人员变动 - 独立董事冯晓东因个人原因辞职，原定任期至2025年1月13日[1] - 公司提名曹承宝为第三届独立董事候选人，任期待股东大会通过[3] 人员信息 - 曹承宝生于1972年1月，具备中国注册会计师等资格[5] - 截至公告日，冯晓东和曹承宝均未持股[2][5] 会议情况 - 2024年4月24日公司召开第三届董事会第二十次会议，通过补选议案[2]

张家港海锅新能源装备股份有限公司监事会 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《企业内部 控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》(以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律法 规的要求，结合张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对 公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了 公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如下： 2023 年度，公司根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，已建立了较为完善的内 部控制体系，符合国家相关法律法规要求，满足公司生产经营管理实际需要，并 能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的 风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展 ...

财报披露 - 公司《2023年年度报告》于2024年4月25日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月8日15:00 - 16:00举行2023年度网络业绩说明会[1][2] - 董事长等人员出席业绩说明会[2] - 投资者可登陆“互动易”平台参与及提前提问[2][3] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[3]

募集资金情况 - IPO募集资金总额为3.66444亿元，净额为3.2678395338亿元[1] - 向特定对象发行募集资金总额为4.999999914亿元，净额为4.8796214167亿元[3] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，IPO累计投入募集资金3.1012961886亿元，未使用余额2309.02758万元[2] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行累计投入募集资金1.3649388472亿元，未使用余额3.5304526401亿元[3] - IPO募集资金专户交通银行活期存款余额2309.02758万元，向特定对象发行募集资金专户农行和宁波银行活期存款合计1.0304526401亿元[10] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行募集资金购买理财产品余额为2.5亿元[11] 资金置换与占比 - 截至2023年12月31日，IPO募集资金使用合计3.297515亿元，占净额的100.91%[13] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行募集资金已支付13,649.39万元，已签订合同尚未支付7,380.94万元，合计21,030.33万元，占募集资金净额43.10%[14] - 截至2023年12月31日，IPO募集资金置换预先投入及支付发行费用合计5,176.46万元[16] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行募集资金置换预先投入及支付发行费用合计1,865.13万元[17] 现金管理 - 2023年6月26日起，闲置募集资金现金管理额度由不超12,000万元调整至30,000万元，期限12个月[19] 项目投入情况 - 高品质锻造扩产及技术改造项目截至2023年12月31日投入16,288.19万元，占投资总额101.80%[32] - 高端装备关键零组件精密加工项目截至2023年12月31日投入13,707.81万元，占投资总额87.48%，剩余1,962.19万元已签合同未支付[32] - 研发中心项目截至2023年12月31日投入1,016.97万元，占投资总额100.85%[32] - 年产10万吨风电齿轮箱锻件自动化专用线项目承诺投资40000万元，本年度投入4849.01万元，累计投入4849.01万元，投资进度12.12%，预计2025年6月达到预定可使用状态[36] - 补充流动资金项目承诺投资10000万元，调整后投资8796.21万元，本年度投入8800.38万元，累计投入8800.38万元，投资进度100.05%，已完成[36] 整体进度与效益 - 截至2023年12月31日，公司募投项目整体投资进度27.97%[36] - 截至2023年12月31日，募投项目处在建设期，无对应期间承诺效益[37]

财务审计 - 天衡会计师事务所审计2023年度财报并出具报告[2] - 专项审计报告于2024年4月24日出具[5] 关联资金 - 关联资金往来小计及总计年初437.26万，本期发生4109.18万，偿还4514.55万，年末31.9万[5] 具体款项 - 与张家港市南丰镇资产经营相关预付款年末余额3.4万[5] - 与张家港市南丰镇资产经营相关其他应收款年末余额8.5万[5] - 与港市东南工业区开发有限公司相关无形资产本期发生及偿还4104.28万[5]

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-012 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十六次会议于 2024 年 4 月 12 日以书面方式发出通知，并于 2024 年 4 月 24 日下 午 13:00 在公司会议室以现场方式举行。本次会议应到监事三名，实到监事三名。 会议由监事会主席蒋伟先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告及其摘要的程 序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。此议案需提交2023年年度股东大 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 第三届董事会第二次独立董事专门会议决议 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议应出 席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议的召开和表决符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定。会议对拟提交公司第三 届董事会第二十次会议审议的部分事项进行了审核，会议审议意见如下： 四、审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财计划的议 案》 经审核，我们认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置 资金的使用效率，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东 利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。 五、审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 一、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 经审核，我们认为：公司在拟订利润分配方案时既兼顾公司的长远利益、全 体股东的整体利益又考虑了公司的可持续发展，公司利润分配方案符合《公司章 程》的规定，分红比例明确，相关 ...

审计机构情况 - 截至2023年末，天衡会计师事务所合伙人85人，注册会计师419人，签过证券业务审计报告的222人[2] - 公司续聘天衡为2023年度审计机构[2] 审计结果 - 天衡认为公司2023年财报按准则编制，公允反映财务等情况[4] - 天衡出具标准无保留意见审计报告[4] 审计相关会议 - 2024年4月24日，审计委员会通过2023年年度报告等议案[5] - 审计委员会委员为冯晓东、方世南、盛雪华，报告日期为2024年4月24日[8]

张家港海锅新能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度独立董事述职报告 （方世南） 各位股东及股东代表： 本人（方世南）作为张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，在 2023 年度工作中， 诚实、勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事及各专业委员 会的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意 见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人方世南，1954 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 政治教育专业，教授。1978 年 3 月至 1982 年 2 月就读于江苏师范学院，政治教 育专业本科，1982 年至今就职于苏州大学，历任助教、讲师、副教授、教授。 2019 年 12 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-019 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 有效期自 2023 年年度股东大会审批通过之日起至公司 2024 年年度股东大会 召开之日止，在授信期限内，授信额度可循环使用。 二、审批决策程序 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于公 司向银行申请综合授信额度的议案》，公司与上述银行之间不存在关联关系，上 述议案尚需提交股东大会审议。 三、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合 授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过 15.3 亿元授信额度。本议案尚 需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、公司拟申请授信额度的情况 为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请授信总金额不超过人 民币 15.3 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具 ...