会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，涉及三项规定[1][2][3] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等[4] - 变更后按新规定执行[5] 影响及决议 - 变更对业务无实质影响，不追溯调整[6] - 董事会审计委员会同意变更[7] 其他信息 - 公告日期为2025年3月28日[10]

会议情况 - 2024年召开五次董事会会议[2] - 2024年召开一次股东大会，董事均亲自出席[5] - 2024年战略委员会召开1次，提名委员会召开0次，薪酬与考核委员会召开3次，审计委员会召开4次[8] 业绩数据 - 2024年营业收入3.86亿元，同比增长30.96%[17] - 2024年利润总额6058.93万元，同比增长53.69%[17] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为5337.90万元，同比增长52.54%[17] - 截至2024年12月31日，总资产为73085.00万元，较期初增长4.70%[17] - 截至2024年12月31日，归属于公司股东的所有者权益为58975.78万元，较期初增长3.26%[18] 未来展望 - 2025年完善各项规章制度，提升规范运作水平[19] - 2025年加强与投资者互动交流，维护投资者合法权益[20] - 2025年完善信息披露管理制度，履行信息披露义务[21] - 2025年加强董监高对相关法律法规和公司管理制度学习[22] - 2025年组织董监高参加培训提升履职能力[22] - 2025年发挥核心地位加强自身建设[22] - 2025年建立并完善更规范透明治理体系[22] - 2025年提升公司规范化运作水平[22] - 2025年促进公司健康稳定和可持续发展[22] - 2025年秉持对全体股东负责原则[22] - 2025年认真高效执行股东大会决议[23] - 2025年做好信息披露工作保障股东权益[23]

内部控制体系 - 纳入内部控制评价范围涵盖公司经营主要方面无重大遗漏[2] - 公司已建立完整且运行有效的内部控制体系[3] 缺陷定量标准 - 财务报告内控缺陷按错报金额分重大、重要、一般缺陷[5] - 非财务报告内控缺陷按经济损失金额分三类[6][7] 内控情况评估 - 报告期内公司无财务和非财务内控重大、重要缺陷[8][9] - 保荐机构认为公司内控执行好，自评报告真实客观[11][12]

财务审计 - 华兴会计师事务所于2025年3月28日对金三江公司2024年度财报签发无保留意见审计报告[2] 报表编制与审批 - 金三江公司编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] - 汇总表于2025年3月28日获第二届董事会第十六次会议批准[7]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，华兴有合伙人71名、注会346名，签过证券审计报告的182人[2] 审计相关会议 - 2023年相关会议通过续聘华兴为2024年审计机构[3] - 2024年4月11日审计委员会同意续聘并提交董事会[6] - 2024年12月16日审计委员会召开审前沟通会[7] - 2025年3月17日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[7] 审计结果 - 华兴认为公司财报编制合规，公允反映2024年财务状况等[5] - 华兴认为公司在重大方面保持有效财务报告内控[5] - 华兴对2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] 审计评价 - 公司审计委员会认为华兴年报审计表现良好，按时完成工作[8] - 公司审计委员会切实履行对会计师事务所监督职责[8]

现金管理安排 - 额度不超1亿元，可循环滚动使用[2] - 期限自2024年股东大会通过起不超12个月[2] - 产品为中低风险、保障本金、流动性好[2] 决策流程 - 2025年3月28日相关会议审议通过议案[2] - 尚需提交2024年年度股东大会审议[2] 风险与监督 - 投资受市场等风险影响[6] - 公司遵守审慎原则控制风险[6] - 独立董事等有权监督检查[6]

报告信息 - 报告为金三江2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[1] - 报告编制单位为金三江，单位为万元[2] - 报告于2025年3月28日获第二届董事会第十六次会议批准[3]

新策略 - 2025年3月28日公司审议通过设立董事会ESG委员会议案[1] - 设立目的是推动公司ESG工作，加强执行能力[1] - 委员会成员由三名董事组成，赵国法任主任委员[3] - 任期至第二届董事会任期届满[3] - 依据相关规范及章程设立[2]

2024年情况总结 - 召开6次监事会会议[2] - 审计报告获标准无保留意见[7] - 无收购、出售重大资产情况[8] - 募集资金使用无违规[9] - 关联交易公平合规且金额少[10] - 无违规对外担保及关联方占用资金[11] - 内控体系完善且执行良好[12][13] - 信息披露管理完善且义务履行严格[14] - 内幕信息知情人管理无违规[15] - 公司运作及董高履职合规[5] 2025年展望 - 监事会加强业务监督管理[16] - 定期组织工作会议、出席股东大会、列席董事会[16] - 以财务监督为核心开展检查[16] - 定期监督生产经营等情况[17] - 监督董事会决议及董高履职[17] - 监督年度预算执行和考核落实[17] - 构建网格化监督机制[17] - 监事会成员加强学习提升能力[17]

关联交易金额 - 2025年与信禾科技关联交易不超220万元，与肇庆飞雪新材料不超30万元[2] - 2025年接受信禾科技服务采购预计不超220万元，已发生8.95万元，2024年发生47.83万元[5] - 2025年向肇庆飞雪新材料出租厂房预计不超30万元，已发生6.69万元，2024年发生24.52万元[5] 2024年关联交易情况 - 接受信禾科技服务采购发生47.83万元，占预计差异 -4.34%，占同类业务100%[6] - 向飞雪芯材出租厂房发生2.23万元，占预计差异 -95.54%，占同类业务8.34%[6] - 向肇庆飞雪新材料出租厂房发生24.52万元，占预计差异 -50.96%，占同类业务91.66%[6] 关联方财务数据 - 截至2024年底，信禾科技总资产1620万元，净资产1512万元，营收1188万元，净利润378万元[8] - 广州飞雪芯材总资产1576万元，净资产1219万元，营收8万元，净利润 -289万元[8] - 肇庆飞雪新材料总资产15万元，净资产2.5万元，营收0万元，净利润 -22.5万元[9] 其他要点 - 公司实控人亲属持股关联公司，关联交易合规且履行审批程序[9][16] - 公告由金三江董事会于2025年3月28日发布[20]