳证券交易所审核通过并需经中国证监会同意注册后方可实施，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 ...

股票简称：金三江 股票代码：301059 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 二〇二五年八月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"金三江"或"公司"） 是在深圳证券交易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，提 升公司盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范 性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发 行"）的方式募集资金。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《金三江（肇庆）硅材 料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。 一、本次发行证券选择的品种 （一）本次发行是公司经营发展的需要 本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务及公司长期发展战略，符合国 家产业政策，是公司持续快速发展的需要。项目具备良好的市场前景和经济效益， 有利于增强公司可持续发展能力，提高业务竞争力与抗风险能力。 ...

本次发行募集资金总额不超过29,000.00万元（含本数），扣除发行费用后全部用 于以下项目： | | | 单位：万元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | 实施主体 | | 项目总投资 | 拟使用募集资金投入 | | 马来西亚二氧化硅生产基 地建设项目 | 金三江（马来西亚）有限公 司（JSJ MALAYSIA SDN. | | 33,036.97 | 29,000.00 | | | BHD） | | | | | | 合计 | | 33,036.97 | 29,000.00 | 本次募集资金投资项目由马来西亚全资子公司实施，待募集资金到位后将采用上 市公司向该主体增资或借款的形式实施募投项目。如本次发行实际募集资金（扣除发 行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性 和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹方式解决。 在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对 上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集 资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 ...