业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入2,004,239,550.47元，同比增长约4.86%[7][32] - 2023年公司净利润为50,675,436.96元，同比下降约39.46%[32] - 2023年末公司资产总计30.34亿元，较上年年末增长20.6%[21] - 2023年末负债合计9.45亿元，较上年年末下降34.6%[24] - 2023年末所有者权益合计10.89亿元，较上年年末增长1.71%[24] 财务数据 - 2023年12月31日公司应收账款账面价值为1,908,019,172.16元，占资产总额的64.56%[7] - 2023年末应收账款为18.52亿元，较上年年末增长32.7%[21] - 2023年末短期借款为7.86亿元，较上年年末增长107.86%[24] - 公司营业总成本本期为1,907,415,144.31元，同比增长约6.10%[32] - 公司税金及附加本期为5,335,776.41元，同比增长约111.10%[32] 现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5.62亿元，同比下降1923.3%[37] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4437.74万元，同比上升46.2%[37] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为5.69亿元，同比上升3660.5%[37] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为7092.27万元，同比下降34.4%[37] 其他信息 - 公司2021年10月在深圳证券交易所上市，所属行业为电气机械和器材制造业[50] - 公司2023 - 2025年为企业所得税税收优惠期，税率按15%执行[183] - 审计将公司营业收入的确认识别为关键审计事项[7] - 审计将公司应收款项的可收回性认定为关键审计事项[7] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，未产生重大影响[177][178] - 公司自2023年度提前执行《企业会计准则解释第17号》中售后租回交易规定，未产生重大影响[180]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 六种情形下应召开临时会议[9] - 董事长十日内召集主持临时会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[9] - 定期会议变更需提前三日发书面通知[12] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[13] - 董事委托出席需书面委托并载明信息[15] - 审议关联交易等事项委托出席有限制[16] 会议表决 - 一人一票，通常书面记名投票[21] - 表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重选[21] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二以上同意[25] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过[27] 其他规定 - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[32] - 二分之一以上与会董事与两名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[33] - 非现场会议，秘书3日整理记录送达董事，董事3日内签字送交[37] - 决议违规致损失，参与董事赔偿，表决异议可免责[38] - 会议档案保存十年以上[41] - 规则由董事会制订修改，报股东大会批准生效并解释[42]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经批准不得对外或相互担保[3] 董事会审议 - 董事会权限内担保需全体董事过半数且三分之二以上出席董事同意[14] 股东大会审议 - 单笔超最近一期经审计净资产10%的担保须股东大会通过[13] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须股东大会审议[13] - 为资产负债率超70%对象担保须股东大会审议[13] - 连续十二个月担保超最近一期经审计净资产50%且超5000万元须审议[13] - 连续十二个月担保超最近一期经审计总资产30%须审议且三分之二以上表决权通过[13][14] - 对股东等关联方担保须股东大会审议，相关股东不参与表决[14] 豁免与额度 - 为全资或控股子公司担保且其他股东同比例担保，特定情形可豁免[14] - 可对不同资产负债率子公司预计新增担保额度并提交审议[15] 债务处理 - 督促被担保人债务到期15个工作日内还款[22] - 被担保人到期未还款等情况应按规定披露信息[26]

会计师事务所聘请与解聘决策 - 聘请、解聘需经审计委员会过半数同意，提交董事会审议，由股东大会决定[3] - 三分之一以上董事联名、二分之一以上独立董事可提聘请议案[8] 审计业务人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后5年不得参与[6] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行不超两年[6] 选聘关注情形与要素 - 关注资产负债表日后变更、拟聘任事务所近3年处罚情形[9] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[11] 选聘程序与合同 - 经审计委员会要求、资料报送等程序，提交股东大会批准[13] - 议案通过后签业务合同，聘期一年，可续聘[13] 审计费用与信息披露 - 审计费用下降20%以上需说明情况[14] - 董事会秘书及证券事务部负责信息披露[15] 报告与资料保存 - 每年披露履职评估和监督职责报告[16] - 文件资料保存至少10年[17] 改聘与更换情况 - 出现五种情况应改聘[18] - 拟更换应在第四季度结束前完成选聘[20] 审计业务终止处理 - 事务所主动终止，审计委员会了解原因并报告董事会[21] 监督与违规处理 - 审计委员会监督检查，结果涵盖在年度评价意见中[23] - 发现违规报告董事会并处理责任人[24] 制度执行与解释 - 未尽事宜按规定和《公司章程》执行[26] - 由董事会解释，经股东大会审议生效和修改[26]

子公司财务数据 - 2023年度营收57951.76万元，营业利润1971.32万元，净利润1599.95万元[7] - 截至2023年12月31日，总资产41053.34万元，负债32216.19万元，净资产8837.15万元[7] - 资产负债率78.47%[5] 担保情况 - 拟为子公司提供不超1.5亿元融资担保额度，期限至2024年度股东大会召开，额度可循环[2] - 截至公告披露日，对子公司担保额度15000万元（不含本次），余额15000万元，占净资产13.77%[13] - 对合并报表外单位担保总余额0万元，占净资产0.00%[13] 子公司基本信息 - 注册资本16000万元，成立于1994年8月26日[6] - 公司持股比例100%[5]

