会议情况 - 2023年召开董事会7次、股东大会2次[1] - 独立董事参加6次董事会和1次股东大会[1] 意见发表 - 独立董事对董事会议案均投赞成票[1] - 多次会议上独立董事发表同意独立意见[2][3] 委员会设置 - 董事会设薪酬与考核、审计及战略决策三个专门委员会[4] - 独立董事担任审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员[4] 履职情况 - 2023年独立董事了解公司状况并提建议[5] - 推动完善内部控制制度，督促规范信息披露[6]

利润分配 - [公司拟以161,649,410股为基数，每10股派发现金红利1.80元，每10股转增4股][2] - [2023年度利润分配预案为每10股派息1.80元（含税），现金分红金额29,096,893.80元，每10股转增4股，转增股本64,659,764股，转增后总股本增至226,309,174股][102] - [现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%，可分配利润为373,669,413.05元][102] - [公司承诺按相关规定进行利润分配，接受监督，违反承诺将担责][141][142] - [公司优先采用现金分红，原则上每年一次，可中期分红][143][144] - [现金分红需满足当年盈利等条件，若未来12个月投资支出超净资产10%且超5000万元等情况除外][145] - [符合条件时，现金分红不少于当年可供分配利润的10%，不同发展阶段和资金安排有差异化比例][147][148] - [重大资金支出安排指未来12个月相关交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上的事项][149] - [结合公司情况，不违反现金分红原则可发放股票股利][150] - [利润分配预案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会，董事会制订方案需特定表决通过][153][154] - [股东大会审议前与股东交流，监事会监督利润分配政策执行和决策程序][156][157][158] - [本次发行后公司将实施更积极的股利分配政策][160] 财务数据 - [2023年营业收入2,004,239,550.47元，同比增长4.86%][8] - [2023年归属于上市公司股东的净利润50,675,436.96元，同比下降35.86%][8] - [2023年经营活动产生的现金流量净额为 -562,457,220.70元，同比下降2,004.03%][8] - [2023年末资产总额3,034,206,350.18元，同比增长20.59%][8] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产1,089,432,254.36元，同比增长1.71%][8] - [分季度看，第二季度营业收入最高为554,071,220.43元][8] - [分季度看，第二季度归属于上市公司股东的净利润最高为26,388,867.74元][8] - [分季度看，第四季度经营活动产生的现金流量净额最低为 -413,562,132.66元][8] - [2023年非经常性损益合计为1382030.40元，2022年为5857169.04元，2021年为2748305.14元][11] - [2023年公司营业收入为20.04亿元，同比增长4.86%][29] - [2023年矿物绝缘电缆收入1.79亿元，占比8.95%，同比下降59.58%][29] - [2023年塑料绝缘电缆收入8.22亿元，占比41.03%，同比增长66.71%][29] - [2023年境内收入19.98亿元，占比99.70%，同比增长4.80%；境外收入610.80万元，占比0.30%，同比增长32.26%][29] - [2023年直销收入20.03亿元，占比99.93%，同比增长5.91%；经销收入139.04万元，占比0.07%，同比下降93.15%][29] - [2023年公司电线电缆销售量为75,673.64KM，同比增长29.56%；生产量为70,210.668KM，同比增长21.39%；库存量为7,886.913KM，同比下降4.39%][33] - [2023年塑料绝缘电缆营收为568,758,879元，同比增长66.71%；成本为822,263,665元，同比增长87.19%][32][34] - [2023年矿物绝缘电缆营收为399,426,643元，同比增长15.16%；成本为179,414