公司2025年前三季度财务业绩 - 公司实现营业收入3.22亿元，同比增长18.76% [1] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润5325.37万元，同比增长41.35% [1] - 公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5236.86万元，同比增长40.87% [1] - 公司基本每股收益为0.23元 [1]

公司2025年第三季度及前三季度财务表现 - 2025年第三季度实现营业收入1.22亿元，同比增长18.36% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润2241.85万元，同比增长57.77% [1] - 2025年第三季度基本每股收益为0.1元 [1] 公司2025年前三季度累计财务表现 - 2025年前三季度累计实现营业收入3.22亿元，同比增长18.76% [1] - 2025年前三季度累计归属于上市公司股东的净利润5325.37万元，同比增长41.35% [1] - 2025年前三季度累计基本每股收益为0.23元 [1]

独立董事提名 - 齐珺被提名为金三江第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 齐珺具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[18] - 齐珺及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[21] - 齐珺及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[22] - 齐珺在最近十二个月内无相关禁止任职情形[27] - 齐珺最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 齐珺不存在重大失信等不良记录[34] - 齐珺担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[37] - 齐珺在公司连续担任独立董事未超过六年[38] - 齐珺签署声明时间为2025年10月30日[41]

公司治理 - 2025年10月30日会议通过换届选举议案，第三届董事会由5名董事组成[2] - 非独立董事、独立董事候选人需2025年第四次临时股东大会审议，任期三年[5] 股权结构 - 赵国法、任振雪各直接持股7.08%，二人合计控制71.46%股权[8][10] 人员信息 - 独立董事候选人孙东方未取得资格证书，齐珺已取得且为会计专业人士[4] - 齐珺未持股，与大股东、董监高无关联关系[13]

独立董事候选人情况 - 孙东方已通过公司第二届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] - 候选人未取得深交所认可的独立董事资格证书，承诺参加培训取证[7] - 候选人及直系亲属等符合多项任职要求，任职境内上市公司不超三家[21][22][23][25][26][27][28][37]

独立董事提名 - 公司董事会提名孙东方为第三届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 被提名人未取得深交所认可证书，承诺参加培训取得[6] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[19][21] - 被提名人近十二个月无不适情形，未受相关谴责批评[25][31] - 被提名人担任独立董事公司数、任职时长符合规定[34][36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相应责任[36] - 若被提名人不符要求，提名人将报告督促辞职[37]

组织架构与章程调整 - 公司拟调整组织架构，将股东大会更名为股东会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[1] - 公司修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，法定代表人辞任，需30日内确定新法定代表人[3][4] - 本次调整及修订需提交2025年第四次临时股东大会审议，并经出席股东所持表决权三分之二以上通过[97] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司因不同原因收购股份有不同的注销或转让期限及数量限制[8] - 公司各类人员转让股份有不同的时间和比例限制[8][9] 股东权益与决策 - 股东对特定股东会、董事会决议可在规定时间内请求法院撤销[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情形下有权请求起诉[12][13][14] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面告知董事会并配合信披[15] 会议相关规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，多种情形需2个月内召开临时股东会[24] - 不同主体提议召开临时股东大会，董事会或监事会有不同的反馈和通知时间要求[25][26][27] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[28] 人员任职与职责 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事总计不得超公司董事总数二分之一[47][48] - 独立董事需有五年以上相关工作经验，每届任期与其他董事相同，连任不超六年[61][68] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[70] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本50%以上时可不再提取[82] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%，不同阶段有不同占比要求[84] - 若公司净利润快速增长且满足条件，董事会认为可实施股票股利分配方案[85] 其他事项 - 公司解聘会计师事务所需提前30天通知，并允许其陈述意见，会计师事务所辞聘需说明公司有无不当情形[89] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[90] - 公司合并、分立、减资等需按规定通知债权人并公告，债权人有相应权利[90][91]

董事会提名 - 公司董事会提名齐珺为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[19][20] - 被提名人近十二个月内无规定情形，近三十六个月无相关处罚[24][30] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[34][36] 声明时间 - 提名人声明于2025年10月30日作出[37]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年11月17日14:30[2] - 网络投票时间为2025年11月17日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月10日[2] - 会议登记时间为2025年11月13 - 14日特定时段[8] 选举与议案 - 应选非独立董事2人、独立董事2人[4][6] - 议案3.00为特别决议，须三分之二以上表决权通过[6] - 议案4.00为普通决议，须二分之一以上表决权通过[6] - 《关于修订、制定及废止公司部分治理制度》议案子议案数为13[23] 其他信息 - 中小投资者定义为除特定股东外其他股东[7] - 出席会议股东及代理人需于2025年11月17日13:30至14:30签到进场[9] - 现场会议联系人及电话、邮箱[10] - 网络投票代码为351059，简称为"JSJ投票"[15] - 股东选举票数计算方式[16] - 深交所交易系统及互联网投票系统投票时间[18][19] - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[24]

会议情况 - 第二届监事会第十九次会议于2025年10月30日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 《2025年第三季度报告》议案3票全票通过[3] - 《关于修订<关联交易管理办法>》等三议案需提交股东大会审议[6][7] 组织架构 - 公司将调整架构，修订章程及规则，需股东大会三分之二以上表决权通过[5] - 股东会取代股东大会，监事会职权由审计委员会行使等[5]