人员情况 - 天健上年末合伙人数量241人，注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司客户家数707家，审计收费总额7.20亿元，制造业上市公司审计客户家数544家[1][2] 风险保障 - 截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超2亿元[2] 合规问题 - 天健因华仪电气案需在5%范围内与华仪电气承担连带责任[3] - 天健近三年受行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次[3] - 天健从业人员近三年受行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，涉及67人[4] 公司决策与沟通 - 2023年年度股东大会等审议通过续聘天健为2024年度审计机构[5][7][8] - 2024年11月28日审计委员会等与注册会计师召开审前沟通会议[8] - 2025年4月7日审计委员会等与注册会计师召开工作沟通会议[8]

审计机构相关 - 公司2025年4月21日同意续聘天健为2025年度审计机构待股东大会审议[1] - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[3] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 天健2023年客户707家，审计收费7.20亿元[3] - 天健2024年制造业审计客户544家[3] - 截至2024年末天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] - 天健近三年执业受行政处罚4次等[6] - 天健从业人员近三年受罚涉及67人[6] - 天健曾在华仪电气案中担责并履行判决[5] - 审计委员会和董事会认为天健具备审计能力，费用待协商[10][12]

募集资金 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价每股72.69元，募集资金145380.00万元，净额135260.63万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金利息净额113303367.49元，实际结余1149050410.83元[3] - 2021 - 2024年分三次用超募资金30000.00万元永久性补充流动资金[12][13] - 2022 - 2024年可用于现金管理的闲置募集资金额度分别为12.5亿、12亿、11.5亿元[16][17][18] 募投项目 - 募投项目总体规划建设用地180亩，仅50亩取得产权证书，130亩未招拍挂[19] - 2023年4月20日和2024年4月25日，三个募投项目各延期12个月[20] - 2025年4月拟终止三个募投项目，需股东大会批准[22] - 新建智能家具生产基地项目计划投资78859.90万元，累计使用1685.92万元，进度2.14%[23] - 新建研发中心项目计划投资9757.40万元，未投入建设[23] - 新建营销网络项目计划投资12230.20万元，未投入建设[23] 其他 - 公司申请收回33155平方米土地使用权，已签收回协议[24] - 越南和常州生产基地产能可满足需求，无需新建生产基地[25] - 募投项目终止后，结余资金留存专户现金管理，选新投资项目[27]

薪酬方案 - 适用对象为公司董监高[1] - 适用期限为2025年1月1日 - 12月31日[2] - 独立董事每人每年薪酬5万元含税且一次性发放[3] - 兼任不同职务人员薪酬以孰高原则确定[7] - 离任董监按实际任期计算并发放薪酬[7] - 高管薪酬董事会审议通过生效[8] - 董监薪酬需股东大会审议通过生效[8] 会议信息 - 2025年4月21日召开会议审议薪酬方案[1] - 备查文件为第二届董事会和监事会会议决议[9]

授信额度 - 公司及三家全资子公司拟申请综合授信额度不超375,400万元[1] - 各子公司申请额度分别为214,400万元、79,000万元、27,000万元、55,000万元[1][2] 融资相关 - 实际融资金额在授信额度内，业务含贷款、开汇票等[2] 授权安排 - 董事会提请授权相关人员办理手续并签署文件[2] - 授权有效期12个月，议案待股东大会审议[1][2]

资产相关 - 2024年末公司资产总额434,613.46万元，较年初增78,519.14万元，增幅22.05%[2] - 2024年末货币资金余额较2023年末增127,053.86万元，增幅146.71%[3] - 2024年末应收账款余额较2023年末增13,928.13万元，增幅50.94%[3] - 2024年末存货余额较2023年末增21,262.12万元，增幅83.26%[3] 负债与权益相关 - 2024年末公司负债总额77,119.97万元，较年初增21,397.09万元，增幅38.40%[7] - 2024年末应付账款余额较2023年末增13,500.57万元，增幅55.84%[8] - 2024年末应付职工薪酬余额较2023年末增1,674.83万元，增幅59.17%[8] - 2024年末公司股东权益总额357,493.49万元，较年初增57,122.05万元，增幅19.02%[10] - 2024年末实收股本较2023年末增3,937.06万元，增幅30.76%[11] - 2024年末未分配利润较2023年末增52,490.58万元，增幅47.53%[11] 营收与利润相关 - 2024年度公司营业收入254,837.80万元，较上年增长32.63%[13][15] - 2024年度利润总额80,549.34万元，较上年增长68.12%[13][15] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润68,293.57万元，较上年增长67.64%[13][15] 成本与费用相关 - 2024年度营业成本增加26,984.25万元，增幅21.15%[15] - 2024年度销售费用增加1,858.20万元，增幅37.79%[15] - 2024年度管理费用增加3,473.40万元，增幅50.22%[15] 现金流相关 - 2024年度经营活动现金流入增加77,507.32万元，增幅41.16%[19] - 2024年度经营活动现金流出增加80,918.87万元，增幅59.78%[20] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额增加106,939.16万元，增幅531.57%[20] - 2024年度现金及现金等价物净增加额增加106,483.89万元，增幅598.76%[20]

股东大会时间 - 2025年5月15日下午14:30现场会议[2] - 2025年5月15日网络投票[2] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2025年5月12日[4] - 会议登记时间为2025年5月13日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[10] 议案相关 - 会议审议12项议案[6][8] - 议案10.00、议案11.00已由独立董事2025年第一次专门会议全票同意审议通过[9] 投票相关 - 网络投票代码为“351061”，投票简称为“匠心投票”[22] 其他 - 2024年年度股东大会参会股东登记表2025年5月13日前送达公司[25] - 可委托他人出席并代为行使表决权[27]

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-004 常州匠心独具智能家居股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十五次会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场表决的方式召 开。本次会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式向公司全体 监事发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席丁立先生主持。会 议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-003 常州匠心独具智能家居股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十七次会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式 向公司全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事冯建华、郭欣、 王宏宇以通讯方式参会。会议由董事长李小勤女士主持。公司监事、高级管理人 员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了总经理徐梅钧所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为：公 司经营管理层围绕 2024 年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董 ...

业绩数据 - 2024年净利润682,935,697.75元，2023年为407,391,497.05元，2022年为334,592,426.97元[8] - 2024年营业收入2,548,377,993.75元，2023年为1,921,459,431.14元，2022年为1,462,653,801.94元[9] 分红转增 - 2024年拟每10股派现金股利5元，预计派现83,685,306.5元，每10股转增3股，预计转增50,211,184股[1][7] - 2024年现金分红总额166,885,306.5元，2023和2022年均为128,000,000元[8] 利润与公积 - 2024年母公司净利润108,299,150.26元，提取10%法定盈余公积10,829,915.03元[6] - 2024年末母公司未分配利润180,409,302.17元，合并公司未分配利润1,629,287,654.54元[6] 研发投入 - 2024年研发投入125,448,136.65元，2023年为117,727,662.42元，2022年为97,456,270.65元[9] 三年累计数据 - 近三年累计现金分红422,885,306.5元，累计回购注销0元[9] - 近三年平均净利润474,973,207.26元，累计研发投入340,632,069.72元[9] - 近三年累计研发投入占累计营收比例5.74%[9]