金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会现就提名齐珺为金三江（肇 庆）硅材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为金三江（肇庆）硅材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过金三江（肇庆）硅材料股份有限公司第二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-061 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-063 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十九次会议于 2025 年 10 月 30 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 25 日通过邮件的方式送达各位监事。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郝振亮先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议 召开符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，须经出席股东大会 的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 （三）逐项审议通过《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》 （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （ww ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-062 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-058）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 立董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司董事会拟进行换届选举。公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董 事 2 名、独立董事 2 名、职工代表董事 1 名（职工代表董事将由职工代表大会选 举产生）。 经公司董事会提名委员会 ...

每经头条（nbdtoutiao）——多地出现"负电价"，既然卖电"不挣钱"，为何电厂不愿停机？ 截至发稿，金三江市值为27亿元。 （记者 王晓波） 每经AI快讯，金三江（SZ 301059，收盘价：11.52元）10月30日晚间发布三季度业绩公告称，2025年前 三季度营收约3.22亿元，同比增加18.76%；归属于上市公司股东的净利润约5325万元，同比增加 41.35%；基本每股收益0.23元，同比增加43.75%。 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-058 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包 | | | | | 括已计提资产减值准备的冲 | -2,928.09 | -2 ...

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 卡 告 报 宙 华兴审字[2023]23000070019 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫" （6-] - 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 c.mof.gov.cn 报告编码:闽23 计师事务所(特殊普通。 CERTIFIED PUBLIC ACCO 告 十 华兴审字[2023]23000070019号 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金三江(肇庆)硅材料股份有限公司(以下简称金三江公司) 财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了金三江公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 募集说明书（申报稿） 证券简称：金三江 证券代码：301059 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 Jinsanjiang （Zhaoqing）Silicon Material Company Limited （肇庆高新区迎宾大道 23 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 二〇二五年十月 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 募集说明书（申报稿） 重大事项提示 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理金三江（肇庆）硅材料股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审[2025]221 号），深圳证券交易所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所 审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施，该事项能否 通过审核、注册以及最终通过审核、注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该 事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-064 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得深圳证券交易所受理的公告 2025 年 10 月 30 日 特此公告！ 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 董事会 ...

中信证券股份有限公司 关于 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年十月 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 上市保荐书 声 明 本上市保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与《金三江（肇庆） 硅材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》一致。 第一节 本次证券发行基本情况 一、发行人基本情况 中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会、 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完 整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。 3-3-1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | 第二节 ...