孩子王儿童用品股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届监事会第十一次会议决议的公告 | 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议于 2023 年 9 月 6 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料， 于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室现场召开并做出监事会决议。本次监事会会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事主席刘立柱先生主持。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律 法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等制度的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于控股子公司 2023 年度日 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《孩子王儿童用品股份 有限公司章程》等相关规定，作为孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们对拟提交公司第三届董事会第十三次会议审议相关议案 资料进行了审核，并发表事前认可意见如下： 蒋春燕 ———————— （以下无正文，为《孩子王儿童用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 十三次会议相关事项的事前认可意见》签字页） 独立董事签字： 钱智 ———————— （一）关于控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 经审核，我们认为：乐友国际与关联方预计发生的日常关联交易为子公司开 展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，双方交易价格 按照参考市场价格确定，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，上 述交易在业务重组完成后将全部结束，不会影响公司的独立性，且不存在损害公 司及股东尤其是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意《关于控股子公司 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过 《关于控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。 公司近期以支付现金的方式受让 Leyou (Hong Kong), Limited 持有的乐友 国际商业集团有限公司（以下简称"乐友国际"）65%股权，公司已于 2023 年 8 月 9 日披露进展公告，乐友国际交割完成，成为公司的控股子公司，纳入公司合 并报表范围。 根据上述收购事项签订的《业务重组协议》约定，通过业务重组，将乐友国 际持有的部分不在收购主体范围内，但与乐友国际主营业 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市、向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对孩子王控股子公司 2023 年 度日常关联交易预计的情况进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 孩子王于 2023 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事 会第十一次会议，审议通过《关于控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的议 案》。 公司近期以支付现金的方式受让 Leyou (Hong Kong), Limited 持有的乐友国 际商业集团有限公司（以下简称"乐友国际"）65%股权，公司已于 2023 年 8 月 ...

综上，我们一致同意《关于控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》， 并且同意将此项议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 （二）关于购买董监高责任险的独立意见 经审核，我们认为：为公司、公司控股子公司、前述主体的董事、监事、高 级管理人员以及其他相关人员购买责任险，有利于进一步完善公司风险控制体系， 保障董事、监事及高级管理人员以及相关人员的权益，促进其更好地履行职责， 为公司的稳健发展营造良好的外部环境。本次购买董监高责任险的决策和审议程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，不存在损害公司股东利益的情形。 综上，我们一致同意公司此次购买董监高责任险的事项，并同意将《关于购 买董监高责任险的议案》提交公司股东大会审议。 孩子王儿童用品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《孩子王儿童用品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，作为孩子王儿童用品股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们已审阅了公司第三届董 ...

2023 年孩子王儿童用品股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 跟踪评级报告 分析师： 评级总监： 联系电话： (021) 63501349 联系地址：上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 公司网站：www.shxsj.com 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 新世纪评级 Brilliance Ratings 评级声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构、评 级人员与评级对象不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务，所出具的评级报告遵循了真实、 客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的 独立判断，未因评级对象和其他任何组织或个人的不当影响改变评级意见。 本次跟踪评级依据评级对象及其相关方提供或已经正式对外公布的信息，相关 信息的真实性、准确性和完整性由资料提供方或发布方负责。本评级机构合理采信 其他专业机构出具的专业意见，但不对专业机构 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 3、注册地点：天津西青学府工业区才智道 35 号海澜德大厦 1 号楼 5 层 C501- 20 室。 孩子王儿童用品股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 4 月 24 日，孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"）召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过 了《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，为合并报表范围内的 子公司天津童联供应链管理有限公司（以下简称"天津童联"）、香港孩子王商 贸有限公司（以下简称"香港商贸"）向银行申请授信额度提供连带责任担保， 担保总额度不超过人民币 5.5 亿元，其中为天津童联提供不超过 5 亿元担保额度， 为香港商贸提供不超过 5,000 万元担保额度，担保额度有效期 12 个月。 近日，公司与中国民 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 25 日 召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司部分股份，用于员工持股 计划或者股权激励，回购价格不超过 17 元/股（含），回购总金额不低于人民币 5,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）。回购实施期 限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。公司已于 2022 年 11 月 1 日在 巨潮资讯网披露了《回购报告书》（公告编号：2022-062）。 2023 年 8 月 28 日起，公司首次实施了回购股份，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位众多，包括高毅资产、上海证券等多家机构 [2] - 活动时间为2023年8月29日下午 [2] - 活动地点在江苏省南京市江宁区运粮河东路701号孩子王园区 [2] - 上市公司接待人员有联合创始人、总经理徐卫红等5人 [3] 公司经营成果与现状 - 收购乐友后成为母婴连锁第一家营收规模过百亿企业，门店总数突破1000家，服务会员超8300万 [3] - 截至2023年6月末，会员人数超8300万人（含乐友2300万），APP会员人数超5500万人（含乐友500万），上半年会员收入占营业收入比重97% [5] - 2023年上半年服务毛利占比达43%，同比提升7个百分点 [6] - 上半年入驻盟军阵营商户近万家，成长加收入同比增长31%，同城加完成数百场爱城活动，累计参与人次3w+ [6] - 上半年差异化供应链占母婴商品销售收入比重超8%，自有品牌收入同比提升27%，乐友自有品牌销售占比保持在22%以上 [6] 业务发展情况 全龄段儿童生活馆 - 率先开创全龄段儿童成长服务新业态，推出全球首家全龄段儿童生活馆 [4] - 南京弘阳店于7月28日正式开业，以六大要素打造6大主题，配置13大场景，解决方案超800+ [4] - 未来2 - 3年将在全国布局超200家 [4][7] 数智化与KidsGPT智能顾问 - 实现全流程、全生产要素数字化及业务决策和资源配置的数据驱动能力 [4] - 2023年6月1日自主研发的KidsGPT智能顾问正式上线，在多个场景投入应用获好评 [4][5] - 未来将赋能C端和B端用户，提升服务水平和产业效率，解锁全龄段儿童服务赛道 [5] 会员发展 - 7000多名育儿顾问和500多家门店十余万场互动活动构建与会员深度链接和信任 [5] - 致力于深挖用户需求，升级数据标签应用能力，精准配置资源 [5] - 将通过幸孕中国、医务渠道、盟军计划等获取优质会员 [5] 同城数字化到家服务 - 自主研发同城即时零售全链路数字化系统，推出一小时达、全城送、半日达等产品 [5] - 截至2023年6月末，建有1个全自动化中央仓、4个核心区域仓、6个城市中心仓，在200个城市设有城市前置仓 [5] - 西南智慧物流产业园正式运营，启动华北智慧物流园建设，构建全国仓网布局 [5] 自有品牌 - 公司有七大自有品牌，覆盖多个品类，为用户提供一站式商品解决方案 [6] - 后续将与乐友在自有品牌方面发挥协同效应，提升竞争力和收入占比 [6] 未来投资发展策略 - 未来3年左右布局169家大型数字化直营门店 [7] - 未来2 - 3年全龄段儿童生活馆全国布局超200家 [7] - 发展差异化供应链，提升其收入占比 [7] - 强化同城运营，发挥“五大优势”，实现“五个统一”，打造城市增长飞轮 [7] - 积极寻求并购标的，探索延伸产业链，扩大市场规模和份额 [7]