文章核心观点 公司于2025年3月28日审议通过2024年度利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元含税，该方案尚需提交2024年年度股东大会审议 [1][2] 利润分配预案基本情况 - 2024年年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为53,378,968.11元，截止2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为可供分配利润164,739,634.45元 [1] - 以未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户内股份数为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元含税，回购专用账户所持有股份不参与分配 [1][2] - 截止方案公布日，总股本为231,154,000股，回购专用证券账户股份数为1,709,540股，测算派发现金红利39,005,558.20元含税 [2] - 若方案公布后至股权登记日期间公司总股本或回购专用证券账户股份数量变动，将按每股分配比例不变原则调整分红总额 [1][2] 利润分配预案的合法性、合规性 - 2024年度利润分配方案符合相关规定和要求，具备合法性、合规性、合理性 [3] - 方案制定与公司业绩成长性相匹配，考虑盈利、发展资金需求和股东回报等因素，符合公司和全体股东利益，实施不会造成不良影响 [3] 审批程序及相关意见 - 董事会认为分配方案符合公司实际，符合规定，有利于公司发展，同意提交2024年年度股东大会审议 [3] - 独立董事认为方案综合考虑多因素，符合实际和规定，有利于公司发展，不存在损害股东利益情况，决策程序合规，同意提交审议 [4]

文章核心观点 公司决定于2025年4月24日召开2024年度股东大会，介绍会议基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票操作流程及备查文件等内容 [1] 召开会议基本情况 - 2025年3月28日第二届董事会第十六次会议审议通过召开2024年年度股东大会的议案 [1] - 现场会议时间为2025年4月24日14:30，网络投票通过深交所交易系统投票时间为2025年4月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月24日9:15至15:00 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，股东只能选一种方式，重复投票以第一次结果为准 [2] - 参会人员包括股权登记日股东或其代理人、截至2025年4月17日收市登记在册普通股股东、公司董事等人员、见证律师及相关人员 [2] - 现场会议地点为肇庆高新区创业路15号 [2] 会议审议事项 - 审议《关于确认内部董事赵国法、任振雪2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》等议案 [2] - 公司独立董事将在大会上述职，议案已由第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议并同意提交 [4] - 议案（8）涉及关联股东回避表决 [4] 会议登记等事项 - 登记时间为4月22日及4月23日上午9:00 - 11:00、下午14:00 - 16:30，登记地点在肇庆高新区创业路15号公司三楼办公室 [6] - 法人股东和自然人股东登记所需证件不同，异地股东可信函或传真登记并电话确认，不接受电话登记 [6][7] - 现场会议联系人任志霞，联系电话0758 - 3681267等，会议会期预计半天，股东交通、食宿费用自理 [7] 参加网络投票的具体操作流程 - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报投给候选人选举票数，本次议案均为非累积投票提案，重复投票以第一次有效投票为准 [8] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [9] - 通过深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，在规定时间内投票 [9] 附件相关 - 附件1为网络投票具体操作流程 [8] - 附件2为授权委托书，包含委托人、受托人信息及对议案表决意见等 [9][10] - 附件3为股东大会参会股东登记表，包含股东信息等 [11]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责审计意见和披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内部控制情况 - 审计金三江公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

