孩子王儿童用品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞 弊和风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规和《孩子王儿童用品股份有限公司章 程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将现金、实物、无 形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为。包括投资新建全资子公 司，向子公司追加投资，与其他单位进行联营、合营、兼并，或进行股权收购、 转让，项目资本增减，以及进行其他风险性投资、证券投资、债权性投资或长期 股权投资等。 第四条 公司的对外投资的基本原则：公司的投资应遵循国家的法律法规， 符合国家的产业政策；符合《公司章程》等法人治理制度的规定；符合政府监管 部门及证券交易所有关规定；符合公司发展战略和规划要求，合理配 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》和《独立董事制度》等公司内部制度的要求，勤勉尽 职地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权力，积 极参加公司股东大会、董事会及专门委员会，切实地维护了公司整体利益，维 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度独立董事述职报告—饶钢 2023 年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 （二）独立性说明 1 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》和《董事会议事规则》等公司内部制度的 规定和要求，认真履行董事会的各项职责及权利，积极推进股东大会、董事会等 管理程序的规范、实施与落实，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司 2023 年度董事会工作报告汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司坚持以用户为中心，深耕母婴行业，围绕"全球优选差异化供 应链+本地亲子成长服务+同城即时零售"策略定位，聚焦"深耕会员、全渠道经 营、全球优选差异化供应链、本地生活、全域营销、新项目"六大战略路径，强 化"组织保障、物流保障、技术保障"三大战略保障，收购北方母婴龙头企业乐 友，打造全龄段儿童生活馆，强化同城运营，构建同城服务联盟，大力推进数智 化转型，推出 K ...

孩子王儿童用品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、其他规范性文件和《孩子王儿童用品股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全体董 事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监，和由 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名成员组成，其中独 立董事 2 名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（ ...

孩子王儿童用品股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售及 归属激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划 第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2022 年限 制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规和规范性文件以及公司《2022 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）《孩子王儿童 用品股份有限公司章程》的规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解 除限售及归属激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 公司本次拟解除限售第一类限制性股票的 313 名激励对象及拟归属的第二 类限制性股票的 28 名激励对象具备《公司法》《管理办 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 2023年度 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、孩子王儿童用品股份有限公司 | | | 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3 – 11 | 募集资金存放与使用情况专项鉴证报告 安永华明（2024）专字第70023957_B01号 孩子王儿童用品股份有限公司 孩子王儿童用品股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的孩子王儿童用品股份有限公司2023年度募集资金 存放与使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关 格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏是孩子王儿童用品股份有限公司董事会的责 任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证 意见。 孩子王儿童用品股份有限公司 我们按照《中国注册会 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个 1 （一）限制性股票授予日：2022 年 11 月 16 日 归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件 已经成就，本次满足归属条件的激励对象共计 28 人，可办理归属的第二类限制 性股票数量为 479.0560 万股，占公司目前总股本的 0.4317%，股份来源于公司 向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 2、本次归属事项仍需向有关机构办理相关手续，公司将按照规定发布上市流 通提示性公告，敬请投资者注意。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 23日召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于 2022 年限制性股票激励计划 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议，董事会审议通过 了《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司章程>及公司部分治理制度的议案》， 监事会审议通过了《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司监事会议事规则> 的议案》。修订后的制度全文详见 2024 年 4 月 25 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关文件，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步规范公司运作水平，完善公司治理体系，根据《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）证券投资行为 及相关信息披露工作，强化风险控制，防范投资风险，保护投资者和公司的权益， 依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指公司在法律法规规定允许的情况下，在控制 投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在境内外证券市 场投资证券、衍生品的行为。投资的标的主要包括新股配售和申购、参与其他上 市公司定向增发或配股、股票二级市场投资（含存托凭证）、债券投资以及深圳 证券交易所认定的其他证券投资行为（不含委托理财）。 第三条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。公司全资、控股子公司进行证 券投资须先报公司并按照本制度规定进行审批，未经审批不得进行任何证券投资 活动。 （五）确定长期持有的证券标的，应当考虑上市公司的法 ...

目 录 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于乐友国际商业集团有限公司 | | | | | 2023年度业绩承诺实现情况说明的鉴证报告 | 1 - | 2 | | 二、 | 孩子王儿童用品股份有限公司 | | | | | 关于乐友国际商业集团有限公司 | | | | | 2023年度业绩承诺实现情况说明 | 3 – | 5 | 关于乐友国际商业集团有限公司 2023年度业绩承诺实现情况说明的鉴证报告 孩子王儿童用品股份有限公司 关于乐友国际商业集团有限公司 2023年度业绩承诺实现情况说明的鉴证报告 2023年度 孩子王儿童用品股份有限公司 ————————————————————————————————————— 我们认为，贵公司管理层编制的《孩子王儿童用品股份有限公司关于乐友国际商 业集团有限公司2023年度业绩承诺实现情况说明》在所有重大方面按照《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》 的规定编制。 1 安永华明（2024）专字第70023957_B03号 孩子王儿童用品股份有限公司 孩子 ...