本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-002 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 二、本次变更签字注册会计师的基本信息 陆加龙，项目合伙人，2013 年成为中国注册会计师，2013 年开 始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2013 年 12 月开始在中汇会计 师事务所执业。2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市 公司（包含挂牌公司）审计报告 11 家，复核挂牌公司审计报告 3 家。 陆加龙近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督 管理措施和自律监管措施、纪律处分，不存在违反《中国注册会计师 职业道德守则》对独立性要求的情形。 秦林林，签字注册会计师，2017 年成为中国注册会计师，2017 年 开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2017 年 7 月开始在中汇会 计师事务所执业。2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上 市公司（包含挂牌公司）审计报告 7 家。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2023-067 浙江星华新材料集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 12 月 27 日（星期三）上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的时间： 1.现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 2:45。 2.网络投票时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 27 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00- 3:00； （二）现场会议召开地点：杭州市上城区市民街 98 号尊宝大厦 金尊 24 层公司会议室。 （三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议的召集人：董事会。 （五） ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 星华新材 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：浙江星华新材料集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江星华新材料集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席 ...

平安证券股份有限公司 关于浙江星华新材料集团股份有限公司 | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 √ | | | | --- | --- | --- | | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 | | √ | | 3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常 | √ | | | （七）公司及股东承诺履行情况 | | | | 现场检查手段：查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件；对公司高管进行访 | | | | 谈，了解公司及公司股东的履行承诺情况。 | | | | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | √ | | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | | （八）其他重要事项 | | | | 现场检查手段：查阅公司章程、分红规划、相关决议及信息披露文件；查阅公司定 | | | | 期报告、临时报告等信息披露文件；与高级管理人员进行访谈。 | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | √ | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存 ...

2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"、"保荐机构"）根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对浙江星华新材料集团股 份有限公司（以下简称"星华新材"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报 告如下： 平安证券股份有限公司 关于浙江星华新材料集团股份有限公司 （一）保荐机构：平安证券股份有限公司 （二）保荐代表人：朱翔坚、汪颖 （三）培训时间：2023 年 12 月 6 日 （四）培训地点：星华新材会议室 （五）培训人员：朱翔坚 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对星华新材进行了 2023 年度持续督导培训。 一、本次持续督导培训的基本情况 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等 （七）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规则要求，对关联 方资金占用、关联交易、募集资金管理、上市 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2023-060 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，通过自有资金、承兑 汇票方式支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。本议 案无需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2823 号)同 意注册，公司向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 1,500 万股， 发行价为每股人民币为 61.46 元，共计募集资金总额为人民币 92,19 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，现根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法 律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一名会计专 业人士。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会，独立董事在审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并按照相关法律法规、《公 司章程》和本细则的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，尤其是要关注中小股东的合法权 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2023-064 浙江星华新材料集团股份有限公司 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人覃予作为浙江星华新材料集团股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江星华新材料集团 股份有限公司董事会提名为浙江星华新材料集团股份有限公司（以下 简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江星华新材料集团股份有限公司第三届董事 会提名委员会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2023-058 1.审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换的议案》 监事会认为：公司使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换是基于业务实际情况的操作处理，方便 募集资金日常使用和管理，保障募投项目的顺利推进，不存在变相改 变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用 自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换 。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金、承兑汇票方 式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号： 2023-060）。 浙江星华新材料集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第十五次会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）在杭州市余杭 区径山镇 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、经理及其他高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集和主持提名 委员会工作。当提名委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委 员代行其职责；提名委员会召集人既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责 时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委 员履行召集人职责。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构,对董事会负责，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议 ...