会议情况 - 公司第三届董事会第三次独立董事专门会议于2024年10月25日召开，3名委员均出席[1] 议案审议 - 审议通过2024年前三季度利润分配方案议案[1] - 审议通过拟购买土地使用权及在建工程项目暨关联交易议案[2] 交易情况 - 向关联方购资产用于产能扩充项目，定价公允，对财务无重大影响[3] 后续安排 - 同意将两议案提交公司第三届董事会第三次会议审议[1][3]

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-064 河南省力量钻石股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 22 日下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公 司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 ...

财务数据 - 公司第三季度营业收入为158,003,937.28元，同比下降21.35%[1] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为28,659,643.01元，同比下降68.39%[1] - 公司第三季度经营活动产生的现金流量净额为390,931,837.36元，同比增长86.00%[1] - 公司第三季度总资产为6,510,203,411.06元，较年初下降0.46%[2] - 公司第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为5,311,154,441.93元，较年初下降0.31%[2] - 公司第三季度应收账款为39,340,000.29元，较年初下降68.55%[5] - 公司第三季度应收款项融资为20,091,978.03元，较年初下降64.61%[5] - 公司第三季度存货为437,255,933.40元，较年初增长36.14%[5] - 公司第三季度营业成本为352,361,671.33元，同比增长30.51%[5] - 公司第三季度财务费用为-8,722,394.39元，同比增加65.01%[5] - 公司2024年第三季度末流动资产合计为44.52亿元，较期初下降1.63%[12] - 公司2024年第三季度末非流动资产合计为20.58亿元，较期初增加2.15%[13] - 公司2024年第三季度末资产总计为65.10亿元，较期初下降0.46%[14] - 公司2024年第三季度末流动负债合计为8.25亿元，较期初下降4.12%[14] - 公司2024年第三季度末非流动负债合计为3.74亿元，较期初增加6.04%[14] - 公司2024年第三季度末负债合计为11.99亿元，较期初下降1.16%[15] - 公司2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计为53.11亿元，较期初下降0.31%[15] - 公司2024年第三季度营业收入为5.39亿元，同比下降4.09%[16] - 公司2024年第三季度营业成本为3.52亿元，同比增加30.58%[16] - 公司2024年第三季度营业利润为20.40亿元，同比下降32.7%[17] - 公司2024年第三季度净利润为17.69亿元，同比下降32.7%[18] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为39.09亿元，同比增长86.1%[19] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-20.86亿元，同比减少86.1%[20] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为4.69亿元，同比增加126.3%[21] 股东结构 - 公司普通股股东总数为27,442户[6] - 公司前10名股东中,邵增明持股比例为33.64%,李爱真持股比例为13.83%[6] - 公司回购专用证券账户持股比例为2.24%,持股数量为5,822,020股[6] - 公司前10名无限售条件股东中,邵增明持有21,887,066股无限售股份[6] - 公司前10名无限售条件股东中,商丘汇力金刚石科技服务中心(有限合伙)持有6,383,999股无限售股份[6] - 公司前10名无限售条件股东中,刘正持有4,720,000股无限售股份[6] - 公司前10名无限售条件股东中,深圳市汉清达科技有限公司持有3,283,807股无限售股份[6] - 公司前10名无限售条件股东中,侯守山持有2,797,654股无限售股份[6] - 公司前10名无限售条件股东中,河南省国控基金管理有限公司-河南省国控互联网产业创业投资基金(有限合伙)持有2,342,988股无限售股份[6] - 公司前10名无限售条件股东中,夏红明持有2,203,223股无限售股份,且该部分股份处于冻结状态[6] - 公司2024年第三季度末期限售股数为0股，较期初下降100%[11]

