孩子王儿童用品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《孩子王儿童用品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作 细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会由3名公司董事组成，均应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事2名，且其中一名独立董事应为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，审计委员会成员 应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 2023 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律 法规的要求，华泰联合证券有限责任公司作为孩子王儿童用品股份有限公司（以 下简称"孩子王"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对 象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，于 2024 年 4 月 17 日-4 月 18 日对孩子王 2023 年度有关情况进行了现场检查，报告如下： | | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：孩子王 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 保荐代表人姓名：鹿美遥 联系电话：025-83387689 | | | | | 保荐代表人姓名：李琦 联系电话：025-83387691 | | | | | 保荐代表人姓名：赵岩 联系电话：025-83387920 | | | | | 现场检查人员姓名：鹿美遥、李琦、赵岩 | | | | | 现场检查对应期间：202 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关 规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等均不存在 违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第七次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意聘任安永华明为公司 2023 年度审计机构。公司 独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明" ）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票 的公告 （二）2022 年 10 月 27 日至 2022 年 11 月 6 日，公司对本激励计划授予的激 励对象的姓名、职务和获授激励工具在公司内部进行公示。截止公示期满，公 1 司监事会未收任何异议。2022 年 11 月 11 日，公司于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励 计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-065）。 （三）2022 年 11 月 16 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议并 通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于 提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计 划获得股东大 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 （二）投资额度 总额不超过人民币 40 亿元（含本数）的闲置自有资金。在上述额度内，资 金可以循环滚动使用，且公司在任一时点使用闲置自有资金购买的理财产品总额 不超过上述额度。 （三）投资品种 公司将遵守审慎投资原则，按照相关规定严格控制风险，选择购买风险性低、 流动性好的理财产品（包括但不限于银行理财、信托理财、券商理财等）进行委 托理财业务。 （四）投资期限 使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市、向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对孩子王使用闲置自有资金购 买理财产品的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、对外捐赠事项概述 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》，同意公司 与江苏省妇女儿童福利基金会签订协议，承诺向江苏省妇女儿童福利基金会捐赠 人民币 1,000 万元（资金或物资），捐赠将分批开展，捐赠期限自 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日。 本次对外捐赠不构成关联交易，需要提交董事会审议，在董事会的决策范围 内，无需提交公司股东大会审议。 服务能力 5.争取承接政府购买服务的相关项目 6.建立、培训春蕾班主任和春蕾 志愿者及儿童慈善专兼职工作队伍，并发挥其作用 7.实施符合本基金会宗旨的 其他儿童慈善项目。 三、捐赠目的和对公司的影响 公司秉 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）委托理财行为的内部控制和管理，保证公司资金及财产安全，提高 资金使用效率，维护公司和全体股东的合法权益，依据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等法律法规和规范性文件以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司或控股子公司在国家政策允许及 有效控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则， 对闲置资金委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产 投资公司、私募基金管理人等专业理财机构进行的商业银行理财、信托理财、资 产管理计划及其他理财工具的投资、运作和管理，在确保安全性、流动性的基础 上实现资金的保值增值。 第三条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则。用于 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和孩子王儿童用品股份有限公司（以下 简称"公司"）财产安全，进一步规范公司对外担保行为，控制和降低担保风险， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民 法典》等相关法律、法规，并参照《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制订本管理制度。 第二条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公 司不得对外提供担保。公司控股子公司对外提供担保，比照本制度执行。公司控 股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知公司。 第二章 对外担保的审批权限 第四条 公司的下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大会 审议： （一） 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （二） 公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； （三） 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （四） 按照担保金额连续十二个 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞 弊和风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规和《孩子王儿童用品股份有限公司章 程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将现金、实物、无 形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为。包括投资新建全资子公 司，向子公司追加投资，与其他单位进行联营、合营、兼并，或进行股权收购、 转让，项目资本增减，以及进行其他风险性投资、证券投资、债权性投资或长期 股权投资等。 第四条 公司的对外投资的基本原则：公司的投资应遵循国家的法律法规， 符合国家的产业政策；符合《公司章程》等法人治理制度的规定；符合政府监管 部门及证券交易所有关规定；符合公司发展战略和规划要求，合理配 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利 润 69,463,104.73 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公积金 6,946,310.47 元后，加上以前年度未分配利润，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司 累计未分配利润 266,642,522.95 元，合并报表累计未分配利润为 939,656,375.38 元。 根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供股东分 配的利润为 266,642,522.95 元。 为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策和长远发展的前提下，公 司拟定 2023 年度利润分配预案为： 以公司 2024 年 3 月 31 日公司总股本 1,109,742,548 股扣除截至 2024 年 3 月 31 日公司回购专户中已回购股份 ...