证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2024- 025 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"、"金三江"）第二届 监事会第十次会议于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郝振亮主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案 进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 公司于 2024 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《金三江 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》及其摘要、《金三江 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》，公司已根据相关规定对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）拟授 ...

财报披露 - 公司于2024年4月23日披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年5月14日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会，方式为网络互动，地点在“价值在线”[3][4][5] - 投资者可于2024年5月14日前会前提问，期间通过指定网址或小程序码互动[4][6] - 参加人员含董事兼总经理任振雪等，特殊情况可能调整[5] 联系方式 - 联系人任志霞，电话0758 - 3681267，传真0758 - 3623858，邮箱ir@jsjgcl.com [7] 会后查看 - 业绩说明会后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[8]

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会 综上所述，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》《创业 板规范运作指引》等相关规定。 特此说明。 1、公司不存在《指导意见》《创业板规范运作指引》等法律、法规、规范 性文件规定的禁止实施本次员工持股计划的情形。 2、公司制订本次员工持股计划的程序合法、有效。公司本次员工持股计划 的内容符合《指导意见》《创业板规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规 定。 3、公司推出本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会并充分征询了员 工意见，公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，关联董事、 监事已根据相关法律、行政法规及规范性文件的规定，在审议本次员工持股计划 相关事项时回避表决，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形，本次员工 持股计划遵循"依法合规"、"自愿参与"、"风险自担"的原则，不存在摊派、 强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，不存在公司向本次员工持 股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 4、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为本次员工持股计 划拟定的持有人符合《指导意见》及《创业板规范 ...

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告 一、独立董事专门会议召开情况 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯会议方式召开， 会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出 席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人。 会议由相建强先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，通过了以下决议： （一）关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 经审查，我们认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务 相关审计资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的专业 胜任能力及投资者保护能力，在担任公司审计机构的服务过程中，坚持独立、客 观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，能按时为公司出具各项专业报告， 且报告内容客观、公正，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司审 计工作的质量及公司 ...

绿色智造 领航未来 2023年度 环境、社会及管治（ESG）报告 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 股票代码：301059 2023年度环境、社会及管治（ESG）报告 目 录 1 关于本报告 | 报告简介 | 01 | | --- | --- | | 编制依据 | 01 | | 报告范围 | 01 | | 报告批准 | 02 | | 报告获取 | 02 | 2 董事长致辞 | 3 | | --- | | 关于金三江 | | 公司简介 | 05 | | --- | --- | | 年度绩效 | 07 | | 公司荣誉 | 08 | 4 可持续发展管理 | ESG治理 | 14 | | --- | --- | | 公司治理 | 11 | 5 智能制造 | 自动化生产 | 19 | | --- | --- | | 数字化管理 | 21 | | 安全生产 | 22 | | 产品管理 | 27 | 6 研发创新 | 研发体系 | 33 | | --- | --- | | 创新产品 | 37 | | 知识产权保护 | 39 | 7 合作共赢 | 客户服务 | 43 | | --- | --- | | 打造责任供应链 | ...

中信证券股份有限公司 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为金三 江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"金三江"或"公司"）的持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引》等法律法规及规范性文件的要求，对公司《2023 年度内部控制自 我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 中信证券保荐代表人认真审阅了金三江《2023 年度内部控制自我评价报告》， 通过询问公司董事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人士、 查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的 方式，从金三江内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对 其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2023 年度内部控制自我评价报告》的 真实性、客观性进行了核查。 二、金三江内部控制的基本情况 公司依据财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、 《企业内部控制应用指引》及《企业内部控制评价指引》等相 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2024-011 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席郝振亮 主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议 并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告 ...

审计委员会对公司 2023 年度内部控制评价报告出具的审核 意见 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第二届董事会审计委员会第五次会议，对公司《2023 年度内部控制评 价报告》审核，公司审计委员会现就该报告出具了审核意见如下： 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 审计委员会 本着对公司及全体股东负责的态度，对公司 2023 年度内部控制评价报告进 行了认真的审核，认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立 了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，未发现公司存在内 部控制设计或运行方面的重大缺陷和重要缺陷，公司内部控制制度健全、执行有 效。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。 2024 年 4 月 22 日 ...

中信证券股份有限公司 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为金三 江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"金三江"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对金三江拟使用闲置自有 资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的及来源 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务和确 保资金安全的前提下，公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟利用闲置自有资 金进行现金管理，以增加公司收益，保障公司股东的利益。 （二）现金管理额度及期限 公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用总额不超过人民币 5 千万元 的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限 自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。 （三）现 ...

关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 | 一、公司实行激励计划的条件 | 3 | | --- | --- | | 二、本次激励计划的内容 | 4 | | 三、本次激励计划履行的程序 | 9 | | 四、本次激励计划激励对象的确认 | 11 | | 五、本次激励计划的信息披露义务 | 13 | | 六、公司未为激励对象提供财务资助 | 13 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | 14 | | 八、关联董事回避表决 | 14 | | 九、结论意见 | 15 | 法律意见书 二〇二四年四月 法律意见书 致：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受金三江（肇庆）硅材料股 份有限公司（以下简称"金三江"或"公司"）委托，就公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜担任专 项法律顾问，并就本次激励计划出具本法律意见书。 北京市中伦律师事务所 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 为出具本法律意见书，本所律师审 ...