人员变动 - 2024年5月16日选举产生第三届董事会、监事会成员等职务并续聘高管[21] - 李琰2019年3月15日当选独立董事，任期至2024年5月16日[2] 会议情况 - 2024年召开6次独立董事专门会议[7] - 召开1次薪酬与考核、提名委员会会议，2次审计委员会会议[10][11] 合规运营 - 完成定期报告、重大事项临时公告披露[27] - 利润分配、募集资金使用、关联交易等合规[17][20][23] - 按时编制披露报告及内控评价报告[18] - 无违规担保和非经营性资金占用[24] - 公司及控股股东遵守承诺[25] 审计相关 - 大华会计师事务所审计合规并提供有效服务[19] 薪酬考核 - 董事和高管薪酬方案审议通过[10] - 薪酬制定合理，考核和发放符合规定[22]

人员变动 - 鲁占灵2019年3月15日起任独立董事，2024年5月16日任期届满离任[2] - 2024年5月16日公司选举产生第三届董事会、监事会成员及董事长等职务[22] 会议情况 - 2024年召开6次独立董事专门会议，鲁占灵均按需出席[7] - 鲁占灵应出席董事会3次、股东会2次，均按情况出席[6] - 2024年审计委员会召开2次会议，提名委员会召开1次会议[10][11] 报告披露 - 公司按时编制并披露各类报告及年度内部控制评价报告[18] - 2024年完成定期报告、重大事项临时公告真实准确完整披露[28] 合规情况 - 募集资金使用审批合规，闲置资金理财不影响募投项目[21] - 董事、高管薪酬制定合理，考核发放符合规定[23] - 年度利润分配方案符合规定，审议决策程序合法[24] - 报告期内对外担保履行审批和披露义务，无违规[25] - 公司及控股股东未违反承诺事项[26] - 与关联方日常经营性关联交易定价公允[17] 内控建设 - 完成内控体系建设及评价工作，并按体系组织实施[29]

资金往来规范 - 加强规范公司与关联方资金往来，避免关联方占用资金[2] - 关联方资金占用分经营性和非经营性两种情况[3] - 公司不得为关联方垫支费用、拆借资金等[5] 清偿与责任机制 - 被关联方占用的资金原则上以现金清偿[7] - 董事会为资金往来责任部门，董事长为第一责任人[9] 监督与审查 - 审计委员会督导内审部至少每半年对关联方占用资金情况进行内审[10] - 注册会计师审计时应对关联方占用资金情况出具专项说明[11] - 独立董事至少每季度查阅一次公司与关联方资金往来情况[11] 违规处理 - 关联方侵占资产，董事会应采取措施并可提起法律诉讼[12] - 对协助、纵容关联方侵占资产的人员给予处分[14] - 严重责任董事应提请股东会启动罢免直至追究刑事责任程序[14] 制度相关 - 公司应规范并减少关联交易，严格限制关联方占用公司资金[16] - 本制度由董事会负责制定并解释，自审议通过后实施[16]

人员变动 - 2024年5月16日金香爱任公司第三届董事会独立董事[2] 会议情况 - 2024年公司召开独立董事专门会议6次[7] - 2024年未召开薪酬与考核委员会会议[10] - 2024年召开4次审计委员会会议[10] 报告披露 - 2024年公司按时编制并披露年度、半年度和季度报告及年度内部控制评价报告[16] - 2024年公司真实、准确、完整完成定期报告和重大事项临时公告[25] 合规情况 - 公司董事、高级管理人员薪酬制定合理，考核和发放符合规定[21] - 公司年度利润分配方案符合规定，审议决策程序合法[22] - 报告期内公司无违规担保和非经营性资金占用[23] - 公司及控股股东未出现违反承诺事项[24] 体系建设 - 公司完成内控体系建设及评价工作，并按《内部控制管理体系》组织实施[26]

