会议情况 - 2024年召开五次董事会会议[2] - 2024年召开一次股东大会，董事均亲自出席[5] - 2024年战略委员会召开1次，提名委员会召开0次，薪酬与考核委员会召开3次，审计委员会召开4次[8] 业绩数据 - 2024年营业收入3.86亿元，同比增长30.96%[17] - 2024年利润总额6058.93万元，同比增长53.69%[17] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为5337.90万元，同比增长52.54%[17] - 截至2024年12月31日，总资产为73085.00万元，较期初增长4.70%[17] - 截至2024年12月31日，归属于公司股东的所有者权益为58975.78万元，较期初增长3.26%[18] 未来展望 - 2025年完善各项规章制度，提升规范运作水平[19] - 2025年加强与投资者互动交流，维护投资者合法权益[20] - 2025年完善信息披露管理制度，履行信息披露义务[21] - 2025年加强董监高对相关法律法规和公司管理制度学习[22] - 2025年组织董监高参加培训提升履职能力[22] - 2025年发挥核心地位加强自身建设[22] - 2025年建立并完善更规范透明治理体系[22] - 2025年提升公司规范化运作水平[22] - 2025年促进公司健康稳定和可持续发展[22] - 2025年秉持对全体股东负责原则[22] - 2025年认真高效执行股东大会决议[23] - 2025年做好信息披露工作保障股东权益[23]

合规情况 - 2024年度公司无任何形式对外担保事项[1] - 无以前期间发生但持续到2024年度的对外担保事项[1] - 公司严格遵守对外担保法规，未损害股东利益[1]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，华兴有合伙人71名、注会346名，签过证券审计报告的182人[2] 审计相关会议 - 2023年相关会议通过续聘华兴为2024年审计机构[3] - 2024年4月11日审计委员会同意续聘并提交董事会[6] - 2024年12月16日审计委员会召开审前沟通会[7] - 2025年3月17日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[7] 审计结果 - 华兴认为公司财报编制合规，公允反映2024年财务状况等[5] - 华兴认为公司在重大方面保持有效财务报告内控[5] - 华兴对2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] 审计评价 - 公司审计委员会认为华兴年报审计表现良好，按时完成工作[8] - 公司审计委员会切实履行对会计师事务所监督职责[8]

现金管理安排 - 额度不超1亿元，可循环滚动使用[2] - 期限自2024年股东大会通过起不超12个月[2] - 产品为中低风险、保障本金、流动性好[2] 决策流程 - 2025年3月28日相关会议审议通过议案[2] - 尚需提交2024年年度股东大会审议[2] 风险与监督 - 投资受市场等风险影响[6] - 公司遵守审慎原则控制风险[6] - 独立董事等有权监督检查[6]

报告信息 - 报告为金三江2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[1] - 报告编制单位为金三江，单位为万元[2] - 报告于2025年3月28日获第二届董事会第十六次会议批准[3]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，涉及三项规定[1][2][3] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等[4] - 变更后按新规定执行[5] 影响及决议 - 变更对业务无实质影响，不追溯调整[6] - 董事会审计委员会同意变更[7] 其他信息 - 公告日期为2025年3月28日[10]

2024年情况总结 - 召开6次监事会会议[2] - 审计报告获标准无保留意见[7] - 无收购、出售重大资产情况[8] - 募集资金使用无违规[9] - 关联交易公平合规且金额少[10] - 无违规对外担保及关联方占用资金[11] - 内控体系完善且执行良好[12][13] - 信息披露管理完善且义务履行严格[14] - 内幕信息知情人管理无违规[15] - 公司运作及董高履职合规[5] 2025年展望 - 监事会加强业务监督管理[16] - 定期组织工作会议、出席股东大会、列席董事会[16] - 以财务监督为核心开展检查[16] - 定期监督生产经营等情况[17] - 监督董事会决议及董高履职[17] - 监督年度预算执行和考核落实[17] - 构建网格化监督机制[17] - 监事会成员加强学习提升能力[17]

新策略 - 2025年3月28日公司审议通过设立董事会ESG委员会议案[1] - 设立目的是推动公司ESG工作，加强执行能力[1] - 委员会成员由三名董事组成，赵国法任主任委员[3] - 任期至第二届董事会任期届满[3] - 依据相关规范及章程设立[2]

内部控制审核 - 2025年3月17日召开第二届董事会审计委员会第八次会议审核《2024年度内部控制自我评价报告》[1] - 审计委员会认为公司内部控制有效、制度健全、评价客观真实[1] - 2025年3月28日审计委员会出具审核意见[2]

内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100.00%[6] - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷有定量标准[37][39] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[43][44] 公司管理 - 2024年提倡员工践行企业文化价值观，完善《员工手册》[10][11] - 自2007年通过ISO 9001认证，符合ISO条款要求[13] - 防控食品安全风险，目标是年度食品安全零事故[13] - 产品设计和生产执行高于国标和行标要求[13] - 严格资金支付审批流程，保障货币资金安全[14] - 对募集资金采取专户存储、专款专用原则统一管理[14] - 制定可行销售政策，规范销售管理流程[15] - 将销售货款回收情况作为考核指标[16] - 制定多项采购与付款管理制度，建立应付账款对账机制[17] - 建立库存管理制度，仓库盘点分多种方式，财务定期抽盘[18] - 制定固定资产管理制度，每年全面清查盘点[19] 系统与荣誉 - 2024年完成CRM等系统上线，MES系统处于实施阶段[24] - 2024年9月2日荣获广东省专精特新“小巨人”企业[27] - 2024年12月16日入选“2024年国家级绿色工厂”[27] 其他 - 《突发环境事件应急预案》于2023年4月19日签署发布，5月18日备案[26] - 配备一名中级和一名初级安全工程师负责安全事务[28] - 为职工修建停车场等设施，提供公寓式住宿[31] - 监事会负责对董事等履职及公司依法运作情况进行监督[34] - 审计委员会是董事会对经理层的有效监督机构，审计部门向董事会负责并报告工作[34] - 重点关注对子公司控制管理、关联交易等高风险领域[34] - 无其他内部控制相关重大事项说明[45]