独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事相建强、饶品贵独立性[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1] 日期信息 - 董事会意见日期为2025年3月28日[2]

新策略 - 2025年3月28日召开第二届董事会第十六次会议[1] - 会议审议通过调整公司组织架构的议案[1] - 董事会同意调整组织架构推进业务发展[1]

会计政策变更 - 公司2025年3月28日审议通过子公司会计政策变更议案[1] - 金三江（香港）记账本位币由人民币变更为美元[1] - 变更自2025年1月1日起执行[2] - 采用未来适用法，无需追溯调整[4] - 审计、董事会、监事会均同意变更[5][6][7]

证券代码： 301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-016 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于确认2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬总额及 2025年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公 司激励约束机制，提高经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，于2025年3月 28日召开第二届董事会第十六次会议，第二届监事会第十四次会议，审议通过了《 关于确认2024年度公司董事薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认 2024年度高级管理人员薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认2024年 度公司监事薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》，公司独立董事专门会议审议 通过了董事、高级管理人员2024年度薪酬总额和2025年度薪酬方案，关联董事、 监事已就自身关联事项进行回避表决。具体如下： 一、2024年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬总额 单位：万元 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报 酬总额 | | --- ...

授信申请 - 2025年拟向银行申请不超6亿授信额度[1] - 授信种类含流动资金贷款、信用证等[1] - 申请需提交股东大会审议[2] 担保情况 - 公司同意以资产为贷款提供多种担保[1] - 贷款、担保额度有效期内可循环使用[1] 申请意义 - 申请符合业务发展需要，利于优化融资结构[3] - 财务风险可控，不损害公司及中小股东利益[3] - 融资金额依公司运营资金实际需求确定[3]

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025- 015 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交 如 2025 年公司与信禾科技、肇庆飞雪新材料或其他关联方新发生其他关联 交易，公司将及时履行必要的审批程序并公告。 （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | | --- | | 关联人 | | 关联交易 | | 关联交易 | | 2025 | | 年度 | | 截至披露 | | 2024 | | 年发 | 易的公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》， 关联方赵国法先生，任振雪女士回避了本项议案的表决，公司独立董事专门会议审 议通过该议案。现将具体情况公告如下： 一、日常交易基本情况 （一）日常关 ...

股票代码 :301059 金三江 环境、社会及管治（ESG）报告 2024 2024 Environmental, Social and Governance Report 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 目录 关于本报告 董事长致辞 关于金三江 专题 附录 01 01 03 05 13 91 | 精益治理 | | | --- | --- | | 擘画发展新蓝图 | | | 完善公司治理 | 19 | | 贯彻可持续发展 | 21 | | 严控合规风 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-021 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨提前终止的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股 计划所持有的公司股票已全部出售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，公司召开了员工持股计划持有人会议及董事会， 审议通过了《关于第一期员工持股计划出售完毕暨提前终止的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、第一期员工持股计划基本情况 公司于2022年5月16日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十七 次会议，于2022年6月2日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司< 第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一 期员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")。具体内容详见公司于2022年5月18日 、2022年6月2日 ...

Limited 2024 年度财务决算报告 2025 年 3 月 31 日 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 Jinsanjiang （Zhaoqing）Silicon Material Company 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、公司整体的经营情况 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"），在公司董事会 的领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，2024 年全年实现营业总收入为 38,554.95 万元，同比增长 30.96%；归属于上市公司股东的净利润为 5,337.90 万 元，同比增长 52.54%。现将公司 2024 年度财务决算报告如下： 二、财务报表审计情况 公司 2024 年财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：金三江（肇庆）硅材料股 份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 金三江公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 ...

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据、财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][4] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.23元，较2023年的0.15元增长53.33% [1] - 2024年每股净资产为0，较2023年的2.47元下降100% [1] - 2024年每股公积金0.78元，较2023年的0.76元增长2.63% [1] - 2024年每股未分配利润0.72元，较2023年的0.61元增长18.03% [1] - 2024年营业收入3.86亿元，较2023年的2.94亿元增长31.29% [1] - 2024年净利润0.53亿元，较2023年的0.35亿元增长51.43% [1] - 2024年净资产收益率9.33%，较2023年的6.22%增长50% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有14600.73万股，占流通股比70.63%，较上期减少262.68万股 [1] - 广州飞雪集团有限公司持股10093.41万股，占比48.82%，持股不变 [2] - 广州赛纳管理咨询合伙企业(有限合伙)持股2931.13万股，占比14.18%，为新进股东 [2] - 广东粤科格金先进制造投资合伙企业(有限合伙)持股594.38万股，占比2.88%，较上期减少230.70万股 [2] - 许俊华持股263.12万股，占比1.27%，较上期增加7.94万股 [2] - 广州赛智管理咨询合伙企业(有限合伙)持股228.80万股，占比1.11%，为新进股东 [2] - 中国建设银行股份有限公司 - 国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金持股223.08万股，占比1.08%，为新进股东 [2] - 金三江（301059）(肇庆)硅材料股份有限公司 - 2024年员工持股计划持股111.33万股，占比0.54%，持股不变 [2] - 沈道义持股71.00万股，占比0.34%，为新进股东 [2] - 招商银行股份有限公司 - 国泰君安君得诚混合型证券投资基金持股44.50万股，占比0.22%，为新进股东 [2] - 梁子忠持股39.98万股，占比0.19%，持股不变 [2] - 广州赛纳股权投资合伙企业(有限合伙)等6家股东退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1.7元(含税)的分红送配方案 [4]