,503元，同比下降53.32%][31][34] - [2023年前五名客户合计销售金额为1,112,536,038.95元，占年度销售总额比例为55.52%][36] - [2023年前五名供应商合计采购金额为1,383,878,767.56元，占年度采购总额比例为79.48%][36] - [2023年销售费用为54,197,461.76元，同比增长1.62%；管理费用为34,514,380.10元，同比增长2.49%；财务费用为21,050,333.77元，同比增长23.65%；研发费用为66,409,321.57元，同比增长4.13%][37] - [2023年境内销售营收为1,998,131,57元，同比增长13.84%；境外销售营收为6,107,977.22元，同比增长27.92%][33] - [2023年直销营收为2,002,849,10元，同比增长13.89%；经销营收为1,390,445.99元，同比增长8.03%][33] - [2023年其他业务成本为34,375,858.2元，同比增长203.50%][36] - [2023年研发人员数量79人，较2022年的71人增长11.27%，占比26.80%，较2022年的19.83%提升6.97%][39] - [2023年研发投入金额66,409,321.57元，占营业收入比例3.31%，2022年投入63,777,463.38元，占比3.34%，2021年投入62,553,472.35元，占比3.20%][39] - [2023年经营活动现金流入小计1,441,372,163.37元，同比减少21.89%，现金流出小计2,003,829,384.07元，同比增加10.35%，现金流量净额 -562,457,220.70元，同比减少2,004.03%][40] - [2023年投资活动现金流入小计60,510.53元，同比减少99.37%，现金流出小计44,437,878.80元，同比减少51.68%，现金流量净额 -44,377,368.27元，同比增加46.15%][40] - [2023年筹资活动现金流入小计1,146,802,071.30元，同比增长98.25%，现金流出小计577,553,833.69元，同比增加2.53%，现金流量净额569,248,237.61元，同比增长3,659.20%][40] - [2023年末货币资金263,039,900.93元，占总资产比例8.67%，较年初的15.48%下降6.81%][43][44] - [2023年末应收账款1,852,033,639.85元，占总资产比例61.04%，较年初的55.47%提升5.57%][44] - [2023年末短期借款786,197,480.01元，占总资产比例25.91%，较年初的15.03%提升10.88%][47] - [2023年末长期借款215,327,000.00元，占总资产比例7.10%，较年初的1.19%提升5.91%][47] - [经营活动产生的现金流量净额减少主要因销售收到的现金同比减少，应收账款增长较大致经营现金净流量与净利润存在重大差异][40][41] 公司业务 - [公司所属行业为电气机械和器材制造业中的电线、电缆制造小类，铜是主要原材料，其价格波动影响公司盈利和资金压力][14][15] - [公司与主要客户约定销售价格调整机制，以减少铜材价格波动对经营业绩的影响][15] - [电线电缆行业下游为电力、轨道交通等领域，为公司带来市场机遇][15] - [公司专注防火类特种电缆研发生产销售，是相关标准主要制定者，产品应用于众多重大项目][15] - [公司主要从事防火类特种电缆及电力电缆等的研发、生产、销售和服务，业务和产品报告期未变][16][23] - [电气装备用电线电缆包括矿物绝缘电缆等，用于消防电气等设施的电力和信号传输][16] - [电力电缆主要应用于城市中低压电网等的输配电][21] - [加热电缆用于管道伴热、融雪化冰等][22] - [国内新一轮基础设施投资建设将为电线电缆行业带来长期市场需求，公司业绩符合行业发展状况][24] 公司研发 - [公司已取得发明专利14项、实用新型专利35项、外观设计专利1项][27] - [公司研发的1MW井下大功率加热器在中石油辽河油田成功下井并持续运行][27] - [公司多个研发项目如船用油舱高效电加热降黏系统研发等已完成各项技术经济指标并通过验收，额定电压0.6/1kv以下无卤低烟阻燃2级电力电缆研发处于在研阶段，进展顺利][37] 公司客户与市场 - [公司客户主要为中国建筑、中国中铁等大中型优质客户，产品应用于中央电视台新大楼等重大项目][26] 公司发展战略 - [公司将在提升现有产品竞争优势的同时，丰富高附加值产品系列，实现部分高端特种电缆进口替代][28] - [公司将继续保持并扩大在防火类特种电缆行业的领先地位，向石油化工、新能源开采及储能、核电等领域拓展市场][67] - [公司将依托研发优势，加大与外部研发平台合作，提升现有产品性能、节本降耗，加大多领域产品研发][67] - [公司将从加大品牌推广、提升业务人员能力等方面加强营销网络建设][67] - [募集资金投资项目投产将显著提升公司产能，未来还将改造升级原有设备][68] - [公司将完善人才培训等机制，优化人才结构，丰富人才引进渠道，健全激励机制][68] - [公司将结合自身情况利用融资工具，提高资金使用率，降低融资成本][68] 募集资金管理 - [2021年10月27日公司首次公开发行股票，募集资金总额62,558.32万元，净额50,809.27万元][51] - [年产12000km无机绝缘及年产600km油井加热电缆项目投资进度98.11%，未达预计效益][53] - [补充流动资金项目投资进度100%，不适用预计效益][53] - [超募资金永久补充流动资金2,382.00万元，占超募资金总额59.95%][53][57] - [2021年使用募集资金置换预先投入自筹资金50,539,589.66元][58] - [2023年同意使用不超过1900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至年底1806万元未收回][59] - [截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金及利息3,957,552.69元][60] - [公司报告期不存在募集资金变更项目情况][62] 子公司情况 - [浙江久盛交联电缆有限公司为子公司，2023年营业收入57,951.76万元，净利润1,599.95万元][64] - [公司全资子公司浙江久盛交联电缆有限公司报告期内实现营业收入57951.76万元，净利润1599.95万元][66] 公司治理 - [公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名][71] - [2023年第一次临时股东大会和2022年年度股东大会投资者参与比例均为59.67%][74] - [公司治理实际状况符合相关法律法规要求，与规定不存在重大差异][71][72] - [公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人分开，具有独立经营能力][73] - [公司严格规范股东大会召集、召开、表决程序，重大事项均通过股东大会审议][71] - [公司控股股东和实际控制人依法行使权利，未干预公司决策和经营活动、侵害其他股东利益][71] - [公司全体董事和监事能按规定履职，维护公司和股东利益][71] - [公司能真实、准确、及时、公平、完整地披露信息，履行信息披露义务][71] - [公司指定董事会秘书负责投资者关系管理，加强与投资者信息沟通][71] - [公司不存在同业竞争情况][74] 董监高情况 - [公司董事、监事和高级管理人员期初持股总数为27438535股，期末持股总数不变，期间无增持和减持情况][75][76][77] - [2023年3月17日，独立董事陈昆、戴娟萍、李鹏飞因任期届满离任，监事程方荣因个人工作原因申请辞职离任][76][77][78] - [2023年4月25日，董事会秘书范国华因个人工作原因申请辞职被解聘][77][78] - [财务总监许章斌在2022年10月14日至2024年7月17日任职期间增持4000股][77] - [董事长兼总经理张建华持股11950000股][75] - [监事会主席汤春辉持股441000股][76] - [监事方丽萍持股328185股][76] - [职工代表监事姚坤方持股147000股][76] - [副总经理金兴中持股781304股][76] - [副总经理王建明持股606180股][76] - [张建华任公司总经理，同时自2015年4月8日起任湖州迪科实业投资有限公司执行董事][79][82] - [张水荣任公司副总经理，履历丰富，曾在多家公司任职][79] - [金兴中自2023年9月起兼任公司董事会秘书，此前担任多个职位][81] - [王建明任公司副总经理，有多年技术相关工作经验][81] - [徐铭任公司副总经理，2006年3月起在公司工作][81] - [方纯兵任公司副总经理，工作经历涉及多家公司][81] - [许章斌自2022年10月起任公司财务总监，有丰富财务工作经验][81

