财务业绩表现 - 公司实现营业收入16.81亿元 同比增长39.29% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.32亿元 同比增长51.38% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.29亿元 同比增长66.54% [1] 盈利能力指标 - 基本每股收益1.99元 [1] - 扣非净利润增速66.54%显著高于净利润增速51.38% 反映主营业务盈利质量提升 [1]

财务表现 - 营业收入16.81亿元 同比增长39.29% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.32亿元 同比增长51.38% [1] - 扣除非经常性损益的净利润4.29亿元 同比增长66.54% [1] - 基本每股收益1.99元 [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日（星期三）召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关治理制度的议案》 《关于修订<公司章程>及相关治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关 法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对公司现时适用的 《公司章程》及相关治理制度的部分条款进行修订，现将相关事宜公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 2025 年 5 月 15 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于公司 2024 年 度利润分配预案的议案》，以截至 2024 年 12 月 31 日公司股份总数 167,370,613 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元人民币（含税），预计派发 现金红利人民币 83,685,306.50 元（含税）, 以资本公积转增股本的方式向全体股 东每 1 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-033 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交 易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2025 年修订）》等有关规定，常州匠心独具智能家居股份有限公司（以 下简称"公司"）编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，现 将相关事宜公告如下： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 （一） 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州匠心独具智能家居股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2591 号）文件核准，并经深 圳证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上按市值 申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接 定价的发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股， ...

公司治理 - 第二届董监高任期于2025年8月30日届满[2] - 董事会换届选举工作适当延期，相关任期顺延[2] - 公司将加快推进换届进程[2] - 换届前第二届董监高继续履职[2] - 延期换届不影响公司正常运营[2]

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-034 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、全资子公司常州美能特机电制造有限公司向交通银行常州天宁支行申请 综合授信 5,000 万元，担保方式为信用。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以 银行与公司实际发生为准。公司董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权 代理人全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。授权有效期限为：自董事 会审议通过之日起 12 个月之内有效。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日（星期三）召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案 无需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、申请综合授信情况概述 因经营发展之需要，公司及全资子公司常州携手智能家居有限公司、常州美 能特机电制造有限公司、常州美闻贸 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月15日15:00召开[1] - 股权登记日为2025年9月10日[4] - 会议登记时间为2025年9月11日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月15日多个时段[2][20] - 投票代码为“351061”，投票简称为“匠心投票”[20] 议案信息 - 议案2.00为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[8] - 会议提案包含半年度报告、利润分配预案等多项议案[24]

会议决议 - 公司第二届监事会第十七次会议于2025年8月27日召开，实到监事3人[2] - 《公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等4项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][6][9][12] 授信申请 - 公司及全资子公司拟增综合授信额度不超85800万元，授权有效期12个月[14] - 向江苏银行等多家银行申请不同额度综合授信，担保方式为信用[14]

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-025 常州匠心独具智能家居股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十九次会议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件、通 讯方式向公司全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事 Liu Chih-Hsiung、许红梅以通讯方式参会。会议由董事长李小勤女士主持。公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 1、审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为公司 2025 年半年度报告及其摘要内容符合法律、 行政法规、中国证 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-032 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于2025年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"或"匠心家居"）于 2025 年 8 月 27 日（星期三）召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下： 一、审议程序 1、董事会意见 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 2、监事会意见 公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润 分配预案的议案》，监事会认为：董事会拟定的利润分配预案符合《公司章程》 的规定，符合相关会计准则及政策的规定，其制定程序合法合规，不存在损害公 司及股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。 二、2025 年半年度利润分配预案基本情况 根据公司 2025 年半年度财务报表：2025 年半年度母公司实现净利润 41,677,6 ...