激励计划 - 2024年4 - 5月激励计划相关议案经多会议审议通过[9][10][11] - 2024年5月20日授予60名激励对象199.3998万股限制性股票[12] - 2025年5月21日授予价格由4.34元/股调整为4.07元/股[14][17] 权益分派 - 2023年年度每10股派发现金红利1.00元，2024年为1.70元[15][16] 业绩情况 - 2024年公司营业收入385,549,507.45元，较2023年增长30.96%[20] - 2024年各部门业绩考核结果均合格[21] 归属情况 - 第一个归属期为2025年5月21日至2026年5月20日，可申请归属比例50%[18] - 公司层面归属比例70%，部门层面100%[20][21] - 本次归属数量62.7618万股，归属人数55人[21] 持股比例 - 董事长赵国法等多人持股比例均为35.00%[22] - 核心主管赵雅菲持股比例为34.99%[22] - 48名核心经理及主管人员持股比例为32.89%[22] 股票作废 - 5名离职激励对象已获授但未归属股票作废[21] - 部分绩效未达标激励对象股票作废，合计44.0028万股[23]

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-028 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 。 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 八次会议于 2025 年 5 月 21 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 5 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由董事长赵国法先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1.02 审议通过《关于调整董事任振雪 2024 年限制性股票激励计划授予价格 的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵国法先生、任振雪女 士回避表决。 1.03 审议通过《关于调整董事王宪伟 2024 年限制性股票激励计划授予价格 的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-029 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件 成就的议案》 经审查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》 的相关规定，公司本激励计划第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同 意公司为符合条件的 55 名激励对象办理 62.7618 万股限制性股票归属的相关事 宜。 一、监事会会议召开情况 。 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六 次会议于 2025 年 5 月 21 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通 知已于 2025 年 5 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郝振亮主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并作出了如下决 ...

激励计划基本信息 - 本激励计划拟授予限制性股票199.3998万股，占草案公布日公司股本总额0.8626%[5] - 授予价格调整前为4.34元/股，调整后为4.07元/股[6][25][28][37][43] - 激励计划有效期最长不超过36个月[9] - 激励对象共计60人，归属前须满足12个月以上任职期限[6][17] - 股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票[37] 归属情况 - 本次可归属限制性股票62.7618万股，为55名激励对象办理归属[4][25][32][36][37][43] - 第一个归属期为2025年5月21日至2026年5月20日，可申请归属比例为获授总数的50%[33] - 作废部分授予尚未归属的限制性股票44.0028万股[25][29] 业绩考核 - 2024年业绩考核目标触发值为营业收入相比2023年增长率20%，目标值为40%；2025年触发值为60%，目标值为80%[18] - 2024年公司营业收入为385,549,507.45元，较2023年增长30.96%，第一个归属期公司层面归属比例为70%[35] - 2024年各部门业绩考核结果均合格，第一个归属期部门层面归属比例为100%[36] 权益分派 - 2024年年度权益分派以229,444,460股为基数，每10股派发现金红利1.70元[28] - 2023年年度权益分派以229,444,460股为基数，每10股派发现金红利1.00元[28] 其他 - 公告日期为2025年5月21日[48]

第一个归属期归属名单的核查意见 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十六次会议于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室召开，审议通过了《关于 2024 年 限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《金三江（肇庆）硅材料股份 有限公司章程》、《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 的规定，对本激励计划第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 本激励计划第一个归属期的激励对象中，5 名激励对象因离职而不具备激励 对象资格，除离职员工外，55 名激励对象因公司层面绩效考核结果未完全达标 不能完全归属限制性股票，7 名激励对象因个人绩效考核结果未完全达标不能完 全归属，公司将作废前述人员已获授但尚未归属的限制性股票合计 44.0028 万股。 本次可归 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年五月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本激励计划第一个归属期归属条件成就情况 9 | | | 一、董事会就本激励计划设定的限制性股票归属条件是否成就的审议情况..9 | | | 二、本激励计划第一个归属期归属条件成就的说明 9 | | | 三、本次实施的股权激励计划内容与已披露的激励计划存在的差异 11 | | | 四、本激励计划第一个归属期可归属的具体情况 12 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任金三江（肇庆）硅材料 股份有限公司（以下简称"金三江"或"上市公司"、"公司"）20 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-027 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等相关规定，金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以 下简称"公司"）通过回购专用证券账户持有的公司股份 1,709,540 股不享有参 与本次权益分派的权利。公司 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔 除已回购股份 1,709,540 股后的 229,444,460 股为基数，按照分配比例不变的原 则，向全体股东每 10 股派 1.70 元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金 转增股本，共计派发现金股利 39,005,558.20 元，剩余未分配利润结转至以后年 度分配。 2、因公司回购专用证券账户上的股份不参与本次权益分派，公司本次实际 现金分红的总金额=实际参与分配的股本×每股派发现金，即 39,005,558.20 元 =229,444,460 股×0. ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 07元 同比增长16 67% 2024年一季报为0 06元 [1] - 每股净资产2 63元 同比增长6 48% 2024年同期为2 47元 [1] - 每股未分配利润0 79元 同比大幅增长17 91% 2024年同期为0 67元 [1] - 营业收入1 09亿元 同比显著增长34 57% 2024年同期为0 81亿元 [1] - 净利润0 15亿元 同比增长7 14% 2024年同期为0 14亿元 [1] - 净资产收益率2 58% 同比提升4 45% 2024年同期为2 47% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股14455 71万股 占流通股比例69 92% 较上期减少145 02万股 [1] - 广州飞雪集团为第一大股东 持股10093 41万股 占比48 82% 持股数量未变化 [2] - 广州赛纳管理咨询为第二大股东 持股2931 13万股 占比14 18% 持股数量未变化 [2] - 广东粤科格金先进制造投资减持229 84万股 当前持股364 54万股 占比1 76% [2] - 博道远航混合A新进持股115 35万股 占比0 56% [2] - 国泰君安君得诚混合和梁子忠退出前十大股东 上期持股分别为44 50万股和39 98万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司本报告期不进行利润分配和资本公积金转增股本 [3]

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-026 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 3、 召开时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）14:30 4、 召开地点：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司综合楼三楼会议 室（肇庆高新区创业路 15 号） 5、 召开方式：现场结合网络 6、 召集人：董事会 7、 主持人：董事长赵国法先生 8、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《金三江(肇庆)硅材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 64 人，代表股份 169,491,161 股，占上市公司有 表决权股份的73.8702％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份165,119,537 ...

股东大会安排 - 2025年3月31日发布2024年年度股东大会通知[3] - 股东大会于2025年4月24日14:30举行，网络投票9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年4月17日[6] 参会情况 - 出席股东大会64人，持股169,491,161股，占比73.8702%[6] - 现场7人，持股165,119,537股，占比71.9649%[6] - 网络投票57人，持股4,371,624股，占比1.9053%[6] 会议结果 - 审议通过多项议案，含董事薪酬相关[9] - 对中小投资者表决单独计票[10] - 关联股东对部分议案回避表决[11] - 大会程序合规，表决结果合法有效[12]