人事任免 - 2024年5月16日公司选举栗正新为第三届董事会独立董事[2] - 2024年5月16日公司选举产生第三届董事会、监事会成员[18] - 2024年5月16日提名委员会第一次会议通过多项聘任议案[9] 会议情况 - 2024年召开独立董事专门会议6次[7] - 2024年未召开战略委员会会议，召开一次提名委员会会议[9] 报告披露 - 2024年按时编制并披露年报、半年报、季报及内控评价报告[15] - 2024年完成定期报告及重大事项临时公告[24] 合规情况 - 关联交易定价公允，不损害中小股东利益[14] - 募集资金使用合规，闲置理财不影响募投项目[17] - 董高薪酬制定合理，考核发放合规[20] - 利润分配方案合规，决策程序有效[21] - 对外担保履行义务，无违规和资金占用[22] - 公司及控股股东遵守承诺，无违规事项[23]

人员选举 - 2024年5月16日，2023年年度股东会选举余黎峰为第三届董事会独立董事[2] - 同日，2023年年度股东大会选举产生第三届董事会、监事会成员[22] - 同日，第三届董事会、监事会第一次会议选举董事长、监事会主席、总经理等[22] 会议召开 - 2024年召开独立董事专门会议6次，余黎峰出席4次[7][8] - 2024年董事会薪酬与考核委员会未召开会议[9] - 2024年董事会提名委员会召开1次会议，5月16日审议多项聘任议案[9][10] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，分别审议相关议案[10][11] 报告披露 - 2024年按时编制并披露年度、半年度和季度报告及年度内部控制评价报告[18] - 2024年完成定期报告、重大事项临时公告的真实准确完整披露[27] 合规情况 - 关联交易定价公允合理，不损害公司和中小股东利益[17] - 募集资金使用审批程序合规，闲置资金理财不影响募投项目[20] - 董事、高级管理人员薪酬制定合理，考核和发放符合规定[23] - 年度利润分配方案符合规定，审议决策程序合法[24] - 报告期内无违规担保和控股股东及关联方非经营性资金占用[25] 审计服务 - 大华会计师事务所具有证券业务从业资格，为公司提供审计和咨询服务[19]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事栗正新、余黎峰、金香爱独立性进行评估[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 日期信息 - 董事会意见日期为2025年4月24日[2]

证券投资审议 - 总额占净资产50%以上且超5000万，经股东会审议[7] - 总额占净资产10%以上且超1000万，经董事会审议[7] 投资资金限制 - 使用超募资金补流后12个月内不得投资[4] - 用自有闲置资金，不使用募集及补助资金[4] 投资管理规定 - 证券事务部负责投资前中后管理[11] - 财务部日常核算并报表列报[12] - 审计部至少半年检查一次实施情况[16] 投资原则与账户 - 坚持规范、防风险、谨慎、保值增值原则[4] - 以公司名义设立证券交易账户[5] 信息披露 - 投资事项达标准应按规定披露信息[19]

人员变动 - 陈江波2019年3月15日任独立董事，2024年5月16日离任[2] - 2024年5月16日选举产生第三届董事会、监事会成员[20] - 2024年5月16日选举产生董事长、监事会主席等[20] 会议情况 - 2024年召开独立董事专门会议6次[7] - 2024年未召开战略委员会会议，召开一次薪酬与考核委员会会议[10] - 应出席董事会3次，亲自出席3次；应出席股东会2次，出席年度股东会[6] 决策事项 - 2024年4月7日审议通过董事和高管薪酬方案[10] 信息披露 - 2024年按时编制并披露各类报告[17] - 2024年完成定期报告等真实准确完整披露[26] 合规情况 - 关联交易定价公允合理[16] - 募集资金使用审批程序合规[19] - 董事和高管薪酬制定合理[21] - 利润分配方案审议决策程序合法[23] - 无违规担保和非经营性资金占用情形[24] 服务合作 - 大华会计师事务所提供财务咨询等服务[18]

战略制定 - 公司以五年为主制定发展战略[7] - 编制遵循股东利益最大化原则[7] - 依据宏观经济等环境变化分析[7] 战略管理 - 董事会和股东会是决策机构[4] - 战略委员会负责审核规划[4] - 管理团队负责管理与实施[5] 编制与调整 - 编制流程经多环节审批[12] - 战略调整需经审核审议[19]