注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 | 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2023-107）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》的有关规定，现将公司第三届董事会第十七次会议决议公告的前一个交 易日（即 2023 年 11 月 15 日）登记在册的前十名股东和前十 ...

（一）关于增加控股子公司 2023 年度日常关联交易预计额度的事前认可意 见 经审核，我们认为：乐友国际本次增加日常关联交易预计额度属于公司必要 的日常经营活动，符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易价格能够保证市 场公允性，能够切实维护公司的根本利益，不存在利益输送和损害公司及股东利 益的情形。日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，亦不会对公司的经营产 生不利影响。 综上，我们一致同意《关于增加控股子公司 2023 年度日常关联交易预计额 度的议案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。 （以下无正文，为《孩子王儿童用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 十八次会议相关事项的事前认可意见》签字页） 独立董事签字： 孩子王儿童用品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《孩 子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，作 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | （二）预计新增日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 2023 年原预 | 本次增加预 | 合计预计 | 2023 年 10 | 月 31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | | 定价原则 | 计金额 | 计金额 | 金额 | 日已发生金额 | | | 向关联人购 买商品 | 北京歌瑞家婴 童用品有限公 司 北京瑞云互联 | 向歌瑞家采购自有品牌 商品 向瑞云采购信息技术服 | 参考市场 价格 参考市场 | 10,000.00 | 5,500.00 | 15,500.00 | | 8,270.13 | | | | | | 0.00 | 500.00 | 500.00 | | 283.02 | | | 科技有限公司 | 务 | 价格 | | | | | | | | | 小计 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 增加控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市、向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对孩子王增加控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的情况进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议 通过《关于控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计乐友国 际商业集团有限公司（以下简称"乐友国际"）将与关联人发生日常关联交易， 预计 2023 年度与关联人发生日常关 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"），《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律法规、规范性文件以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，作为孩子王儿童用品股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，我们已审阅了公司第三届董事会第十八次会议的相关 议案资料，现就本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下： （一）关于增加控股子公司 2023 年度日常关联交易预计额度的独立意见 经审核，我们认为：乐友国际本次增加日常关联交易预计额度，是根据公司 业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿 的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定， 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性， 也不会对公司持续经营能力产生影响。 综上，我们一致同意《关于增加控股子公司 2023 年度日常关联交易预计额 度的议案》。 （以下无正文，为《孩子王儿童用 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议于 2023 年 11 月 21 日通过通讯方式召开并做出董事会决议，会议通知于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件形式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先生主持，公司监事列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等 制度的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于增加控股子公司2023年度日常关联交易预计额度的 议案》 经审议，董事会认为，本次控股子公司乐友国际新增 2 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 | 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 关于第三届监事会第十五次会议决议的公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于增加控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023- 110）。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 三、备查文件 1、第三届监事会第十五次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议于 2023 年 11 月 15 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料， 于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室现场召开并做出监事会决议。本次监事会会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事主席刘立柱先生召集并主 持。本次会议的召集、召开和表决 ...

一、董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于 2023 年 11 月 16 日通过通讯方式召开并做出董事会决议，会议通知于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件形式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先生主持，公司监事列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等 制度的有关规定，会议合法有效。 | 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 人民币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 1、回购股份的种类：无限售条件的 A 股流通股。 2、回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励。 3、回购股份的价格区间：不超过人民币 13.15 元/股（含）。 4、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含）、 不超过人民币 5,000.00 万元（含）。 5、回购股份的资金来源：自有资金。 孩子王儿童用品股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的主要内容如下： 6、回购股份的实施期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 7、回购股份的数量和占公司总股本的比例： 按照本次回购金额上限不超过人民币 5,000.00 万元（含），回购价格上限不 超过人民币 13.15 元/股进行 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"），《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律法规、规范性文件以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，作为孩子王儿童用品股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，我们已审阅了公司第三届董事会第十七次会议的相关 议案资料，现就本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下： （一）关于回购公司股份方案的独立意见 1、公司本次回购无限售条件的 A 股流通股符合《公司法》《证券法》《回 购规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董 事会会议表决程序合法合规。 2、本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励，有利于建立完善的长效 激励约束机制，充分调动公司高级管理人员、核心骨干人员的积极性，有利于推 进公司的长远发展，进而维护全体股东的利益。 3、公司本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，回购 后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司 ...