内部控制体系 - 纳入内部控制评价范围涵盖公司经营主要方面无重大遗漏[2] - 公司已建立完整且运行有效的内部控制体系[3] 缺陷定量标准 - 财务报告内控缺陷按错报金额分重大、重要、一般缺陷[5] - 非财务报告内控缺陷按经济损失金额分三类[6][7] 内控情况评估 - 报告期内公司无财务和非财务内控重大、重要缺陷[8][9] - 保荐机构认为公司内控执行好，自评报告真实客观[11][12]

2024年情况总结 - 召开6次监事会会议[2] - 审计报告获标准无保留意见[7] - 无收购、出售重大资产情况[8] - 募集资金使用无违规[9] - 关联交易公平合规且金额少[10] - 无违规对外担保及关联方占用资金[11] - 内控体系完善且执行良好[12][13] - 信息披露管理完善且义务履行严格[14] - 内幕信息知情人管理无违规[15] - 公司运作及董高履职合规[5] 2025年展望 - 监事会加强业务监督管理[16] - 定期组织工作会议、出席股东大会、列席董事会[16] - 以财务监督为核心开展检查[16] - 定期监督生产经营等情况[17] - 监督董事会决议及董高履职[17] - 监督年度预算执行和考核落实[17] - 构建网格化监督机制[17] - 监事会成员加强学习提升能力[17]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，华兴有合伙人71名、注会346名，签过证券审计报告的182人[2] 审计相关会议 - 2023年相关会议通过续聘华兴为2024年审计机构[3] - 2024年4月11日审计委员会同意续聘并提交董事会[6] - 2024年12月16日审计委员会召开审前沟通会[7] - 2025年3月17日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[7] 审计结果 - 华兴认为公司财报编制合规，公允反映2024年财务状况等[5] - 华兴认为公司在重大方面保持有效财务报告内控[5] - 华兴对2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] 审计评价 - 公司审计委员会认为华兴年报审计表现良好，按时完成工作[8] - 公司审计委员会切实履行对会计师事务所监督职责[8]

会议情况 - 2024年召开五次董事会会议[2] - 2024年召开一次股东大会，董事均亲自出席[5] - 2024年战略委员会召开1次，提名委员会召开0次，薪酬与考核委员会召开3次，审计委员会召开4次[8] 业绩数据 - 2024年营业收入3.86亿元，同比增长30.96%[17] - 2024年利润总额6058.93万元，同比增长53.69%[17] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为5337.90万元，同比增长52.54%[17] - 截至2024年12月31日，总资产为73085.00万元，较期初增长4.70%[17] - 截至2024年12月31日，归属于公司股东的所有者权益为58975.78万元，较期初增长3.26%[18] 未来展望 - 2025年完善各项规章制度，提升规范运作水平[19] - 2025年加强与投资者互动交流，维护投资者合法权益[20] - 2025年完善信息披露管理制度，履行信息披露义务[21] - 2025年加强董监高对相关法律法规和公司管理制度学习[22] - 2025年组织董监高参加培训提升履职能力[22] - 2025年发挥核心地位加强自身建设[22] - 2025年建立并完善更规范透明治理体系[22] - 2025年提升公司规范化运作水平[22] - 2025年促进公司健康稳定和可持续发展[22] - 2025年秉持对全体股东负责原则[22] - 2025年认真高效执行股东大会决议[23] - 2025年做好信息披露工作保障股东权益[23]

新策略 - 2025年3月28日公司审议通过设立董事会ESG委员会议案[1] - 设立目的是推动公司ESG工作，加强执行能力[1] - 委员会成员由三名董事组成，赵国法任主任委员[3] - 任期至第二届董事会任期届满[3] - 依据相关规范及章程设立[2]

现金管理安排 - 额度不超1亿元，可循环滚动使用[2] - 期限自2024年股东大会通过起不超12个月[2] - 产品为中低风险、保障本金、流动性好[2] 决策流程 - 2025年3月28日相关会议审议通过议案[2] - 尚需提交2024年年度股东大会审议[2] 风险与监督 - 投资受市场等风险影响[6] - 公司遵守审慎原则控制风险[6] - 独立董事等有权监督检查[6]