公司概况 - 河南省力量钻石股份有限公司统一信用代码为91411400565103402W[15] - 河南省力量钻石股份有限公司注册资本为26027.2313万元人民币[15] - 河南省力量钻石股份有限公司实收资本为6810.0000万元人民币[15] - 商丘铭盛精密工具制造有限公司注册资本和实收资本均为2000万人民币[16] 评估信息 - 评估对象为商丘铭盛部分土地使用权市场价值[10] - 评估范围是57,463.44平方米土地使用权[10] - 评估基准日为2024年6月30日[10] - 委估部分土地使用权市场价值合计为12,640,000.00元（不含交易税费）[10] - 评估结论使用有效期自评估基准日起一年[10] - 评估采用市场法[10][15] - 委估土地原始购置价值12,292,388.52元，评估基准日账面值12,028,980.32元[21] - 委估宗地为工业用地，使用权终止日期为2071年7月12日[23] - 评估选定市场价值作为评估结论的价值类型[26] 评估依据与过程 - 评估经济行为依据是河南省力量钻石股份有限公司总经理办公室会议决议[31] - 评估涉及《中华人民共和国资产评估法》等多项法律法规依据[31] - 市场法计算公式为PD = PB × A × B × D × E[35] - 评估工作分四个阶段进行，包括前期准备、现场调查、整理资料、形成结论[37] - 评估机构于2024年9月28日进行清查核实[37] 假设与报告日期 - 一般假设包括交易假设、公开市场假设、持续使用假设、资产原地续用假设[41] - 特殊假设涉及国家宏观经济、行业、信贷利率等无重大变化等内容[42] - 报告结论的有效使用期限自2024年6月30日起至2025年6月29日止[50] - 资产评估报告日为2024年10月10日[52] 目的与行为 - 评估目的是确定拟购买资产市场价值，为委托人提供价值参考[19] - 河南省力量钻石股份有限公司拟购买商丘铭盛精密工具制造有限公司57,463.44平方米土地使用权[19]

业绩相关 - 2024年前三季度每10股派现金红利2元（含税），不送股不转股[3] 市场扩张和并购 - 拟5088.30万元购买商丘铭盛土地及在建工程，面积分别为57463.44㎡、30333.60㎡[5] 会议相关 - 2024年10月29日召开第三届董事会第三次会议，审议通过三季报[1][2] - 提议2024年11月22日召开第二次临时股东大会审议相关议案[8]

会议情况 - 公司第三届监事会第三次会议于2024年10月29日现场召开，3名监事全到[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[2] - 审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》[3][4] - 审议通过《关于拟购买土地使用权及在建工程项目暨关联交易的议案》[5]

市场扩张和并购 - 公司拟5088.30万元购买商丘铭盛土地使用权及在建工程用于产能扩充[1] - 土地面积57,463.44㎡，在建工程建筑面积30,333.60㎡[1][6] - 土地使用权评估及交易价1264.00万元，在建工程评估及交易价3824.30万元[8] 交易安排 - 合同生效20个工作日内付全款，付清后20个工作日办转让登记[10] - 违约方按交易对价总额10%支付违约金[10] 审批情况 - 监事会、独立董事、保荐人同意该关联交易事项[16][17][19] - 2024年10月25日董事会审议通过该议案[17]

中信证券股份有限公司 关于河南省力量钻石股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：力量钻石 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：史松祥 | 联系电话：0755-23835265 | | 保荐代表人姓名：胡璇 | 联系电话：0755-23835236 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，发行人有效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-059 河南省力量钻石股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的提 示性公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公 司"或"力量钻石"）首次公开发行前已发行的股份。本次解除限售并上市流通的 股份数为 128,956,496 股，占公司总股本的 49.5468%，本次解除股份限售的股东 人数为 3 名，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月； 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 9 月 24 日（星期二）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南省力量钻石股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2624 号），河南省力量钻石股份有限 公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 1509.2995 万股，并于 2021 年 9 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市。 首次公开发行股票前， ...

一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 中信证券股份有限公司关于 河南省力量钻石股份有限公司 首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为河南省 力量钻石股份有限公司（以下简称"力量钻石"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市以及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》有关规定，对公司首次公开发行前已发行股 份解除限售并上市流通的情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南省力量钻石股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2624 号），河南省力量钻石股份有限 公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 1509.2995 万股，并于 2021 年 9 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市。 首次公开发行股票前，公司总股本 45,278,985 股，首次公开发行股票完成后， 公司总股本为 60,371,98 ...