证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编码：2025-014 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会。公司2025年3月28日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关 于提请召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年4月24日召开公司2024年年 度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年4月24日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025年4月24日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...

经核查，监事会认为：公司内部控制制度建设符合国家有关法律法规和监管 部门的要求。公司结合目前实际经营业务情况，建立了较完善的适合公司管理要 求和发展需要的内部控制体系，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了 公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。报告期内， 公司未有违反法律、法规和公司内部控制制度的情形发生。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司监事会 2025 年 3 月 28 日 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 一、关于公司 2024 年年度报告的书面审核意见 经核查，监事会认为：公司董事会对 2024 年年度报告的编制和审议程序符 合法律、法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上 市公司的实际情况。综上所述，我们一致同意公司 2024 年年度报告的编制内容。 二、关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的书面审核意见 关于第二届监事会第十四次会议相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和金三 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-013 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四 次会议于 2025 年 3 月 28 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 3 月 17 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 会议由监事会主席郝振亮主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并作出了如下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 ...

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议公告 一、独立董事专门会议召开情况 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事专门会议第二次会议于 2025 年 3 月 17 日以现场结合通讯会议方式召开， 会议通知已于 2025 年 3 月 12 日以邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出 席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，通过了以下决议： （一）关于 2024 年度利润分配方案的议案 经审查，我们认为：公司利润分配方案综合考虑了公司正常经营状况、未来 发展和股东合理回报等因素，符合公司当前的实际情况，符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情况。公司决策程序符合相关法律法规的规定。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体独立董事同意将该事项提交董事会、监事会审议。 （二）关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案 经审查,公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》，公司已按 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-011 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 。 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议于 2025 年 3 月 28 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由董事长赵国法主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公 司董事长赵国法先生向各位董事作 2024 年度董事会工作报告。独立董事向董事 会提交了独立董事述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。 具体内容 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-010 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●分配比例：每10股派发现金红利1.70元(含税)；不以公积金转增股本；不送红股。 ●本次利润分配以公司未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证 券账户内股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●若自公司利润分配方案公布之日起至实施权益分派方案的股权登记日期间公司股 本发生变动或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司将按每股分配比例不变 的原则，相应调整分红总额，并在相关公告中披露。