2024 年报酬 - 董事长赵国法税前报酬 96 万元[3] - 董事兼总经理任振雪税前报酬 93 万元[3] - 独立董事饶品贵税前报酬 20 万元[3] 2025 年薪酬标准 - 董事长赵国法不超 250 万元/年[5] - 董事兼总经理任振雪不超 250 万元/年[5] - 独立董事饶品贵 20 万元/年[5] - 监事会主席郝振亮不超 100 万元/年[6] - 副总经理王宪伟不超 150 万元/年[6] 薪酬方案 - 高级管理人员薪酬董事会通过生效[6] - 董事和监事薪酬须股东大会审议生效[6] 会议情况 - 2025 年 3 月 28 日会议审议通过薪酬议案[2]

内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100.00%[6] - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷有定量标准[37][39] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[43][44] 公司管理 - 2024年提倡员工践行企业文化价值观，完善《员工手册》[10][11] - 自2007年通过ISO 9001认证，符合ISO条款要求[13] - 防控食品安全风险，目标是年度食品安全零事故[13] - 产品设计和生产执行高于国标和行标要求[13] - 严格资金支付审批流程，保障货币资金安全[14] - 对募集资金采取专户存储、专款专用原则统一管理[14] - 制定可行销售政策，规范销售管理流程[15] - 将销售货款回收情况作为考核指标[16] - 制定多项采购与付款管理制度，建立应付账款对账机制[17] - 建立库存管理制度，仓库盘点分多种方式，财务定期抽盘[18] - 制定固定资产管理制度，每年全面清查盘点[19] 系统与荣誉 - 2024年完成CRM等系统上线，MES系统处于实施阶段[24] - 2024年9月2日荣获广东省专精特新“小巨人”企业[27] - 2024年12月16日入选“2024年国家级绿色工厂”[27] 其他 - 《突发环境事件应急预案》于2023年4月19日签署发布，5月18日备案[26] - 配备一名中级和一名初级安全工程师负责安全事务[28] - 为职工修建停车场等设施，提供公寓式住宿[31] - 监事会负责对董事等履职及公司依法运作情况进行监督[34] - 审计委员会是董事会对经理层的有效监督机构，审计部门向董事会负责并报告工作[34] - 重点关注对子公司控制管理、关联交易等高风险领域[34] - 无其他内部控制相关重大事项说明[45]

员工持股计划 - 2022年7月22日买入348,300股，占比0.2863%，金额5,675,017元，均价16.29元/股[2] - 2023年3月以121,660,000股为基数派转，员工持股计划持有661,770股[3] - 2023年7月24日第一批330,885股解锁，2024年7月24日减持330,800股，剩330,970股[4] - 2024年7月25日第二批部分股票可解锁，激励基金对应66,177股收益归公司[5] - 2024年10月25日所持股份全部出售完毕[6] - 经审议同意提前终止并注销账户，存续期36个月[7] 业绩总结 - 2022年度扣非净利润60,929,688.49元，净利润62,432,824.24元，较2021年增长29.08%[4] 未来展望 - 公司未来将考虑建立长期有效激励机制[9] - 提前终止员工持股计划不影响公司战略、经营和财务状况[9]

授信申请 - 2025年拟向银行申请不超6亿授信额度[1] - 授信种类含流动资金贷款、信用证等[1] - 申请需提交股东大会审议[2] 担保情况 - 公司同意以资产为贷款提供多种担保[1] - 贷款、担保额度有效期内可循环使用[1] 申请意义 - 申请符合业务发展需要，利于优化融资结构[3] - 财务风险可控，不损害公司及中小股东利益[3] - 融资金额依公司运营资金实际需求确定[3]

业绩数据 - 2024年营业总收入38,554.95万元，同比增长30.96%[4][20] - 2024年净利润5,337.90万元，同比增长52.54%[4][21] 资产数据 - 2024年末资产总额730,850,031.41元，较2023年末增长4.70%[6] - 2024年末货币资金12,172.50万元，较去年末增加23.19%[7][9] 其他数据 - 2024年末存货6,059.25万元，较去年末增加42.24%[7][9] - 2024年末在建工程1,464.57万元，较去年末增加4,527.19%[7][9]

