华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市、向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求以及孩子王的实际情况，认真履 行保荐机构应尽的职责，对孩子王的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理 人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了有计划、多层次的后续 培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持 续督导的最新要求进行。 2023 年 12 月 26 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对孩子王董事、监事、高 级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员的 持续培训工作，特向贵所报送培训 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理 制度》等相关规定，公司子公司与上述公司存在关联关系，发生的交易为关联交 易。本次年度日常关联交易预计经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 | 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召 开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于控 股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计乐友国际商业集团有 限公司（以下简称"乐友国际"）将与关联人发生日常关联交易，预计 2024 年度 与关联人发生日常关联交易总金额不超过 5,7 ...

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议于 2023 年 12 月 20 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料， 于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室现场召开并做出监事会决议。本次监事会会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事主席刘立柱先生主持。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法 律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等制度的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：日常性关联交易定价政策和定价依据按照公开、公平、 公正的原则，双方交易价格按照参考市场价格确定，不会对公司及公司财务状况、 经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 27 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.c ...

华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市、向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对孩子王控股子公司 2024 年 度日常关联交易预计的情况进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日 召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于 控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计乐友国际商业集团 有限公司（以下简称"乐友国际"）将与关联人发生日常关联交易，预计 2024 年 度与关联人发生日常关联交易总金额不超 ...

关于第三届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知及会 议材料，于 2023 年 12 月 26 日通过通讯方式召开并做出董事会决议。本次董事 会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先生主持， 公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等制度的有关规定，会议合法有效。 | 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 机构对本事项出具了同意的核查意见。 表决情况：7 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司部分股份，用于员工 持股计划或者股权激励，回购价格不超过 13.15 元/股（含），回购总金额不低于 人民币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）。回购 实施期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。公司已于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露了《回购报告书》（公告编号：2023-112）。 2023 年 12 月 22 日，公司首次实施了回购股份，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号—— ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动计划期限届满的公告 HCM KW(HK) Holdings Limited 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 15 日披露 了公告（公告编号：2023-030），HCM KW(HK) Holdings Limited（以下简称"HCM"） 计划在 2023 年 6 月 6 日-2023 年 12 月 5 日以集中竞价交易方式交易本公司股份 不超过 22,240,890 股（占本公司总股本比例 2%）。 近日，公司收到 HCM 的《告知函》，截至本公告披露日，HCM 通过集中竞 价交易方式累计变动股份数量 20,724,554 股，占公司总股本 1.87%（占公司剔除 回购专用账户中股 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 孩子王儿童用品股份有限公司 董事会 关于回购公司股份的进展公告 2023 年 12 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司部分股份，用于员工持 股计划或者股权激励，回购价格不超过 13.15 元/股（含），回购总金额不低于人 民币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）。回购实 施期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。公司已于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露了《回购报告书》（公告编号：2023-112）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2023-113 债券代码：123208 债券简称：孩王转债 孩子王儿童用品股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动比例累计达到 1%的公告 HCM KW(HK) Holdings Limited 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以上股 东 HCM KW(HK) Holdings Limited（以下简称"HCM"）出具的告知函，HCM 累计权 益变动达到 1%。现将具体情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | HCM KW(HK) Holdings Limited | | | | | | | | | | | | | 7/F, Low Bloc ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的主要内容如下： 5、回购股份的资金来源：自有资金。 孩子王儿童用品股份有限公司 1、回购股份的种类：无限售条件的 A 股流通股。 2、回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励。 3、回购股份的价格区间：不超过人民币 13.15 元/股（含）。 4、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含）、 不超过人民币 5,000.00 万元（含）。 6、回购股份的实施期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 7、回购股份的数量和占公司总股本的比例： 按照本次回购金额上限不超过人民币 5,000.00 万元（含），回购价格上限不 超过人民币 13.15 元/股进行测算，回购数量约 ...