委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，二名为独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致[4] - 每年至少召开一次会议，会前三天通知全体委员[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12] 表决与列席 - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[12] - 必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议[12] 专业支持 - 必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[12]

舆情管理组织 - 成立舆情管理工作组，董事长任组长，董秘任副组长[4] 舆情信息管理 - 证券部负责监测收集，建管理档案，采集范围广[5] - 舆情分重大和一般两类[7] 舆情处理机制 - 处理原则为快速反应、做好沟通、积极面对[7] - 知悉后汇报董秘，重大舆情报组长[8] - 重大舆情调查沟通等，一般舆情董秘和证券部处置[8][9] 保密与制度 - 内部人员对涉舆情信息保密，违规追责[12] - 制度经董事会审议通过生效，由其解释修订[14]

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少有一名会计专业人士[5] - 不得由特定自然人股东及其配偶等担任独立董事[8] - 不得在特定股东单位任职的人员及其配偶等担任独立董事[8] - 独立董事候选人不得有不良记录[12] - 在公司连续任职独立董事已满六年的，十二个月内不得被提名为候选人[12] 提名与选举 - 公司董事会、单独或合并持有公司股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[12] - 公司最迟应在发布选举公告时向深交所报送相关材料[14] - 董事会最迟应在发布选举公告时将候选人信息提交深交所网站公示，公示期为三个交易日[14] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[16] 任期与履职 - 独立董事连任时间不得超过六年[17] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应提议解除其职务[18] - 独立董事因辞职等致比例不符或欠缺会计专业人士，公司应在60日内完成补选[18][19] - 行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[21] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[21] - 每年现场工作时间不少于15日[22] - 年度述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[24] - 专门会议召集人应提前三日通知，紧急情况经全体同意可免除[27][28] 工作记录与资料 - 独立董事工作记录及公司提供资料应至少保存10年[30] - 公司应不迟于规定期限向独立董事提供董事会会议资料并保存至少10年[31] 履职保障 - 公司相关人员应配合独立董事行使职权，不得阻碍[32] - 履职受阻可向董事会说明，仍不能消除可向证监会和交易所报告[32] - 履职涉及应披露信息，公司应及时披露，否则独立董事可申请或报告[32] - 聘请中介等行使职权费用由公司承担[32] 津贴与保险 - 公司应给予独立董事适当津贴，标准由董事会制订、股东会审议并在年报披露[33][34] - 独立董事不得从公司及相关方取得其他利益[34] - 公司可建立独立董事责任保险制度降低风险[34] 制度执行 - 工作制度未尽事宜或抵触按法律法规执行[36] - 工作制度自董事会审议通过之日起实施，修改亦同[37]

公司治理与会议 - 2025年6月19日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议[2] - 董事会和监事会审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[2] - 董事会审议通过修订及制定公司部分治理制度议案，涉及30项制度[2][64][65] 法定代表人及高管 - 法定代表人辞任，公司30日内确定新法定代表人，董事长就任自动成为法定代表人[3] - 公司设总经理1名，副总经理4名，董事会秘书、财务负责人各1名[45] 股份相关 - 公司股份总数和已发行股份数均为22630.9174万股，均为普通股，每股面值1元[19][21][16] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5] 股东权益与股东会 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 特定情形公司2个月内召开临时股东大会，如未弥补亏损达实收股本总额1/3等[15] 担保与重大资产 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种情形担保须经股东会审议通过[14] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[23] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达公司注册资本50%以上时可不再提取[47] - 满足现金分红条件时，当年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[50][51] - 董事会制订的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经2/3以上独立董事表决通过，方可提交股东大会审议[55] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%，可不经股东会决议[59] - 公司出现解散事由，10日内公示，清算义务人15日内组成清算组清算[61] - 清算组清理财产发现资不抵债应向法院申请破产清算[62]

关联交易 - 控股股东迪科投资提供不超1亿元财务资助，期限1年，关联交易不超1.03亿，年息不超300万[2][6] - 关联交易利率按央行一年期LPR执行，无需担保[2][6][8][11] - 年初至公告披露日，与迪科投资累计关联交易0元[16] 股东信息 - 迪科投资持有43.28%股份表决权，为控股股东[2][6] - 2024年末迪科投资总资产7233.65万元，净资产7189.54万元[6] - 2024年迪科投资投资收益1259.22万元，净利润1242.74万元[6] 审议情况 - 2025年6月19日，董事会、监事会审议通过接受资助议案[2][3][4][5] - 2025年6月18日，独立董事同意提交议案[18]

人员辞任生效时间 - 董事辞任自公司收到通知之日生效[4] - 高级管理人员辞任自董事会收到辞职报告时生效[4] 人员补选与确定时间 - 董事辞任公司应60日内完成补选[4] - 法定代表人辞任公司应30日内确定新人选[6] 离职相关规定 - 离职后5个工作日内应完成文件移交[9] - 离职6个月内不得转让所持公司股份[11] - 任职每年转让股份不超总数25%[11] - 对追责决定异议可15日申请复核[13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年7月7日14:00现场召开，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2025年7月1日[3] - 符合条件参会对象于2025年7月4日办理登记手续[6] 议案信息 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等议案将提交审议，含6项子议案[4] - 议案1.00、2.01、2.02需三分之二以上表决权通过，其他过半数通过[5] 投票信息 - 提供网络投票平台，代码"351082"，简称"久盛投票"[16] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2025年7月7日[16] - 互联网投票需身份认证，凭服务密码或数字证书登录投票[17]

会议情况 - 久盛电气第六届监事会第五次会议于2025年6月19日现场召开，3名监事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，需提交2025年第一次临时股东大会[3][4] - 审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》，监事会认为利于公司发展[5][6]

会议信息 - 久盛电气第六届董事会第五次会议于2025年6月19日召开，7名董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》议案，需提交2025年第一次临时股东大会[3][4] - 审议多项公司治理制度议案，部分需提交2025年第一次临时股东大会[7][8][21] - 审议通过接受控股股东财务资助关联交易议案[24] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[25]

股权结构 - 公司总股本为226,309,174股[2] - 副总经理方纯兵持股514,500股，占比0.23%[2] 减持计划 - 方纯兵拟2025年7 - 10月减持不超128,625股，占比不超0.06%[2] - 减持因个人资金需求，股份源于首发前及转增股本[3] - 减持价格依市场定，变动则调整拟减持数量[5] 相关承诺 - 方纯兵承诺锁定期满两年内减持价不低于发行价[6] - 2023年8月起6个月董监高承诺不减持且已遵守[8] 减持影响 - 减持存时间、价格和完成不确定性[9] - 不影响公司治理、股权和控制权，合规[9]