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月28日召开第 二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度利 润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据公司2024年年度报告，公司2024年年度合并报表归属于上市公司股 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入385,549,507.45元，较2023年的294,402,638.17元增长30.96%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润53,378,968.11元，较2023年的34,992,627.53元增长52.54%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53,139,698.11元，较2023年的33,823,318.02元增长57.11%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额100,889,642.15元，较2023年的72,622,124.79元增长38.92%[20] - 2024年基本每股收益0.23元/股，较2023年的0.15元/股增长53.33%[20] - 2024年末资产总额730,850,031.41元，较2023年末的698,063,027.79元增长4.70%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产589,757,831.41元，较2023年末的571,120,310.26元增长3.26%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为80,736,025.81元、87,381,111.91元、103,381,959.80元、114,050,409.93元[22] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为14,141,918.24元、9,322,316.05元、14,209,622.75元、15,705,111.07元[22] - 2024年非流动性资产处置损益为57,776.09元，计入当期损益的政府补助为945,987.70元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为23,027.86元，其他营业外收入和支出为 -790,856.66元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为71,268.04元，所得税影响额为67,933.03元，合计为239,270.00元[27] - 2023年计入当期损益的政府补助为1,407,915.40元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为24,111.12元，其他营业外收入和支出为 -163,890.50元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为57,557.63元，所得税影响额为156,384.14元，合计为1,169,309.51元[27] - 2022年计入当期损益的政府补助为5,943,542.19元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为40,014.83元，其他营业外收入和支出为 -83,478.38元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为42,456.59元，所得税影响额为842,641.38元，合计为5,099,893.85元[27] - 报告期内公司实现营业收入38,554.95万元，同比增长30.96%，营业利润6,138.02万元，归属于上市公司股东的净利润5,337.90万元[81] - 本年营业成本为252,157,274.45元，较去年增长27.65%[91] - 2024年销售费用940.60万元，同比增加54.66%；管理费用4058.51万元，同比增加20.47%；财务费用 -102.18万元，同比减少497.63%；研发费用1781.69万元，同比增加4.17%[96] - 2024年研发人员数量50人，较2023年减少20.63%，占比13.37%，较2023年减少9.62%[98] - 2024年研发投入金额1781.69万元，占营业收入比例4.62%；2023年投入金额1710.35万元，占比5.81%；2022年投入金额1163.16万元，占比4.16%[98] - 2024年经营活动现金流入4.16亿元，同比增加35.22%；现金流出3.15亿元，同比增加34.08%；现金流量净额1.01亿元，同比增加38.92%[100] - 2024年投资活动现金流入369.59万元，同比减少63.33%；现金流出3469.29万元，同比减少36.22%；现金流量净额 -3099.70万元，同比增加30.06%[100] - 2024年筹资活动现金流入116.43万元，同比减少93.14%；现金流出4631.46万元，同比增加1.64%；现金流量净额 -4515.03万元，同比增加57.90%[100] - 2024年现金及现金等价物净增加额2470.92万元，同比增加10458.28%[100] - 非主营业务中，其他收益192.83万元，占利润总额比例3.18%；资产减值 -103.74万元，占比 -1.71%；营业外支出79.51万元，占比1.31%[104] - 2024年末货币资金121,724,983.15元，占总资产比16.66%，较年初比重增加2.50%[106] - 2024年末应收账款85,887,524.66元，占总资产比11.75%，较年初比重增加0.82%[106] - 2024年末存货60,592,546.78元，占总资产比8.29%，较年初比重增加2.19%[106] - 2024年末固定资产378,283,521.47元，占总资产比51.76%，较年初比重减少7.12%[106] - 2024年末在建工程14,645,679.33元，占总资产比2.00%，较年初比重增加1.95%[106] - 广州市飞雪材料科技有限公司2024年营业收入1,010,000.00元，净利润235,181.95元[116] - 金三江(香港)有限公司2024年营业收入403,487.60元，净利润403,487.60元[116] - 金三江波兰有限责任公司2024年营业收入212,177.19元，净利润212,177.19元[116] - 2023年度以总股本扣除回购专用证券账户内股份数为基数，每10股派现金1元，共派发现金股利22944446元[183] - 2024年度利润分配预案以扣除回购专用证券账户股份后229444460股为基数，每10股派现金1.7元，派发现金红利39005558.2元[185][188] - 2024年可分配利润为166445038.79元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[185] 各条业务线数据关键指标变化 - 牙膏行业收入360,713,778.17元，占比93.56%，同比增长25.84%；其他行业收入24,835,729.28元，占比6.44%，同比增长220.90%[83] - 二氧化硅收入384,276,624.29元，占比99.67%，同比增长30.75%；辅料及其他收入1,272,883.16元，占比0.33%，同比增长158.29%[83] - 国内收入288,129,073.77元，占比74.73%，同比增长24.95%；国外收入97,420,433.68元，占比25.27%，同比增长52.68%[83] - 直销收入380,337,547.83元，占比98.65%，同比增长37.45%；其他收入5,211,959.62元，占比1.35%，同比下降70.55%[83] - 二氧化硅产量45,486.98吨，同比增长41.95%；销量42,705.66吨，同比增长36.38%；库存量7,558.13吨，同比增长58.23%[89] - 二氧化硅海外销售实现收入9,742.04万元，比去年增长52.68%[87] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[6] 