资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐或独财[4] - 变更用途、使用节余资金达净额10%且高于1000万元，经股东大会审议[8] - 单次使用超募资金达5000万元且达总额10%以上，经股东大会审议[10] 募投项目规定 - 搁置超一年，重新论证可行性[6] - 超期限且投入未达计划50%，重新论证项目[6] - 年度实际使用与预计差异超30%，调整计划并披露[15] 资金使用期限 - 置换自筹资金距到账不得超六个月[8] - 闲置资金补流单次不得超十二个月[8] - 闲置资金现金管理产品期限不得超十二个月[9] 超募资金限制 - 每十二个月内永久补流和还贷累计不超总额30%[11] - 补流后十二个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供资助[11] 资金节余处理 - 单个或全部项目完成后，节余低于500万元且低于净额5%，豁免部分程序[8] 监督检查 - 内审部门至少每季度检查资金存放与使用[14] - 董事会每半年度核查项目进展并披露[14] - 保荐或独财至少半年现场检查资金情况[17] - 年度结束后，保荐或独财出具资金使用专项核查报告[17] 其他 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘注会出具鉴证报告[15] - 监事会有权监督资金使用并制止违法情况[17]

公司股份 - 公司股份总数为16164.9410万股，均为普通股[3] - 公司收购本公司股份后不同情形的注销或转让时间及限制规定[3] - 持有公司股份5%以上股东等转让股份不得违反相关规定[4] 交易与担保审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 多种担保情形须经股东大会审议及相关表决要求[6][7] 股东大会相关 - 监事会同意召开临时股东大会应在收到请求5日内发出通知[8] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[9] - 股权登记日与股东大会召开日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[9] - 股东大会网络或其他方式投票时间规定[9] - 公司连续十二个月内特定事项需股东大会特别决议通过[10] - 股东买入公司有表决权股份违反规定的表决权限制[10] - 公司相关主体可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[10] 提名与提案 - 不同持股比例股东提名独立董事、非独立董事、监事候选人的规定[11] - 股东提出提名董事、监事候选人临时提案的时间和形式要求[11] - 股东提名候选人提交简历的时间要求[11] 董事相关 - 董事辞职报告生效情况及特殊情形处理[12] - 提议召开董事会临时会议的主体及董事长召集时间[12] 报告与分配 - 公司报送并披露年度、半年度、季度报告的时间要求[13] - 董事会制订利润分配方案的表决和审议要求[13] 其他 - 公司聘用会计师事务所的规定[13] - 本次修订《公司章程》事项需提交公司2023年年度股东大会审议[14] - 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网[14] - 备查文件为久盛电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议[15] - 公告发布时间为2024年4月26日[17]

募集资金情况 - 公司2021年10月18日首次公开发行40,412,353股，发行价15.48元/股，募资总额625,583,224.44元，净额508,092,734.07元[1] - 截至2023年12月31日，募资补充流动资金200,000,000.00元，超募资金永久补充23,820,000.00元，暂时补充18,060,000.00元，年产项目投入263,289,938.85元，利息收入减手续费1,034,757.47元，专户余额3,957,552.69元[4] - 2021年11月27日，公司用50,539,589.66元募资置换自筹资金[10] - 2023年10月26日，公司同意用不超1,900.00万元闲置募资暂时补流，截至2023年12月31日，1,806.00万元未收回[11] - 2022 - 2023年，公司共使用2,382.00万元超募资金永久补流[13] 项目投资情况 - 年产项目承诺投资268,360,000.00元，截至期末累计投入263,289,938.85元，进度98.11%，本年度效益13,546,491.14元[22] - 补充流动资金项目承诺投资200,000,000.00元，截至期末累计投入200,000,000.00元，进度100%[22] - 超募资金永久补流项目调整后投资39,732,734.07元，本期投入11,910,000.00元，截至期末累计投入23,820,000.00元，进度59.95%[22] 业绩与合规情况 - 营业收入基本达预期，净利润未达预期，因外部环境与竞争压力致毛利率与货款回收未达预期[23] - 公司制定《募集资金管理制度》，与多家银行签《募集资金三方监管协议》[5] - 公司募集资金投资项目未变更，实施地点与方式未变更[9][17] - 保荐机构认为公司2023年度募资存放与使用合规，无违规情形[19] - 募集资金使用及披露无问题[24]

会议情况 - 2023年召开董事会7次、股东大会2次[1] - 独立董事参加6次董事会和1次股东大会[1] 意见发表 - 独立董事对董事会各项议案均投赞成票[1] - 多次会议独立董事对多项事项发表同意意见[2][3] 委员会设置 - 董事会设立薪酬与考核、审计及战略决策三个专门委员会[4] 履职情况 - 2023年独立董事了解公司状况提建议[5] - 推动完善内控，督促信息披露合规[6] 其他情况 - 报告期内独立董事无相关提议情况[9]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务、非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 基准日至报告发出日未发生影响内控评价结论的重大变化[5] 内控体系建设 - 建立《考勤制度》等内控规范落实价值观[6] - 建立多形式培训机制重视员工胜任能力[7] - 设立“三会一层”法人治理结构并完善[9] - 按经营需要设置多部门形成内控体系[10] - 对重大资产经营决策作规定并制定审批制度[11] 风险应对与监督 - 执行内控时识别、评估和监控风险并制定措施[14] - 建立内部信息传递和沟通渠道及协同办公系统[15] - 限制未经授权人员接触财产保障安全[21] - 设立审计部开展内部审计监督业务及内控[22] - 建立以独立董事为核心的监督制度和机制[23] 内控缺陷认定 - 明确财务、非财务报告内控缺陷认定比例标准[24][26] - 报告期内不存在财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[28][29] - 依据规范制度确定内控缺陷认定标准且与以前一致[24] 其他情况 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[30]