保荐机构情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐代表人列席董事会1次[3] - 定期现场检查1次，募集资金现场检查2次[3][4] - 发表独立意见9次，报告次数为0次[4] - 对公司培训1次，日期为2024年4月25日[4] 公司合规情况 - 各方面未发现问题[5][6] - 10项承诺事项均已履行[7] 其他情况 - 无保荐代表人变更及监管措施事项[8] - 无其他重大事项[9]

股东大会信息 - 2024年4月26日刊载召开2023年年度股东大会通知[6] - 2024年5月17日下午14点召开现场会议[7] - 截至2024年5月10日收市后登记在册股东等有权出席[8] 参会情况 - 19人出席，代表97,635,984股，占比60.3998%[9] 会议审议 - 审议14项议案，均获通过[10][11] 会议合规 - 召集和召开程序、出席人员等均合法有效[11]

会议信息 - 现场会议于2024年5月17日14:00召开[3] - 网络投票时间为2024年5月17日多个时段[3] - 会议地点为浙江省湖州市久盛电气股份有限公司三楼会议室[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东19人，代表股份97,635,984股，占总股份60.3998％[9] - 通过现场投票股东16人，代表股份97,587,584股，占总股份60.3699％[9] - 通过网络投票股东3人，代表股份48,400股，占总股份0.0299％[9] - 通过现场和网络投票中小股东5人，代表股份242,330股，占总股份0.1499％[10] 议案表决 - 《关于2024年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》总表决同意97,620,284股，占比99.9839％[31] - 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》总表决同意97,620,284股，占比99.9839％[33] - 《关于2023年计提信用减值和资产减值准备的议案》总表决同意97,620,284股，占比99.9839％[35] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意97,635,984股，占比100.0000％[38] - 《关于制定或修订公司治理制度的议案》各子议案总表决同意97,635,984股，占比100.0000％[40][42][44][47][49][51][54][56] - 修订《募集资金管理制度》总表决同意97,635,984股，占比100.0000%[58] - 修订《内幕信息知情人登记管理制度》总表决同意97,635,984股，占比100.0000%[60] - 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》总表决同意97,635,984股，占比100.0000%[62] - 制定《会计师事务所选聘制度》总表决同意97,635,984股，占比100.0000%[64][65][66] 合规情况 - 国浩律师（杭州）事务所认为公司本次股东大会召集和召开程序合法合规，表决结果有效[67] 备查文件 - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和国浩律师（杭州）事务所法律意见书[68]

会议时间 - 2024年5月17日14:00召开2023年年度股东大会现场会议[3] - 2024年5月17日为网络投票时间[3] - 2024年5月10日为股权登记日[5] - 2024年5月15日办理参会登记[11] 会议地点 - 浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号久盛电气股份有限公司三楼会议室[6] 议案情况 - 议案13.00、14.01、14.02、14.03为特别决议事项[10] - 其他议案为普通决议事项[10] - 会议审议2023年度财务决算报告等多项议案[20] - 2024年制定或修订公司治理制度议案含12个子议案[21] 投票信息 - 网络投票代码为“351082”，简称为“久盛投票”[26] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15至15:00[29] 登记要求 - 自然人股东登记需持本人身份证等[12] - 法人股东登记法定代表人需持加盖公章的法人营业执照等[12] 其他 - 公司对中小投资者表决结果单独计票并披露[9] - 独立董事将在股东大会上述职[9] - 参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理[14] - 公司地址为浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号[15] - 联系人张欢欢，联系电话0572 - 2228297 [15]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入2,004,239,550.47元，同比增长约4.86%[7][32] - 2023年公司净利润为50,675,436.96元，同比下降约39.46%[32] - 2023年末公司资产总计30.34亿元，较上年年末增长20.6%[21] - 2023年末负债合计9.45亿元，较上年年末下降34.6%[24] - 2023年末所有者权益合计10.89亿元，较上年年末增长1.71%[24] 财务数据 - 2023年12月31日公司应收账款账面价值为1,908,019,172.16元，占资产总额的64.56%[7] - 2023年末应收账款为18.52亿元，较上年年末增长32.7%[21] - 2023年末短期借款为7.86亿元，较上年年末增长107.86%[24] - 公司营业总成本本期为1,907,415,144.31元，同比增长约6.10%[32] - 公司税金及附加本期为5,335,776.41元，同比增长约111.10%[32] 现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5.62亿元，同比下降1923.3%[37] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4437.74万元，同比上升46.2%[37] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为5.69亿元，同比上升3660.5%[37] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为7092.27万元，同比下降34.4%[37] 其他信息 - 公司2021年10月在深圳证券交易所上市，所属行业为电气机械和器材制造业[50] - 公司2023 - 2025年为企业所得税税收优惠期，税率按15%执行[183] - 审计将公司营业收入的确认识别为关键审计事项[7] - 审计将公司应收款项的可收回性认定为关键审计事项[7] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，未产生重大影响[177][178] - 公司自2023年度提前执行《企业会计准则解释第17号》中售后租回交易规定，未产生重大影响[180]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 六种情形下应召开临时会议[9] - 董事长十日内召集主持临时会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[9] - 定期会议变更需提前三日发书面通知[12] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[13] - 董事委托出席需书面委托并载明信息[15] - 审议关联交易等事项委托出席有限制[16] 会议表决 - 一人一票，通常书面记名投票[21] - 表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重选[21] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二以上同意[25] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过[27] 其他规定 - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[32] - 二分之一以上与会董事与两名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[33] - 非现场会议，秘书3日整理记录送达董事，董事3日内签字送交[37] - 决议违规致损失，参与董事赔偿，表决异议可免责[38] - 会议档案保存十年以上[41] - 规则由董事会制订修改，报股东大会批准生效并解释[42]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经批准不得对外或相互担保[3] 董事会审议 - 董事会权限内担保需全体董事过半数且三分之二以上出席董事同意[14] 股东大会审议 - 单笔超最近一期经审计净资产10%的担保须股东大会通过[13] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须股东大会审议[13] - 为资产负债率超70%对象担保须股东大会审议[13] - 连续十二个月担保超最近一期经审计净资产50%且超5000万元须审议[13] - 连续十二个月担保超最近一期经审计总资产30%须审议且三分之二以上表决权通过[13][14] - 对股东等关联方担保须股东大会审议，相关股东不参与表决[14] 豁免与额度 - 为全资或控股子公司担保且其他股东同比例担保，特定情形可豁免[14] - 可对不同资产负债率子公司预计新增担保额度并提交审议[15] 债务处理 - 督促被担保人债务到期15个工作日内还款[22] - 被担保人到期未还款等情况应按规定披露信息[26]