关联交易金额 - 2025年与信禾科技关联交易不超220万元，与肇庆飞雪新材料不超30万元[2] - 2025年接受信禾科技服务采购预计不超220万元，已发生8.95万元，2024年发生47.83万元[5] - 2025年向肇庆飞雪新材料出租厂房预计不超30万元，已发生6.69万元，2024年发生24.52万元[5] 2024年关联交易情况 - 接受信禾科技服务采购发生47.83万元，占预计差异 -4.34%，占同类业务100%[6] - 向飞雪芯材出租厂房发生2.23万元，占预计差异 -95.54%，占同类业务8.34%[6] - 向肇庆飞雪新材料出租厂房发生24.52万元，占预计差异 -50.96%，占同类业务91.66%[6] 关联方财务数据 - 截至2024年底，信禾科技总资产1620万元，净资产1512万元，营收1188万元，净利润378万元[8] - 广州飞雪芯材总资产1576万元，净资产1219万元，营收8万元，净利润 -289万元[8] - 肇庆飞雪新材料总资产15万元，净资产2.5万元，营收0万元，净利润 -22.5万元[9] 其他要点 - 公司实控人亲属持股关联公司，关联交易合规且履行审批程序[9][16] - 公告由金三江董事会于2025年3月28日发布[20]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事相建强、饶品贵独立性[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1] 日期信息 - 董事会意见日期为2025年3月28日[2]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据、财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][4] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.23元，较2023年的0.15元增长53.33% [1] - 2024年每股净资产为0，较2023年的2.47元下降100% [1] - 2024年每股公积金0.78元，较2023年的0.76元增长2.63% [1] - 2024年每股未分配利润0.72元，较2023年的0.61元增长18.03% [1] - 2024年营业收入3.86亿元，较2023年的2.94亿元增长31.29% [1] - 2024年净利润0.53亿元，较2023年的0.35亿元增长51.43% [1] - 2024年净资产收益率9.33%，较2023年的6.22%增长50% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有14600.73万股，占流通股比70.63%，较上期减少262.68万股 [1] - 广州飞雪集团有限公司持股10093.41万股，占比48.82%，持股不变 [2] - 广州赛纳管理咨询合伙企业(有限合伙)持股2931.13万股，占比14.18%，为新进股东 [2] - 广东粤科格金先进制造投资合伙企业(有限合伙)持股594.38万股，占比2.88%，较上期减少230.70万股 [2] - 许俊华持股263.12万股，占比1.27%，较上期增加7.94万股 [2] - 广州赛智管理咨询合伙企业(有限合伙)持股228.80万股，占比1.11%，为新进股东 [2] - 中国建设银行股份有限公司 - 国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金持股223.08万股，占比1.08%，为新进股东 [2] - 金三江（301059）(肇庆)硅材料股份有限公司 - 2024年员工持股计划持股111.33万股，占比0.54%，持股不变 [2] - 沈道义持股71.00万股，占比0.34%，为新进股东 [2] - 招商银行股份有限公司 - 国泰君安君得诚混合型证券投资基金持股44.50万股，占比0.22%，为新进股东 [2] - 梁子忠持股39.98万股，占比0.19%，持股不变 [2] - 广州赛纳股权投资合伙企业(有限合伙)等6家股东退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1.7元(含税)的分红送配方案 [4]

股东大会时间 - 2025年4月24日14:30召开现场会议[3] - 2025年4月24日9:15 - 15:00进行网络投票[3] - 股权登记日为2025年4月17日[6] 会议审议事项 - 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案[8] - 议案（8）关联股东回避表决，单独计中小投资者票[11] 会议登记信息 - 4月22日及23日9:00 - 11:00、14:00 - 16:30登记[12] - 登记地点为肇庆高新区创业路15号公司三楼办公室[12] 投票相关 - 网络投票代码351059，简称为“JSJ投票”[23] - 深交所交易系统4月24日多时段投票[27] - 深交所互联网投票系统4月24日9:15 - 15:00投票[29] 其他 - 股东可委托他人出席并投票[33] - 2024 - 2025年度董、监事薪酬方案有子议案[34][35] - 授权委托书有效期至大会结束[35]

报告相关 - 监事会同意2024年年度报告编制内容[1] - 董事会对2024年年度报告编制和审议程序合规[1] - 2024年年度报告能真实准确完整反映实际情况[1] 内控情况 - 内部控制制度建设符合法规和监管要求[2] - 建立较完善内部控制体系[2] - 内控自我评价报告客观反映实际情况[2] - 报告期内未违反法规和内控制度[2]