会议信息 - 久盛电气第五届监事会第十二次会议于2024年7月1日现场召开[1] - 会议通知于2024年6月21日送达全体监事[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 监事提名 - 公司提名孙利女士、周月红女士为第六届监事会非职工代表监事候选人[2] - 提名孙利、周月红女士表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 任期与表决 - 第六届监事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年[2] - 本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议并采用累积投票制表决[3]

会议信息 - 久盛电气第五届董事会第十五次会议于2024年7月1日召开[1] - 公司董事会提请于2024年7月17日召开2024年第一次临时股东大会[8] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》获9票同意待股东大会通过[2][3] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》获9票同意[7] 候选人提名 - 提名张建华等4人为第六届董事会非独立董事候选人待股东大会审议[4][5] - 提名顾国兴等3人为第六届董事会独立董事候选人待股东大会审议[5][6]

监事会换届 - 2024年7月1日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过换届选举议案[2] - 第六届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事[2] - 提名孙利、周月红为非职工代表监事候选人[2] 选举安排 - 监事候选人提交2024年第一次临时股东大会审议，累积投票制选举[3] - 第六届监事会任期自股东大会通过之日起三年[3] 候选人信息 - 孙利1983年10月生，任办公室主任，无公司股份[8] - 周月红1986年12月生，任销售管理部部长，无公司股份[9]

董事会提名 - 久盛电气董事会提名万鹏为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][11][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[15] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[15]

人事提名 - 万鹏被提名为久盛电气第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[8] - 本人近36个月无相关处罚、谴责等情况[10][12] - 本人担任独立董事公司数量及任期合规[12] 声明时间 - 声明时间为2024年6月27日[15]

利润分配 - 2023年度每10股派现金红利1.8元，共派29,096,893.8元[2] - 2023年度每10股转增4股，转增后总股本增至226,309,174股[2] 股本与注册资本 - 截至2024年7月1日，总股本和注册资本变更为226,309,174元[3] - 《公司章程》修订后注册资本和股份总数分别为22,630.9174万元和22,630.9174万股[6] 公司治理 - 董事会成员由9名调至7名，含4名非独董和3名独董[4] - 《公司章程》修订后设4名副总经理，原若干名[6] - 《公司章程》删除第一百九十九条关于章程附件内容[6] 审议事项 - 变更注册资本、修订《公司章程》待2024年第一次临时股东大会审议[7]

董事会换届 - 公司2024年7月1日召开会议审议董事会换届议案[2] - 第六届董事会将选4名非独立董事和3名独立董事，任期三年[3][4] 股东持股 - 张建华合计持股比例28.98%[8] - 汤春辉、徐铭直接间接均持股[11][12] - 张哲烨、顾国兴、万鹏、董小锋未持股[9][15][16][17]

独立董事提名 - 董小锋被提名为久盛电气第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[8] - 具备上市公司运作知识及相关工作经验[6] - 无限制情形，未受谴责批评[10][12] - 担任独立董事公司数量及任期合规[12] 声明时间 - 声明时间为2024年6月27日[15]

股价情况 - 久盛电气2024年6月12 - 14日股价连续三日涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[2][3] 核查结果 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 未发现影响股价的未公开重大信息[4] - 生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] - 无应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期间相关人员无买卖股票情形[4] 其他 - 公司指定《证券时报》等为信息披露媒体[7] - 提醒投资者理性投资，注意风险[7]

权益分派 - 2023年年度以161,649,410股为基数，每10股派1.8元（含税），派现29,096,893.8元（含税），转增4股[2] - 扣税后，QFII等每10股派1.62元[7] - 股权登记日2024年6月5日，除权除息日2024年6月6日[8] 股本变动 - 转增后总股本增至226,309,174股[2] - 有限售条件股份变动后131,195,103股，占比57.97%[15] - 无限售条件股份变动后95,114,071股，占比42.03%[15] 收益情况 - 按新股本摊薄计算，2023年度每股净收益为0.2239元[13]