会计师事务所聘请与解聘决策 - 聘请、解聘需经审计委员会过半数同意，提交董事会审议，由股东大会决定[3] - 三分之一以上董事联名、二分之一以上独立董事可提聘请议案[8] 审计业务人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后5年不得参与[6] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行不超两年[6] 选聘关注情形与要素 - 关注资产负债表日后变更、拟聘任事务所近3年处罚情形[9] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[11] 选聘程序与合同 - 经审计委员会要求、资料报送等程序，提交股东大会批准[13] - 议案通过后签业务合同，聘期一年，可续聘[13] 审计费用与信息披露 - 审计费用下降20%以上需说明情况[14] - 董事会秘书及证券事务部负责信息披露[15] 报告与资料保存 - 每年披露履职评估和监督职责报告[16] - 文件资料保存至少10年[17] 改聘与更换情况 - 出现五种情况应改聘[18] - 拟更换应在第四季度结束前完成选聘[20] 审计业务终止处理 - 事务所主动终止，审计委员会了解原因并报告董事会[21] 监督与违规处理 - 审计委员会监督检查，结果涵盖在年度评价意见中[23] - 发现违规报告董事会并处理责任人[24] 制度执行与解释 - 未尽事宜按规定和《公司章程》执行[26] - 由董事会解释，经股东大会审议生效和修改[26]

子公司财务数据 - 2023年度营收57951.76万元，营业利润1971.32万元，净利润1599.95万元[7] - 截至2023年12月31日，总资产41053.34万元，负债32216.19万元，净资产8837.15万元[7] - 资产负债率78.47%[5] 担保情况 - 拟为子公司提供不超1.5亿元融资担保额度，期限至2024年度股东大会召开，额度可循环[2] - 截至公告披露日，对子公司担保额度15000万元（不含本次），余额15000万元，占净资产13.77%[13] - 对合并报表外单位担保总余额0万元，占净资产0.00%[13] 子公司基本信息 - 注册资本16000万元，成立于1994年8月26日[6] - 公司持股比例100%[5]

资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐或独财[4] - 变更用途、使用节余资金达净额10%且高于1000万元，经股东大会审议[8] - 单次使用超募资金达5000万元且达总额10%以上，经股东大会审议[10] 募投项目规定 - 搁置超一年，重新论证可行性[6] - 超期限且投入未达计划50%，重新论证项目[6] - 年度实际使用与预计差异超30%，调整计划并披露[15] 资金使用期限 - 置换自筹资金距到账不得超六个月[8] - 闲置资金补流单次不得超十二个月[8] - 闲置资金现金管理产品期限不得超十二个月[9] 超募资金限制 - 每十二个月内永久补流和还贷累计不超总额30%[11] - 补流后十二个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供资助[11] 资金节余处理 - 单个或全部项目完成后，节余低于500万元且低于净额5%，豁免部分程序[8] 监督检查 - 内审部门至少每季度检查资金存放与使用[14] - 董事会每半年度核查项目进展并披露[14] - 保荐或独财至少半年现场检查资金情况[17] - 年度结束后，保荐或独财出具资金使用专项核查报告[17] 其他 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘注会出具鉴证报告[15] - 监事会有权监督资金使用并制止违法情况[17]