公司基本信息 - 公司于2021年10月27日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币16164.9410万元[9] - 公司住所为湖州市经济技术开发区西凤路1000号，邮政编码313000[8] 股权结构 - 公司股份总数为16164.9410万股，均为普通股[19] - 湖州迪科实业投资有限公司持股46410000股，持股比例70.00%[18] - 张建华持股7624500股，持股比例11.50%[19] - 干梅林持股3162510股，持股比例4.77%[19] - 沈伟民持股2526030股，持股比例3.81%[19] 股份管理 - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[25] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] 股东权益与义务 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[30] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[38] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈[41][46] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[50] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，兼任公司高级管理人员的董事人数不得超过董事总数的二分之一[100] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[106] 监事会 - 公司监事会由3名监事组成，其中2名股东代表，1名职工代表[128] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[128] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[135] - 满足现金分红条件时，当年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[141] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[154] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸上公告[164][165]

薪酬方案会议 - 2024年4月25日召开会议审议薪酬方案[2] 方案适用情况 - 适用对象为董监高，期限2024年全年[2][3] 薪酬标准 - 独立董事津贴7.2万元/年（税前）[3] - 高管薪酬与业绩挂钩，按职务孰高定[6][7] 生效条件 - 高管方案董事会通过生效，董监需股东大会[7] 公告日期 - 2024年4月26日[10]

资金往来数据 - 2023年期初往来资金余额3105.51万元[2] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）1.37万元[2] - 2023年度往来资金累计发生金额3104.30万元[2] - 2023年期末往来资金余额2.38万元[2] 子公司与关联方数据 - 子公司浙江久盛交联电缆2023年期初其他应收款3104.30万元[2] - 关联方湖州荣恒不锈钢2023年度应收账款发生额1.21万元[2] - 关联方湖州荣恒不锈钢2023年度应收账款利息1.37万元[2] - 关联方湖州荣恒不锈钢2023年期末应收账款2.38万元[2] 资金往来性质 - 子公司资金往来因周转，非经营性[2] - 关联方资金往来因销售，经营性[2]

业绩总结 - 2023年营收2,004,239,550.47元，同比升4.86%[2] - 2023年净利润50,675,436.96元，同比降35.86%[2] 未来展望 - 2024年董事会加强自身建设，落实决议[10] - 2024年公司完善治理架构，优化制度[10] 其他 - 2023年董事会开7次会，审29项议案[3] - 2023年股东大会开2次，审14项事项[6]

募集资金情况 - 公司公开发行4041.2353万股，每股发行价15.48元，募集资金总额6.2558322444亿元，净额5.0809273407亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金补充流动资金2亿元，超募资金永久补充流动资金2382万元，暂时补充流动资金1806万元，年产项目投入2.6328993885亿元[4] - 2021年11月27日，公司使用募集资金置换自筹资金5053.958966万元[9] - 2023年10月26日，公司同意使用不超1900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日，1806万元未收回[10] - 2022年4月27日和2023年4月21日，公司分别使用1191万元超募资金永久补充流动资金，各占超募资金总额29.98%[12] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金及利息395.755269元，存于工行、招行、中信银行专户[14] 项目投资情况 - 本年度投入募集资金总额为159,352,263.15元[20] - 已累计投入募集资金总额为487,109,938.85元[20] - 年产12000km无机绝缘及年产600km油井加热电缆项目截至期末投资进度为98.11%，本年度实现效益13,546,491.14元[20] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.00%[20] - 超募资金永久补充流动资金截至期末投资进度为59.95%[20] - 承诺投资项目小计截至期末投资进度为95.87%[20] 业绩情况 - 营业收入基本达到预期，净利润未达到预期，因外部经济环境与竞争压力变化，毛利率与货款回收未达预期[20] 其他情况 - 本专项报告于2024年4月25日经董事会批准报出[18] - 报告期内，公司募集资金投资项目未变更，存放和使用披露及时准确，无管理违规情形[16][17] - 累计变更用途的募集资金总额为0元，比例为0.00%[20] - 项目可行性未发生重大变化[20][21]

募集资金情况 - 2021年公开发行4041.2353万股，每股15.48元，募资625583224.44元，净额508092734.07元[14] - 2023年度募资总额608092734.0元，年度投入59352263.15元，累计投入87109938.85元[32] - 截至2023年12月31日，募资专户余额3957552.69元[16] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，募资补充流动资金2亿，超募资金永久补充2382万，暂时补充1806万[16] - 年产项目投入263289938.85元，存款利息收入减手续费1034757.47元[16] - 2021年11月置换自筹资金50539589.66元，2023年10月同意暂补1900万，1806万未收回[21][22] 项目投资情况 - 年产项目承诺投资6836万，累计投入63289938.8元，进度98.11%，效益3546491元未达预期[32] - 补充流动资金项目承诺4000万，累计投入4000万，进度100%[32] - 超募资金永久补充承诺39732734.01元，累计投入2382万，进度59.95%[32] 其他情况 - 制定管理制度，与保荐及银行签监管协议[17] - 2023年度报告符合规定，无实施地点和方式变更[9][20]

