证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2023-058 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023年9月27日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月27日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2023年9月27日上午9:15-下午15:00期间的任意时 间。 2. 会议地点：江苏省张家港市南丰镇金丰路11号公司会议室。 3. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1、本次股东大会无否决议案的情形。 1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6名，代表公司有表 决权的股份数为45,677,000股，占公司股本总额的43 ...

独立董事：冯晓东 方世南 顾建平 2023 年 9 月 11 日 1 张家港海锅新能源装备股份有限公司独立董事 关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易的 事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求 是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司全资子公司购买土地使用权 暨关联交易事项，发表事前认可意见如下： 公司全资子公司本次购买土地使用权构成关联交易，该关联交易符合相关法律、 法规及规范性文件的相关规定，符合公司实际的运营发展需求及公司产业发展规划。 本次交易以评估价值为基础，并经交易双方协商确定，符合相关法律、法规的规定， 不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。 独立董事同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议。 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2023-057 张家港海锅新能源装备股份有限公司 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开了第三届董事会第十四次会议，会议决定于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的 方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第二次临 时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 27 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交 ...

独立董事：冯晓东 方世南 顾建平 关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易事项的独立意见 经审查，我们认为：本次关联交易决策程序符合《公司法》等相关法律、法规 与《公司章程》的规定，有利于加快推进公司项目建设，符合公司业务发展需要。 本次交易遵循公开、公平、公正、合理的原则，交易方式和定价原则公平、合理。 本次购买土地使用权的决策符合公司的长期战略规划，不会对公司的财务状况 和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。 因此，我们一致同意上述关联交易。 张家港海锅新能源装备股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求 是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十四次会议 审议的相关事项发表如下独立意见： 2023 年 9 月 11 日 1 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2023-054 张家港海锅新能源装备股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易的公告》（2023-056）。 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议于 2023 年 9 月 1 日以电话或书面方式发出通知，并于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事长盛雪华先生 主持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易的议案》 公司本次购买的土地将用于全资子公司海锅智造项目建设，有利于进一步延 伸产业链，进一步壮大公司的规模和实力，增强公司竞争力，促进公司的持续发 展。本次关联交易以评估 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2023-055 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 张家港海锅新能源装备股份有限公司监事会 2023 年 9 月 12 日 1 一、监事会会议召开情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次会议于 2023 年 9 月 1 日以书面方式发出通知，并于 2023 年 9 月 11 日在公 司会议室以现场方式举行。本次会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事 会主席蒋伟先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易的的公告》（2023-056）。 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2023-056 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易的公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据公司战略规划以及经营发展的需要，张家港海锅新能源装备股份有限 公司（以下简称"公司"）全资子公司张家港海锅能源装备智造有限公司（以 下简称"海锅智造"）拟以人民币 4,473.6684 万元向张家港市东南工业区开发 有限公司购买其位于张家港市南丰镇江南智能制造产业园部分土地使用权。 张家港市东南工业区开发有限公司为公司关联方，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关规定，本次购买行为构成关联交易。 2023 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会 第十三次会议，分别审议通过了《关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易 的议案》，独立董事对此事项进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，不需要经过有关部门批准。 本次关联交易额度达到股东大会审 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2023-053 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 （一）IPO 募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2590 号）和深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,060,000 股，发行 价为每股人民币 17.40 元，募集资金总额为人民币 366,444,000.00 元，扣除与 发行有关的费用人民币 39,660,046.62 元（不含增值税）后，募集资金净额为 人民币 326,783,953.38 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验， 并出具了《验资报告》（天衡验字[2021]00118 号）。 （二）向特定对象发行募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕522号）同意注册，并 经深圳证 ...