现金管理决策 - 公司拟用不超1亿元闲置自有资金进行现金管理[2][9] - 资金使用期限自2024年年度股东大会通过起不超12个月[2][9] - 2025年3月28日董事会审议通过现金管理议案[11] 产品与风险 - 现金管理产品为中低风险，受托方是金融机构[3][5] - 投资受市场波动、利率等风险影响[6] 监督与授权 - 董事会授权董事长行使投资决策权[4] - 独立董事、监事会有权监督资金使用[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为38,554.95万元[5] - 2024年度净利润53,378,968.11元，较2023年度增长约52.54%[26] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股，2023年度均为0.15元/股[26] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为100,889,642.15元，较2023年度增长约38.92%[28] 财务数据 - 2024年末流动资产合计292,765,817.16元，较2023年末增长约20.21%[24] - 2024年末流动负债合计117,345,086.60元，较2023年末增长约22.30%[24] - 2024年末非流动资产合计438,084,214.25元，较2023年末下降约3.61%[24] - 2024年末非流动负债合计23,747,113.40元，较2023年末下降约23.38%[24] - 2024年末资产总计730,850,031.41元，较2023年末增长约4.70%[24] - 2024年末负债合计141,092,200.00元，较2023年末增长约11.14%[24] - 2024年末所有者权益合计589,757,831.41元，较2023年末增长约3.26%[24] - 2024年末货币资金为121,724,983.15元，较2023年末增长约23.19%[24] - 2024年末应收账款为85,887,524.66元，较2023年末增长约12.56%[24] - 2024年末存货为60,592,546.78元，较2023年末增长约42.24%[24] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[2] - 审计将收入确认、应收账款的真实性与准确性作为关键审计事项[5][7] 股本变动 - 2021年9月公司向社会公众发行3,043万股A股，每股发行价8.09元，增加股本30,430,000.00元[48] - 2023年3月公司以资本公积金向全体股东每10股转增9股，共计转增109,494,000.00股[48] - 截至2024年12月31日，公司注册资本和股本均为231,154,000.00元[48]

关联交易金额 - 2025年与信禾科技关联交易不超220万元，与肇庆飞雪新材料不超30万元[1][2] 已发生交易金额 - 接受信禾科技服务采购已发生8.95万元，2024年47.83万元[7] - 提供肇庆飞雪新材料厂房出租已发生6.69万元，2024年24.52万元[7] 关联方业绩 - 信禾科技2024年末总资产1620万元，净利润378万元[8] - 飞雪芯材2024年末总资产1576万元，净利润 -289万元[8] - 肇庆飞雪新材料2024年末总资产15万元，净利润 -22.5万元[9] 股权关系 - 公司实控人兄长任顺宾持信禾科技25%股权[10] - 赵国法、任振雪为飞雪芯材和肇庆飞雪新材料实控人[10] 交易评估 - 关联交易按市场定价，占营收比重小，不影响独立性[12][13][14] - 保荐机构认为关联交易合规，未损害公司和股东利益[16]

会议情况 - 2024年召开董事会5次，独立董事应参加5次，现场3次通讯2次[6] - 2024年召开股东大会1次，独立董事应出席1次，实际出席1次[6] - 2024年审计委员会召开4次会议讨论审议原始财务报表[8] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议监督审查薪酬绩效[9] - 2024年独立董事专门会召开1次会议审议续聘审计机构议案[10] 公司运营 - 2024年发生关联交易，定价公允符合公司及股东利益[14] - 2024年及时披露多份财务及定期报告[15] - 2024年编制并披露内部控制评价报告[15] - 2024年续聘华兴会计师事务所为审计机构[16] 公司策略 - 2024年董事、高管薪酬方案符合规定利于发展[17] - 2024年制定股票激励和员工持股计划利于持续发展[18] 独立董事 - 2024年独立董事无提议召开董事会等情况[20] - 2024年独立董事忠实勤勉履行义务促进发展[21] - 2025年独立董事将继续提供建设性建议[21]

业绩相关 - 2024年及时披露各期财务会计报告及定期报告[15] - 2024年编制并披露《2023年度内部控制评价报告》[15] 人员与会议 - 独立董事自有资金持有公司股票3278股[3] - 2024年董事会召开5次，独立董事现场出席1次通讯出席4次[5] - 2024年股东大会召开1次，独立董事出席1次[5] - 2024年审计委员会召开4次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[8] - 2024年独立董事专门会召开1次会议[9] 公司决策 - 2024年续聘华兴会计师事务所为审计机构[16] - 2024年制定股票激励计划和员工持股计划[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司发展提供建议[21]

ESG委员会组成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名主持工作[5] ESG委员会会议 - 定期会议每年至少召开一次[15] - 会议提前三天通知委员[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议须全体委员过半数通过[17] 关联委员情况 - 关联委员回避时过半数无关联委员出席可举行[18] - 决议须无关联关系委员过半数通过[18] - 无关联委员不足二分之一提交董事会审议[18] 会议记录 - 由董事会秘书保存，期限不少于十年[18]

合规情况 - 2024年度公司无任何形式对外担保事项[1] - 无以前期间发生但持续到2024年度的对外担保事项[1] - 公司严格遵守对外担保法规，未损害股东利益[1]