内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务、非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 基准日至报告发出日未发生影响内控评价结论的重大变化[5] 内控体系建设 - 建立《考勤制度》等内控规范落实价值观[6] - 建立多形式培训机制重视员工胜任能力[7] - 设立“三会一层”法人治理结构并完善[9] - 按经营需要设置多部门形成内控体系[10] - 对重大资产经营决策作规定并制定审批制度[11] 风险应对与监督 - 执行内控时识别、评估和监控风险并制定措施[14] - 建立内部信息传递和沟通渠道及协同办公系统[15] - 限制未经授权人员接触财产保障安全[21] - 设立审计部开展内部审计监督业务及内控[22] - 建立以独立董事为核心的监督制度和机制[23] 内控缺陷认定 - 明确财务、非财务报告内控缺陷认定比例标准[24][26] - 报告期内不存在财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[28][29] - 依据规范制度确定内控缺陷认定标准且与以前一致[24] 其他情况 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[30]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，两名是独立董事，至少一名独董为专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[5] 审计委员会会议 - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[7] - 每年至少召开四次定期会议，每季度一次[16] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，审议意见须全体委员过半数通过[16] 信息披露 - 须披露人员构成、专业背景、5年内从业经历及人员变动情况[20] - 披露年度报告时在证券交易所网站披露年度履职情况[20] - 履职发现重大问题触及披露标准，须及时披露事项及整改情况[20] - 审议意见未被采纳，须披露事项并说明理由[20] - 按规定披露就重大事项出具的专项意见[20] 制度相关 - 未尽事宜按相关法律、规章和《公司章程》规定执行[23] - 与后续法规或修改后的《公司章程》抵触时按规定执行并修订[23] - 解释权归属公司董事会[23] - 自董事会审议通过之日起实施[23]

财报披露 - 公司于2024年04月26日披露《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》[3] 业绩说明会安排 - 2024年05月08日15:00 - 16:00举办2023年度业绩说明会，方式为网络互动[3] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3] - 投资者可于2024年05月08日前会前提问，当天指定网址或小程序码参与互动[3][6] - 参加人员包括董事长、总经理张建华等[5] - 联系人金兴中，电话0572 - 2228172，传真0572 - 2228166，邮箱jxz@teccable.com [7] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

募资情况 - 公司首次公开发行40412353股，每股15.48元，募资总额62558.32万元，净额50809.27万元[1] - 募投项目拟用募资46836.00万元，超募3973.27万元[4] 资金使用 - 公司拟用1191.00万元超募资金永久补流，占超募总额29.98%[1][5] - 最近12个月累计使用不超超募总额30%[1][5] 决策流程 - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过补流议案[8][9] - 独立董事同意提请股东大会审议，保荐机构无异议[10][11][12]

业绩相关 - 监事会认为公司财务状况良好，财务报告真实客观[6] 会议情况 - 2023年监事会召开四次会议，审议多项议案[2][3] 合规情况 - 公司依法经营，关联交易合规，无违规使用募集资金情况[4][7][8] 未来展望 - 2024年监事会围绕公司战略履行监督职能[11]

业绩总结 - 2023年度母公司可供分配利润387,074,766.20元，合并报表可供373,669,413.05元[2] 利润分配 - 每10股派1.8元现金红利，共29,096,893.80元[3] - 每10股转增4股，转增后总股本增至226,309,174股[3] 决策流程 - 董事会、独立董事、监事会同意利润分配议案[6][7][8] - 方案尚需2023年年度股东大会审议批准[9]

人员与业务规模 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元[2] 业务收入 - 2023年业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[2] 风险保障 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[2] 法律诉讼 - 金亚科技案尚余1000万在诉讼，保千里案对部分债务15%担责，保险可覆盖[3] 监管情况 - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次[3] 公司决策 - 续聘立信为2023年度审计机构，审计费用90万元[7]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[3][4] - 变更前按原有准则执行，变更后按新规定执行[3] - 本次变更对财务无重大影响，符合法规且不损害公司及股东利益[3][5] 公告信息 - 公告发布日期为2024年4月26日[6]

公司基本信息 - 公司于2021年10月27日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币16164.9410万元[9] - 公司住所为湖州市经济技术开发区西凤路1000号，邮政编码313000[8] 股权结构 - 公司股份总数为16164.9410万股，均为普通股[19] - 湖州迪科实业投资有限公司持股46410000股，持股比例70.00%[18] - 张建华持股7624500股，持股比例11.50%[19] - 干梅林持股3162510股，持股比例4.77%[19] - 沈伟民持股2526030股，持股比例3.81%[19] 股份管理 - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[25] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] 股东权益与义务 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[30] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[38] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈[41][46] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[50] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，兼任公司高级管理人员的董事人数不得超过董事总数的二分之一[100] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[106] 监事会 - 公司监事会由3名监事组成，其中2名股东代表，1名职工代表[128] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[128] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[135] - 满足现金分红条件时，当年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[141] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[154] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸上公告[164][165]

薪酬方案会议 - 2024年4月25日召开会议审议薪酬方案[2] 方案适用情况 - 适用对象为董监高，期限2024年全年[2][3] 薪酬标准 - 独立董事津贴7.2万元/年（税前）[3] - 高管薪酬与业绩挂钩，按职务孰高定[6][7] 生效条件 - 高管方案董事会通过生效，董监需股东大会[7] 公告日期 - 2024年4月26日[10]