关于浙江星华新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于浙江星华新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资 ...

激励计划会议 - 2023年4月13日召开第三届董事会、监事会第十次会议审议激励计划议案[11][12] - 2023年5月5日召开2022年度股东大会审议激励计划议案[13] - 2023年6月29日召开第三届董事会第十二次会议调整授予价格等[13] - 2024年4月12日召开第三届董事会、监事会会议作废部分限制性股票[14] - 2024年8月26日召开第三届董事会、监事会会议调整授予价格[14] - 2024年10月28日召开第四届董事会、监事会会议作废股票及调价格[14] - 2025年4月11日召开第四届董事会、监事会会议同意归属事宜[15] 业绩与归属数据 - 2024年扣非后净利润14,038.25万元，较2022年增长52.35％[20] - 2024年业绩指标达标，营收或扣非后净利润增长率不低于20％[20] - 归属人数22人，归属数量145,200股，授予价格10.02元/股[20] - 归属批次为第二个归属期，激励对象归属比例49.2537％[21]

财务审计 - 审计浙江星华新材料集团2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月11日[7]

公司治理 - 2024年召开董事会7次、股东大会3次，独立董事全出席[2] - 2024年独立董事组织召开2次提名委员会会议[4] - 2024年独立董事出席5次战略委员会会议[5] 工作情况 - 2024年独立董事召开3次专门会议，对议案表同意[6] - 2024年独立董事现场工作达15个工作日[7] 信息披露 - 2024年公司按规定进行信息披露[9] 学习培训 - 独立董事任职后注重法规学习，参加相关培训[11]

浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人覃予作为浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "星华新材"）第三届董事会独立董事和第四届董事会独立董事，根据《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作细则》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事 职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会议以及列席股东大会情况 2024 年度公司共召开董事会七次，召开股东大会三次。在任职期间内，本 人亲自出席全部董事会会议和股东大会，无委托其他独立董事代为出席董事会 的情形，不存在缺席和连续两次未亲自出席会议的情况。 本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公司经营 管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会、股东 大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规定履行 了相关程序，合法有效，故对 2 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人李海龙作为浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "星华新材"）第三届董事会独立董事，于 2024 年 9 月 27 日公司董事会换届 完成后不再连任。本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，诚 实、勤勉、独立地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会议以及列席股东大会情况 2024 年度公司共召开董事会七次，召开股东大会三次。在任职期间内，本人 亲自出席董事会会议三次和股东大会二次，无委托其他独立董事代为出席董事会 的情形，不存在缺席和连续两次未亲自出席会议的情况。 本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公司经营管 理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会、股东大会 的召集和召开符合法定程序，重大经营决策和其 ...

公司治理 - 2024年召开董事会7次、股东大会3次[2] - 独立董事出席董事会4次、股东大会2次，均投赞成票[2][3] 会议审议 - 独立董事出席4次审计委员会会议，审议定期报告[4] - 组织召开1次薪酬与考核委员会会议，审议激励计划调整[6] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，维护公司及股东权益[13]

浙江星华新材料集团股份有限公司 章 程 二零二五年四月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 党组织 7 | | | 第五章 | 股东和股东大会 8 | | | | 第一节 股东 | 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第六章 | 董事会 22 | | | | 第一节 董事 | 22 | | | 第二节 董事会 | 25 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第八章 | 监事会 31 | | | | 第一节 监事 | 31 | | | 第二节 监事会 | 32 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | ...

股份回购与注销 - 2024年11月26日至2025年1月14日累计回购股份3775174股[2] - 回购股份于2025年1月24日全部注销[2] 股本变化 - 公司总股本由120000000股减至116224826股[2] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或担保[3][4] - 申报登记地点、时间、联系人及电话等信息[5]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事未任其他职务且无利害关系[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月14日[2]