股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月17日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场及网络出席股东等16人，代表股份135,513,764股，占比59.8799%[7] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意135,504,264股，占比99.9930%[9] 人员选举 - 张建华等4人当选第六届董事会非独立董事，任期三年[12] - 顾国兴等3人当选第六届董事会独立董事，任期三年[16] - 孙利、周月红当选第六届监事会非职工代表监事，任期三年[20] 投票情况 - 现场出席13人，代表股份135,502,464股，占比59.8749%[7] - 网络投票3人，代表股份11,300股，占比0.0050%[7] - 中小股东等3人，代表股份11,300股，占比0.0050%[8] 合规情况 - 国浩律师认为本次股东大会程序合规，表决结果有效[22]

监事会选举 - 2024年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事[1] - 2024年6月27日职工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事[1] 监事会会议 - 第六届监事会第一次会议于2024年7月17日现场召开[1] - 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》3票同意通过[2] - 选举孙利女士为公司第六届监事会主席[2]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，二名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 提前10日向董事会提人选建议和材料[9] 会议规则 - 提前三天通知，主任委员主持[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 表决方式有举手表决等[12] 规则说明 - 解释权归属公司董事会[14] - 自董事会审议通过之日起实施[14]

股东大会信息 - 2024年7月1日披露召开2024年第一次临时股东大会通知[7] - 7月17日下午14点现场会议在公司会议室召开[8] - 有权出席人员为截至7月10日收市后登记在册股东等[8] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东16人，代表135,513,764股，占比59.8799%[9] 审议情况 - 审议变更注册资本等4项议案，均获通过[9][12] - 采取现场和网络投票结合方式表决[10]

董事会提名 - 久盛电气董事会提名董小锋为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[10][11][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，授权报送并担责[15]

股东大会信息 - 公司于2024年7月17日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年7月17日14:00，网络投票时间为同日[2] - 股权登记日为2024年7月10日[4] 选举信息 - 本次股东大会选举4名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事[7] 议案要求 - 议案1.00需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] 参会登记 - 符合条件参会对象于2024年7月15日办理出席会议资格登记手续[9] 投票信息 - 网络投票代码为"351082"，投票简称为"久盛投票"[22] - 深交所交易系统投票时间为2024年7月17日多个时段[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年7月17日上午9:15至下午3:00[24]

独立董事提名 - 顾国兴被提名为久盛电气第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规声明 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[8] - 最近十二个月内无相关所列情形[10] - 最近三十六个月内无刑事处罚、行政处罚等[10][12] 声明时间 - 声明时间为2024年6月27日[15]

公司基本信息 - 公司于2021年8月10日核准首次发行4041.2353万股普通股，10月27日在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本为22630.9174万元[11] - 公司住所为湖州市经济技术开发区西凤路1000号，邮编313000[10] - 公司经营范围包括电线电缆等产品研发、生产、销售等[15] 股权结构 - 湖州迪科实业投资有限公司持股46410000股，比例70.00%[18] - 张建华持股7624500股，比例11.50%[19] - 干梅林持股3162510股，比例4.77%[19] - 公司股份总数为22630.9174万股，均为普通股[19] 股份相关规定 - 公司收购股份后合计持股不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[25] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[28] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形可请求监事会或董事会诉讼[34] - 股东大会、董事会决议违法违规或章程，股东60日内可请求法院撤销[34] - 监事会、董事会收到请求后拒绝或30日内未诉讼，股东可自行起诉[35] 重大事项审议 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，当日书面报告公司[37] - 股东大会审议1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[39] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议[39][40] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 6种情形下公司需2个月内召开临时股东大会[41] - 董事会等可提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[44][46] - 单独或合计持有3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[50] - 召集人在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[50] - 股东大会网络投票时间有规定，股权登记日与召开日间隔不多于7个工作日且不得变更[53] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[96] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知[102] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[102] - 董事会临时会议召开5日前通知，会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过，审议担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意[104] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理4名，均由董事会聘任或解聘[110][111] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[113] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中2名为股东代表，1名为职工代表[124] - 监事会每6个月至少召开一次会议[127] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露半年报，季度结束1个月内披露季报[131] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[132] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前公司注册资本25%[133] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[133] - 公司未来12个月内拟对外投资等交易累计支出达最近一期经审计净资产10%且超5000万元时不满足现金分红条件[136] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[137] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30日通知[150][151] - 公司召开合并、分立、减资决议后，10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告，债权人有相应权利[160][161] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[165] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[165]

独立董事提名 - 久盛电气董事会提名顾国兴为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过资格审查，符合任职资格和条件[2][3] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[15] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[15]

监事会选举 - 2024年6月27日召开职工代表大会选举杨健强为第六届监事会职工代表监事[1] - 第六届监事会任期自2024年第一次临时股东大会选举非职工代表监事起三年[1] 人员信息 - 杨健强1986年2月出生，本科学历，未持股，无关联关系[6] - 曾在销售管理部、大客户部工作，现担任大客户部部长[6]