市场规模与增长趋势 - 沉淀法二氧化硅全球市场空间超50亿美元和400万吨，高端二氧化硅市场约为每年150万吨[33] - 2024年沉淀法二氧化硅在牙膏、食药妆等应用领域预计年增长3.4% - 3.8%，绿色轮胎预计到2028年将以每年5.5%的速度增长[33] - 预计到2028年，中国沉淀法二氧化硅年增长率达4%，南亚、东南亚新兴市场需求年增长率达4.9%，欧洲和北美地区每年增长约3% - 3.5%[33] - 2023年全球牙膏零售额为275.66亿美元，中国牙膏零售额为41.40亿美元，亚太地区份额最多，前5个国家约占全球市场销售额的41%[38] - 中国5岁和12岁儿童每天两次刷牙率分别为24.1%、31.9%，成人每天两次刷牙率为36.1%，2025年目标提升至45%，若达成人均年消费牙膏量可增长20%以上[39] - 2023年全球医药贸易市场贸易额为8342.1亿美元，5年复合增长率为5%，药品贸易额5819.7亿美元，预计到2050年中国老龄人口比例将超30%[42] - 2016 - 2023年中国铅酸蓄电池年复合增长率为21.08%，2023年产量同比增长136.15%，达529GWh[44] - 2022年中国汽车产销分别为2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，新能源汽车产销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%[46] - 2024年全球硅橡胶市场规模达62亿美元，2024 - 2029年复合年增长率为5.1%，二氧化硅在硅橡胶中用量占比25% - 40%[47] - 2023年全球塑料薄膜市场规模964.5亿美元，预计2031年达1497.1亿美元，2024 - 2031年复合年增长率为5.68%[48] - 2024年全球二氧化硅开口剂市场规模4.9亿美元，预计2032年达7.8亿美元，预测期内复合年增长率为5.9%[48] 行业生产情况 - 截至2023年底，国内沉淀法二氧化硅生产厂家53家，总生产能力达289.1万吨，较2022年增长4.37%，实际产量195.5万吨，较2022年增长11.58%[35] - 2023年规模在5万吨以上的沉淀法二氧化硅企业数量19家，产能为224.2万吨，较2022年增长7.17%；产量165.12万吨，较2022年增长14.68%[35] 公司主营业务情况 - 公司主营业务为沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售，产品主要应用于牙膏领域，近年向食品和药品、高端工业、开口剂等领域拓展[51][52] - 牙膏用二氧化硅作为磨擦剂有化学稳定性好等众多特点，且在磨料中占比逐年上升[53] - 公司自主研发的抗敏感二氧化硅和高分散二氧化硅等功能性二氧化硅可应用于牙膏领域[54] - 报告期内公司主营业务盈利能力保持较好水平[49] - 二氧化硅在PE蓄电池隔板中用量占比约60%，在硅橡胶中用量占比集中在25%-40%，在母粒中用量占比集中在5-20%，在终端薄膜中占比集中在0.1-0.2%[56][57] 公司研发与生产情况 - 公司研发模式有需求型、引领型、联合开拓型3种[60][61] - 生产采用先进的DCS中央控制系统和智能化包装设备，引入精益生产模式[62] - 截止报告期末公司及子公司累计获得国家专利134项，其中中国发明专利104项、美国发明专利1项；牙膏用二氧化硅拥有相关发明专利57项[69] - 食品、药品、化妆品用二氧化硅发明专利22项，工业用二氧化硅（蓄电池、硅橡胶等应用领域）发明专利22项，开口剂用二氧化硅发明专利2项，制造设备及测试方法发明专利2项[69] - 公司主导起草的“口腔清洁用品具有封堵牙本质小管功能的牙膏用二氧化硅”团体标准于2023年8月31日发布[69] - 报告期内公司参与起草“沉淀法二氧化硅绿色工厂评价要求”和“绿色设计产品评价技术规范 沉淀法二氧化硅”两项团体标准[69] - 公司自主研发的蓄电池PE隔板用二氧化硅已完成全球蓄电池PE隔板龙头戴瑞米克和江苏神力等客户合作[69] - 二氧化硅设计产能86,000，产能利用率52.89%[70] - 公司建成4,700多平米的研发实验室，引入PLM系统实现研发全过程数字化管理[73] - 研发中心有可容纳100人以上同步进行小试反应的研究实验室等多种实验室及先进设备[73] 公司采购与销售情况 - 硅酸钠采购额占采购总额的46.47%，上半年平均价格1895.05元/吨，下半年平均价格1684.95元/吨；硫酸采购额占采购总额的3.39%，上半年平均价格344.95元/吨，下半年平均价格398.92元/吨[68]

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-006 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 （二）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 90 人，代表股份 4,553,914 股，占上市公 司有表决权股份的 1.9848％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,000 股，占上市公司有表决权股份的 0.0004％。通过网络投票的中小股东 89 人，代表股份 4,552,914 股，占上市公司有表决权股份的 1.9843％。 （三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管 理人员及见证律师等。 三、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行 了表决： 议案 1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/ ...

北京市中伦律师事务所 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为金三江（肇庆）硅材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性 文件及《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）的规定，通过现场方式对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-005 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告 持股5%以上股东广州赛纳管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1、持 有本公司股份29,311,287股(占本公司总股本的12.68%，占剔除 公司回购专用账户股份数量后总股本的12.77%)的大股东广州赛纳管理咨询 合伙企业（有限合伙）（注：股东广州赛纳股权投资合伙企业（有限合伙） 更名为广州赛纳管理咨询合伙企业（有限合伙），已于2024年10月22日完成 工商变更登记）计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2025 年4月7日-2025年7月6日)以集中竞价方式、大宗交易方式减持本公司股份合 计不超过450,000股(占本公司总股本比例0.19%，占剔除公司回购专用账户股 份数量后总股本的0.20%)。 2、广州赛纳管理咨询合伙企业（有限合伙）系实际控制人控制的员工持股 平台，本次股份减持为广州赛纳管理咨询 ...