股东大会信息 - 2024年5月17日14:00召开2023年年度股东大会现场会议[2] - 网络投票时间为2024年5月17日，交易系统9:15 - 15:00，互联网09:15至15:00[2][26] - 股权登记日为2024年5月10日[5] 会议地点及议案 - 会议在浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号三楼会议室召开[8] - 议案13.00等属特别决议，需三分之二以上表决权通过[11] - 其他议案为普通决议，需过半数表决权通过[11] 参会登记及投票 - 符合条件者2024年5月15日办理出席会议资格登记[12] - 网络投票代码为"351082"，简称为"久盛投票"[26] - 作为投票对象的子议案数为12个[22]

会议情况 - 2023年召开董事会7次、股东大会2次，独立董事参加6次董事会和1次股东大会[1] 决策意见 - 独立董事对董事会各项议案均投赞成票[1] - 独立董事在多次会议对多项事项发表同意意见[2][3] 委员会设置 - 董事会设薪酬与考核、审计及战略决策三个专门委员会，独立董事为战略委员[4] 履职情况 - 2023年独立董事了解公司状况提建议，推动完善内控，督促信息披露合规[5][6] 其他情况 - 报告期内独立董事无提议召开董事会等情况[9]

业绩分配 - 以2023年12月31日总股本161,649,410股为基数，每10股派发现金红利1.80元，合计29,096,893.80元，每10股转增4股，转增后总股本增至226,309,174股[12] 公司决策 - 2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度[17] - 2024年度公司对子公司担保额度预计[22] - 使用部分超募资金永久补充流动资金[25] 人事审计 - 2023年度管理层有效执行董事会决议[3] - 2023年公司董事会履职尽责，独立董事递交述职报告[4][5] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 2024年度高级管理人员薪酬方案符合行业、地区水平，与公司经营匹配[32] 议案表决 - 《关于2023年计提信用减值和资产减值准备的议案》需提交2023年年度股东大会审议[36][38] - 《关于2024年第一季度报告的议案》表决通过[39] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》表决通过[40] - 《关于修订<公司章程>的议案》需提交2023年年度股东大会审议[41][42] - 《董事会议事规则》尚需提交公司2023年年度股东大会[43][44] - 《股东大会议事规则》尚需提交公司2023年年度股东大会[45][46] - 《董事会审计委员会议事规则》表决通过[47] - 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》表决通过[48] - 《董事会战略与决策委员会议事规则》表决通过[49] - 《总经理工作规则》表决通过[49] 其他 - 2023年年度报告编制审核合规，内容真实准确完整[7] - 公司不存在控股股东及其他关联方占用资金情况[34]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 营业用主要资产一次被查封等超该资产30%属内幕信息[6] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属内幕信息[8] 管理职责 - 内幕信息管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施[2] - 董事等有向董事会报告内幕信息义务并配合登记备案[13] - 董事会应保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人[13] - 监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督[13] 档案管理 - 应在内幕信息依法公开披露后五个交易日内将相关档案及备忘录报送深交所[16] - 内幕信息知情人档案自记录和重大事项进程备忘录起至少保存10年[18] - 内幕信息知情人档案应一事一记[29] 流转与审批 - 做好内幕信息流转环节登记及各方档案汇总[15] - 内幕信息流转审批有不同层级要求并需备案[18] 保密与处罚 - 通过必要方式告知内幕信息知情人保密义务[20] - 发现内幕信息知情人违规，2个工作日内将情况及处理结果报送深交所及浙江证监局[24] - 董事会将对相关责任人员按情节轻重给予处分及赔偿要求[25] - 内幕信息知情人违规受处罚，公司将报送备案并公告[25] 制度相关 - 制度未尽事宜或相悖按《公司法》等有关规定执行[27] - 制度由董事会负责解释，修订需报董事会批准[27] - 制度自董事会审议通过之日起实行[27] 填报要求 - 填报获取内幕信息方式包括会谈、电话等[29] - 填报内幕信息所处阶段包括商议筹划等[30] - 公司登记需填写公司登记人名字，汇总保留原登记人姓名[30]