证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-006 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会 议通知已于 2024 年 3 月 22 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际 参与表决董事 9 人，本次会议由副董事长屠红燕女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1. 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司业务发展及日常经营的需要，依据相关法律法规的规定，公司预计 与关联方发生日常关联交易总金额为不超过人民币 1611 万元。具体内容详见公 司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 ...

国信证券股份有限公司 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为杭州万 事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"万事利"或"公司"）首次公开发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对万事利 2024 年度日常关联交易预计进行了核查， 发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 注：上表数据中，上年发生金额为不含税金额且未经审计，2023 年度实际发生金额具 体以经审计的公司 2023 年年度报告披露数据为准。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 万事利于 2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会 第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。本次 日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 根据公司业务发展及日常经营的需要，依据相关法律法规的规定，公司预计 与关联方发 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-004 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于全资子公司申请项目贷款接受关联方担保暨关联交易的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、抵押人（甲方）：杭州万事利智能科技有限公司 2、贷款人（乙方）：中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行 一、项目贷款概述 杭州万事利丝绸文化股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过《关于为全 资子公司申请项目贷款提供担保的议案》、《关于全资子公司申请项目贷款接受 关联方担保暨关联交易的议案》，于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请项目贷款提供担保的议案》。 由于经营需要，公司全资子公司杭州万事利智能科技有限公司（以下简称"智 能科技"）拟向中国建设银行杭州西湖支行、中国农业银行杭州城东支行、中信 银行股份有限公司杭州分行申请项目贷款不超过人民币 5.7 亿元、贷款期限不超 过 15 年，主要用于"万 ...

关于全资子公司申请项目贷款接受关联方担保暨关联交易的 进展公告 一、项目贷款概述 杭州万事利丝绸文化股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过《关于为全 资子公司申请项目贷款提供担保的议案》、《关于全资子公司申请项目贷款接受关 联方担保暨关联交易的议案》，于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股 东大会审议通过了《关于为全资子公司申请项目贷款提供担保的议案》。 由于经营需要，公司全资子公司杭州万事利智能科技有限公司（以下简称"智 能科技"）拟向中国建设银行杭州西湖支行、中国农业银行杭州城东支行、中信 银行股份有限公司杭州分行申请项目贷款不超过人民币 5.7 亿元、贷款期限不超 过 15 年，主要用于"万事利人工智能工厂项目"建设。本次项目贷款的担保方 式包括：由公司及实际控制人（李建华先生、屠红燕女士）提供信用担保、由智 能科技自有土地使用权和在建工程作为贷款抵押物。具体以最终合作银行实际审 批通过方案为准，择优选择财务成本较低者。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在巨潮资讯网（www ...

国信证券股份有限公司 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：万事利 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗傅琪 联系电话：0571-85316112 | | | | | 保荐代表人姓名：季诚永 联系电话：0571-85316112 | | | | | 现场检查人员姓名：罗傅琪、谭文哲、汤海琴 | | | | | 现场检查对应期间：2023年 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 25 日-12 月 29 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不 适 | | | | | 用 | | 现场检查手段： | | | | | （一）对上市公司高级管理人员进行访谈； | | | | | （二）查看公司章程和公司治理制度； | | | | | （三）查阅公司股东大会、董事会和监事会相关会议文件； | | | | | （四）现场查看公司主要管理场所； | | | | | （五）对有关文件、原始凭证及 ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙万科中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：杭州万事利丝绸文化股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受杭州万事利丝绸文化股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法（2019 年修订）》）、《中华人民共和国公司法》（2018 年修正，以下简称《公 司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书法 律适用之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效 的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《杭州万事利丝绸文化股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-001 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 3、现场会议召开地点：杭州市天城路 68 号万事利科技大厦 B 座 3 楼会议 室。 4、会议召集人：公司董事会 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）下午 2:30。 2、网络投票时间： 2024 年 1 月 11 日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 1 月 11 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 11 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 5、会议主持人：副董事长屠红燕女士 公司董事长李建华先生因公务原因无法主持 ...

特别风险提示： 截至目前，杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）仅存在 母公司与全资子公司之间的担保事项，不存在其他对外担保事项。公司及全资子 公司对外担保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审 计净资产的100%，实际已发生的担保总余额为人民币0元，敬请广大投资者注意 投资风险。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 26 日 召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 为全资子公司申请项目贷款提供担保的议案》，现将有关事项公告如下： 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2023-093 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于为全资子公司申请项目贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请项目贷款概述 由于经营需要，公司全资子公司杭州万事利智能科技有限公司（以下简称"智 能科技"）拟向中国建设银行杭州西湖支行、中国农业银行杭州城东支行、中信 银行股份有限公司杭州分行申请项目贷款不超过人民币 5.7 亿元、贷款期限不超 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2023-091 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议于 2023 年 12 月 26 日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开。本次 会议通知已于 2023 年 12 月 23 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 9 人， 实际参与表决董事 9 人，本次会议由董事长李建华先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 第三届董事会第五次会议决议公告 1. 审议通过《关于为全资子公司申请项目贷款提供担保的议案》 由于经营需要，公司全资子公司杭州万事利智能科技有限公司（以下简称"智 能科技"）拟向中国建设银行杭州西湖支行、中国农业银行杭州城东支行、中信 银行股份有限公司杭州分行申请项目贷款不超过人民币 5.7 亿元、贷款期限不超 过 15 年，主要用于"万事利人工智能工厂项目"建设。本次项目贷款的担保方 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范对杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，切实保障投资者的利益，提高募集资金的使用效率，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 修订）》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件的规 定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变相改变募集 资金用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况,并在年度审计的 同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第二章 募集资金的储存 第四条 公司董事会负责建立健全 ...