会计政策变更 - 公司2025年3月28日审议通过子公司会计政策变更议案[1] - 金三江（香港）记账本位币由人民币变更为美元[1] - 变更自2025年1月1日起执行[2] - 采用未来适用法，无需追溯调整[4] - 审计、董事会、监事会均同意变更[5][6][7]

新策略 - 2025年3月28日召开第二届董事会第十六次会议[1] - 会议审议通过调整公司组织架构的议案[1] - 董事会同意调整组织架构推进业务发展[1]

内部控制审核 - 2025年3月17日召开第二届董事会审计委员会第八次会议审核《2024年度内部控制自我评价报告》[1] - 审计委员会认为公司内部控制有效、制度健全、评价客观真实[1] - 2025年3月28日审计委员会出具审核意见[2]

公司概况 - 公司2003年成立，2021年9月12日在深交所创业板上市，股票代码为301059[32][38] - 公司有2大生产基地，智能工厂（二厂）占地6.8万㎡，2022年建成，2023年投产[34] - 公司研发中心占地4700㎡，研发实验室可容纳100人同时实验[33][139] 业绩数据 - 公司营业收入38,554.95万元，资产总额73,085万元，利润总额6,058.93万元[44] - 2024年金三江研发投入17,816,925.16元，研发人员数量50人，占员工总数比率13.37%[139][140] - 截至2024年12月31日，公司累计获得专利授权134项，其中发明专利105项、实用新型专利29项，累计知识产权150项[111][155] 社会责任与ESG - 2024年发布环境、社会及管治报告，报告期为2024年1月1日至12月31日[19] - 2024年在董事会下设ESG专业委员会，搭建三位一体ESG治理架构[25] - 2024年识别出21项ESG重要性议题，其中高度重要议题7个，中度重要议题13个，一般重要议题1个[85] - 公司社会保险覆盖率100%，员工培训覆盖率100%[44] - 员工培训时长较2023年增加19.35%，有害废弃物排放密度较2023年下降20%，水资源使用强度较2023年下降12%[44] - 近三年累计捐赠金额46,200元[44] 企业文化与人才 - 2024年是全面推行企业文化开局之年，升级文化理念并首次推出《企业文化手册》[50][51] - 秉持“以人为本”原则，优化“选育用留”人才体系，完善人才培养体系[28] - 推行月度“文化价值观践行及行为表现优秀代表评选”活动[56] - 将文化升级纳入数字化KPI中，培养员工数字化技能[61] 公司治理 - 董事会成员中女性成员比例为16.7%[65][76] - 本年度召开股东大会1次，董事会5次，监事会6次[69] - 董事会下设4个委员会，监事会设3名监事，其中职工监事1名[70][71] - 董事会每三年换届，董事提名筛选严格，考虑多元化因素[72] - 有独立董事2人，非独立董事4人[73] 风险管理与合规 - 2024年开展多场内审培训，覆盖广州区、肇庆区两地员工[92] - 继续完善风险管理“三道防线”建设[95] - 因舞弊、腐败导致的违法案件0件，未发生与不正当竞争行为、反垄断相关的法律诉讼[97][98] - 举办反商业贿赂专题培训，明确贿赂等违规行为及处罚后果[99][96] - 制定《资料外发管理制度》，配合加密系统降低信息泄露风险[103] 产品与技术 - ORASIL 117T产品白度检测结果为98.91%，吸油值为104g/100g等多项技术参数[148] - 产品具有很高的氟相容性(≥90%)，折光率为1.435 - 1.440 [150] - 主导起草2项二氧化硅相关标准制定，通过产学研合作发表1篇论文，联合申报2项专利[44] 市场与客户 - 2024年7月海外客户代表到金三江工厂调研[120] - 全面升级客户关系管理（CRM）系统，定期开展客户满意度调查[123][129] 数字化转型 - 2024年重点部署传统系统优化、智能化平台建设、数字人才培育三大核心工程[170] - 初步完成核心业务数据的云端迁移，实现跨部门数据互通[172] - 建立全链路自动化生产体系，实现“五位一体”数字化管理平台[162] 安全与质量 - 2024年11月开展医疗急救知识培训和消防灭火、应急逃生疏散演练[184][185] - 安全管理委员会增设特邀委员，安全管理人员由2人增加到5人[186][189] - 制定质量管理程序文件38份，三级作业文件308份，2024年更新44份[195][196] - 建成科学质量管理体系，通过ISO9001:2015等多项认证[194]