财务业绩 - 公司2023年上半年营业收入为675,817,103.84元，同比增长14.64%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为38,614,611.23元，同比增长9.14%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为33,571,205.04元，同比下降14.20%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,554,598.73元，同比改善89.67%[10] - 基本每股收益为0.46元/股，同比增长9.52%[10] - 稀释每股收益为0.46元/股，同比增长9.52%[10] - 加权平均净资产收益率为3.75%，同比增长0.03%[10] - 总资产为2,268,337,250.91元，同比增长33.03%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为1,526,764,674.82元，同比增长50.74%[10] - 公司2023年上半年实现营业收入67,581.71万元，同比上升14.64%[19] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润3,861.46万元，同比上升9.14%[19] - 公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,357.12万元，同比下降14.20%[19] - 公司主营业务收入为675,817,103.84元，同比增长14.64%[25] - 2023年上半年营业收入为675,817,103.84元，同比增长14.6%[116] - 2023年上半年净利润为38,614,611.23元，同比增长9.1%[115] - 2023年上半年研发费用为23,638,822.01元，同比增长23.7%[114] - 2023年上半年销售费用为2,680,204.44元，同比增长37.7%[114] - 2023年上半年管理费用为17,574,950.43元，同比增长24.0%[114] - 2023年上半年基本每股收益为0.46元，同比增长9.5%[115] - 2023年上半年财务费用为95,977.93元，较去年同期的-8,903,736.56元大幅增加[114] - 2023年上半年税金及附加为1,838,787.68元，同比增长125.9%[114] - 2023年上半年营业利润为39,336,275.72元，同比增长2.4%[114] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为38,614,611.23元，同比增长9.1%[115] - 2023年上半年综合收益总额为38,164,504.63元，相比2022年同期的33,417,695.56元有所增长[118] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-10,554,598.73元，相比2022年同期的-102,128,255.64元有所改善[118] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为31,480,666.19元，相比2022年同期的-184,575,944.62元大幅改善[118] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为469,399,741.53元，相比2022年同期的63,630,418.89元大幅增加[118] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为500,807,502.50元，相比2022年同期的-210,623,807.59元大幅增加[118] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为633,872,039.63元，相比2022年同期的98,943,185.83元大幅增加[118] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为321,051,523.78元，相比2022年同期的287,318,028.31元有所增长[118] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为291,970,488.09元，相比2022年同期的354,497,904.92元有所减少[118] - 2023年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为55,676,971.28元，相比2022年同期的46,800,016.33元有所增加[118] - 2023年上半年支付的各项税费为6,456,407.38元，相比2022年同期的4,623,475.06元有所增加[118] - 公司2023年上半年综合收益总额为1.23亿元[122] - 所有者投入的普通股金额为4.00亿元[122] - 对所有者（或股东）的分配金额为12.636亿元[122] - 2023年上半年综合收益总额为3.5379亿元[124] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为4.6784亿元[125] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配金额为12.636亿元[125] - 2023年上半年综合收益总额为3.8164亿元[126] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为4.6784亿元[126] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配金额为12.636亿元[126] - 公司2023年上半年末余额为1,409,871.87元[127] - 公司2022年上半年末余额为925,724.49元[127] - 公司2023年上半年综合收益总额为33,417,695.56元[127] - 公司2023年上半年利润分配为12,636,000.00元[127] - 公司2023年上半年末余额为946,506,188.07元[128] 业务收入 - 公司油气装备锻件业务实现营业收入23,181.89万元，占主营业务收入的36.23%，营收占比与2022年上半年同期相比提高10.46%，毛利率与去年同期相比增长1.55%[19] - 公司风电装备锻件业务实现营业收入35,769.09万元，占主营业务收入的54.73%，营收占比与2022年上半年同期相比下降10.46%，毛利率与去年同期相比下降1.55%[19] - 风电锻件业务收入为37,285.68万元，占主营业务收入的55.90%，营收占比同比下降8.15%[20] - 油气装备锻件业务收入为25,258.15万元，占主营业务收入的37.90%，毛利率同比下降3.09%[20] - 