资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[7] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整计划并披露[12] 项目重新论证 - 超募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司需重新论证并披露[13] 资金置换与使用 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上在资金转入专户后六个月内实施[13] - 使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，单次不超十二个月[14] 协议签订与管理 - 募集资金到位后一个月内与保荐机构、银行签三方监管协议[7] - 通过控股子公司实施募投项目，需共同签署三方监管协议[8] - 协议有效期届满前提前终止，应在终止日起一个月内签新协议并公告[9] 项目进展核查 - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[11] 节余资金使用 - 节余募集资金低于500万元或低于项目募集资金净额5%，可豁免程序，使用情况年报披露[15] - 节余募集资金达或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需股东会审议通过[15] 资金检查与审核 - 内部审计部门至少每季度检查募集资金存放与使用情况[25] - 当年有募集资金使用，需聘请会计师事务所专项审核并鉴证[26] - 鉴证结论为“保留”“否定”或“无法提出”，董事会应分析原因并提出整改措施[26] 资金归还与审议 - 补充流动资金到期前应归还专户，无法按期归还需履行审议程序并公告[15] 资金投资管理 - 使用闲置募集资金投资产品，需董事会审议通过并公告[18] - 将超募资金用于在建及新项目，需充分披露信息，涉及关联交易按规定履行程序[17] - 使用暂时闲置超募资金现金管理或临时补流，额度、期限等经董事会审议，保荐机构发表意见[17] - 现金管理产品需安全性高、流动性好、期限不超十二个月且不得质押[17]

董事会组成 - 公司董事会由5至9名董事组成，独立董事比例不低于三分之一，职工董事1名[5] - 兼任高管和职工代表董事人数不超董事总数二分之一[5] 董事会审议标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上，由董事会审议[10] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，由董事会审议[10] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，由董事会审议[10] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，由董事会审议[10] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，由董事会审议[10] - 公司与关联自然人交易超30万元且不属于股东会审批范围，由董事会审议[10] - 公司与关联法人交易超300万元，占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上且不属于股东会审批范围，由董事会审议[10] 会议通知 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前十日书面通知全体董事[19] - 董事会定期会议和临时会议通知分别需提前十日和五日发出，紧急情况可随时口头通知[23] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，临时会议变更需获全体与会董事认可[25] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[26] - 独立董事不得委托非独立董事代为出席会议，一名董事一次会议不得接受超两名董事委托[27] 会议表决 - 董事会会议表决实行一人一票，表决方式有书面记名投票或举手表决[30] - 董事会表决票保存期限至少为十年[30] - 关联董事需回避表决，有关会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[33] - 董事会审议通过提案需超全体董事人数半数投赞成票，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[35] - 不同决议内容矛盾时，以形成时间在后的决议为准[36] 会议记录与档案 - 董事会会议记录需出席会议的董事、董事会秘书和记录人签名，董事会秘书应认真组织记录和整理[40] - 董事会会议记录包含会议召开信息、出席人员、议程等内容[41] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[41] - 董事会会议档案保存期限为十年[42] 决议公告与落实 - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员需保密[44] - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况[44] - 董事会督促检查落实情况，违背决议追究执行者个人责任[46] - 每次董事会需汇报以往决议执行落实情况，董事可质询[46] - 董事会秘书要经常向董事长汇报决议执行情况[47] 规则说明 - 本规则由公司董事会负责解释[50] - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[51]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为3.22亿元，同比增长18.76% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为5325.37万元，同比增长41.35% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5236.86万元，同比增长40.87% [1] - 基本每股收益为0.23元 [1]

公司2025年前三季度财务业绩 - 公司实现营业收入3.22亿元，同比增长18.76% [1] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润5325.37万元，同比增长41.35% [1] - 公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5236.86万元，同比增长40.87% [1] - 公司基本每股收益为0.23元 [1]

公司2025年第三季度及前三季度财务表现 - 2025年第三季度实现营业收入1.22亿元，同比增长18.36% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润2241.85万元，同比增长57.77% [1] - 2025年第三季度基本每股收益为0.1元 [1] 公司2025年前三季度累计财务表现 - 2025年前三季度累计实现营业收入3.22亿元，同比增长18.76% [1] - 2025年前三季度累计归属于上市公司股东的净利润5325.37万元，同比增长41.35% [1] - 2025年前三季度累计基本每股收益为0.23元 [1]

独立董事提名 - 齐珺被提名为金三江第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 齐珺具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[18] - 齐珺及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[21] - 齐珺及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[22] - 齐珺在最近十二个月内无相关禁止任职情形[27] - 齐珺最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 齐珺不存在重大失信等不良记录[34] - 齐珺担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[37] - 齐珺在公司连续担任独立董事未超过六年[38] - 齐珺签署声明时间为2025年10月30日[41]

公司治理 - 2025年10月30日会议通过换届选举议案，第三届董事会由5名董事组成[2] - 非独立董事、独立董事候选人需2025年第四次临时股东大会审议，任期三年[5] 股权结构 - 赵国法、任振雪各直接持股7.08%，二人合计控制71.46%股权[8][10] 人员信息 - 独立董事候选人孙东方未取得资格证书，齐珺已取得且为会计专业人士[4] - 齐珺未持股，与大股东、董监高无关联关系[13]

独立董事候选人情况 - 孙东方已通过公司第二届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] - 候选人未取得深交所认可的独立董事资格证书，承诺参加培训取证[7] - 候选人及直系亲属等符合多项任职要求，任职境内上市公司不超三家[21][22][23][25][26][27][28][37]

独立董事提名 - 公司董事会提名孙东方为第三届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 被提名人未取得深交所认可证书，承诺参加培训取得[6] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[19][21] - 被提名人近十二个月无不适情形，未受相关谴责批评[25][31] - 被提名人担任独立董事公司数、任职时长符合规定[34][36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相应责任[36] - 若被提名人不符要求，提名人将报告督促辞职[37]

组织架构与章程调整 - 公司拟调整组织架构，将股东大会更名为股东会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[1] - 公司修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，法定代表人辞任，需30日内确定新法定代表人[3][4] - 本次调整及修订需提交2025年第四次临时股东大会审议，并经出席股东所持表决权三分之二以上通过[97] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司因不同原因收购股份有不同的注销或转让期限及数量限制[8] - 公司各类人员转让股份有不同的时间和比例限制[8][9] 股东权益与决策 - 股东对特定股东会、董事会决议可在规定时间内请求法院撤销[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情形下有权请求起诉[12][13][14] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面告知董事会并配合信披[15] 会议相关规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，多种情形需2个月内召开临时股东会[24] - 不同主体提议召开临时股东大会，董事会或监事会有不同的反馈和通知时间要求[25][26][27] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[28] 人员任职与职责 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事总计不得超公司董事总数二分之一[47][48] - 独立董事需有五年以上相关工作经验，每届任期与其他董事相同，连任不超六年[61][68] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[70] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本50%以上时可不再提取[82] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%，不同阶段有不同占比要求[84] - 若公司净利润快速增长且满足条件，董事会认为可实施股票股利分配方案[85] 其他事项 - 公司解聘会计师事务所需提前30天通知，并允许其陈述意见，会计师事务所辞聘需说明公司有无不当情形[89] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[90] - 公司合并、分立、减资等需按规定通知债权人并公告，债权人有相应权利[90][91]