机械装备锻件业务收入为3,842.32万元，占主营业务收入的6.00%[20] - 其他锻件业务收入为1,195.65万元，占主营业务收入的1.87%[20] - 油气装备锻件营业收入增加26.00%至231,818,873.83元，毛利率增加1.15%至26.00%[28][29] - 风电装备锻件营业收入增加5.05%至357,690,860.70元，毛利率减少3.09%至5.05%[28][30] 行业动态 - 2023年上半年，全国风电新增并网容量2299万千瓦，其中陆上风电2189万千瓦，海上风电110万千瓦[18] - 截至2023年6月底，全国风电累计装机达到3.89亿千瓦，同比增长13.7%[19] - 2023年上半年，全国风电发电量4628亿千瓦时，同比增长20%[19] - 2023年上半年，全国风电平均利用率96.7%，同比提升0.9个百分点[19] - 2023年上半年，我国生产原油10505万吨，同比增长2.1%；进口原油28208万吨，同比增长11.7%；加工原油36358万吨，同比增长9.9%[16] 资产与负债 - 总资产为2,268,337,250.91元，同比增长33.03%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为1,526,764,674.82元，同比增长50.74%[10] - 流动资产合计为1,803,212,183.32元，相比年初的1,323,657,259.18元有所增加[109] - 货币资金为710,294,386.94元，相比年初的198,866,822.42元大幅增加[109] - 应收账款为516,390,407.31元，相比年初的468,953,990.22元有所增加[109] - 公司总资产从2023年1月1日的1,705,149,397.55元增加到2023年6月30日的2,268,337,250.91元[110] - 固定资产从2023年1月1日的242,241,596.76元增加到2023年6月30日的321,681,116.18元[110] - 流动负债从2023年1月1日的673,325,475.63元增加到2023年6月30日的722,572,576.09元[111] - 归属于母公司所有者权益从2023年1月1日的1,012,823,921.92元增加到2023年6月30日的1,526,764,674.82元[111] - 流动资产从2023年1月1日的1,312,728,219.93元增加到2023年6月30日的1,794,938,394.79元[112] - 非流动资产从2023年1月1日的390,269,378.20元增加到2023年6月30日的473,119,921.43元[112] - 流动负债从2023年1月1日的677,473,858.26元增加到2023年6月30日的730,349,494.08元[113] - 非流动负债从2023年1月1日的22,604,514.30元减少到2023年6月30日的21,298,950.27元[113] - 营业总收入从2022年半年度的589,518,448.74元增加到2023年半年度的675,817,103.84元[113] - 营业总成本从2022年半年度的541,016,555.69元增加到2023年半年度的633,737,276.04元[113] 费用与成本 - 管理费用增加24.00%至17,574,950.43元，主要由于人员薪酬和业务招待费增加[26] - 财务费用减少101.08%至95,977.93元，主要由于外币汇率波动产生的汇兑收益减少[26] - 所得税费用增加65.85%至4,394,278.94元，主要由于当期所得税和递延所得税增加[26] - 研发投入增加23.69%至23,638,822.01元，主要由于营业收入增加，公司加大研发投入[26] 项目投资 - 高品质锻造扩产及技术改造项目截至2023年6月30日已投入15,532.98万元，占投资总额的97.08%，剩余409.02万元已签订合同尚未支付[38][39] - 高端装备关键零组件精密加工项目截至2023年6月30日已投入11,104.69万元，占投资总额的70.87%，剩余4,417.50万元已签订合同尚未支付[38][39] - 研发中心项目截至2023年6月30日已投入966.66万元，占投资总额的95.86%[38] - 年产10万吨风电齿轮箱锻件自动化专用线项目截至2023年6月30日未投入资金，进度为0.00%[38] - 补充流动资金项目截至2023年6月30日已投入8,800.38万元，占投资总额的100.05%[38] 认证与资质 - 公司通过全球8大船级社的工厂认证证书、美国API20B资质证书、API6A资质证书等[22] - 公司通过MAN低速柴油机锻件认证、日本三菱及韩国现代的认证等[22] - 公司通过Baker Hughes、Technip FMC、Schlumberger等跨国公司的工厂审核[22] - 公司拥有8000吨水压机、TPG认证的高档热处理炉等多台先进设备[22] - 公司建立了“江苏省企业技术中心”和“江苏省特种铸锻件绿色制造工程技术研究中心”两个省级技术中心[23] 风险因素 - 公司面临宏观经济环境变化及市场波动的风险，全球经济增长放缓及市场需求下滑可能影响风电和油气行业，进而影响公司经营业绩[54] - 原材料价格波动风险，原材料成本占主营业务成本比重较高，原材料价格大幅波动可能对公司毛利率和盈利水平产生不利影响[55] - 应收账款回收风险，随着国内风电抢装潮退去，公司应收账款余额有所增加，未来可能面临流动资金短缺和坏账风险[55] - 质量控制风险，公司产品应用于油气装备和风电装备的重要部件，产品质量问题可能影响公司市场形象和业绩[55] - 劳动力成本上升的风险，员工薪酬水平持续增长可能直接影响公司经营成本和竞争力[55] 股利与分红 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以

张家港海锅新能源装备股份有限公司 1 | | 张家港市南 丰镇资产经 营公司 | 持有公司 5%以上股 | 预付账款 | 2 | | | 2 | 预付水电 | 经营性往 来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 份的股东之 | | | | | | 费 | | | 其他关联方及其附 | | 母公司 | | | | | | | | | 属企业 | 张家港市南 | 持有公司 5%以上股 | | | | | | 租赁保证 | 经营性往 | | | 丰镇资产经 | | 其他应收款 | 5 | | | 5 | | | | | | 份的股东之 | | | | | | 金 | 来 | | | 营公司 | | | | | | | | | | | | 母公司 | | | | | | | | | 总计 | | | | | 7 | - | | 7 | | 公司法定代表人：盛雪华 主管会计工作的负责人：李建 会计机构负责人：李建 | 2023 | 年半年度 | 占用方与上 | 2023 | 年半年 | 2023 | 年半年度 | 资金 ...