独立董事情况 - 公司独立董事为顾国兴、万鹏、董小锋先生[2] - 独立董事符合法规对独立性要求[2] 评估意见 - 董事会2024年4月25日出具独立董事独立性专项意见[3]

证券投资规定 - 证券投资不适用范围包括5种情况[2] - 需遵守规定、防范风险、与资产结构适应且不影响主营业务[3] - 资金为自有资金，不得用募集资金，要控制规模[5] 投资审批权限 - 除规定事项外其他投资由总经理审批，事后向董事会报备[7] - 连续十二个月累计交易满足标准之一需董事会审议[7] - 连续十二个月累计交易满足标准之一需董事会和股东大会审议[9] - 关联交易按关联交易决策权限执行，可预计未来十二个月证券投资范围[10] - 证券投资额度占净资产10%以上且超千万元需董事会审议披露，占50%以上且超五千万元需股东大会审议[10] 部门职责 - 证券部负责对外投资归口管理，财务部负责资金和财务管理[12] - 内审部每季度末对对外投资项目全面检查并向审计委员会报告[13] 项目管理 - 公司证券部应在项目实施后三年内至少每年一次向董事会书面报告项目实施情况[23] - 下属公司应每月向公司财务部报送财务会计报表[26] 投资考虑因素 - 确定对外投资方案时应考虑现金流量、货币时间价值、投资风险等指标[16] 方案变更与资产投资 - 对外投资项目实施方案变更需经审查批准[16] - 使用实物或无形资产对外投资，资产需经评估且结果经相关决议或决定后方可出资[18] 合资公司管理 - 对外投资组建合资或控股公司应派驻代表参与和监督运营决策[17] 收益与核算 - 对外投资收益应纳入会计核算体系，严禁设账外账[18] 投资处置 - 对外投资的收回、转让、核销等需按规定经相关决议或决定后方可执行[20] 监督检查 - 监事会行使对外投资活动的监督检查权[23] - 每年度末对长、短期投资进行全面检查，对下属公司进行定期或专项审计[26]

培训概况 - 2024年4月25日招商证券对久盛电气开展2023年度持续督导培训[1] - 培训地点为久盛电气会议室，培训人员为闫坤[1] - 参加人员包括董监高及相关人员[1] 培训内容 - 重点介绍信息披露规则体系、要求和法律责任[1] - 通过违规案例分析加深对规则制度理解[1] 培训效果 - 公司相关人员对信息披露要求理解加深[3] - 提高公司及相关人员规范运作意识和资本市场理解[4]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 聘任董事会秘书时应聘任一名证券事务代表[11] 任职与解聘 - 七种情形人士不得担任，由董事长提名，董事会聘任或解聘[4][11] - 四种情形下公司应一个月内解聘，原任离职后三个月内聘任[11][13] 职责与责任 - 负责信息披露等九项职责，空缺超三月董事长代行[7][13] - 董事会决议违法致损，董事会秘书可能担责[15] 细则说明 - 细则由董事会解释，审议通过之日起生效[17]

授信相关 - 公司及子公司拟申请不超17亿元综合授信额度[1][3] - 授信额度用于日常生产经营相关业务[1] - 申请期限自股东大会通过至2024年年度股东大会召开[2] - 董事会申请股东会授权董事长及子公司总经理操作授信事宜[2] - 授信议案尚需提交2023年年度股东大会审议[1][3]

现场检查 - 对应期间为2023年1月 - 12月[1] - 时间为2024年4月23日至25日[1] 公司治理 - 公司章程和制度完备、合规且有效执行[1] - 按规定建立内部审计制度并设部门[1] 审计工作 - 审计委员会至少每季度汇报内审工作[2] - 内审部门至少每季度审计募集资金[2] 其他情况 - 公告与实际一致且内容完整[2] - 无控股股东等占用资金情形[2] - 募集资金三方监管协议有效执行[3] - 现场检查未发现需整改问题[3]

会议召开 - 监事会定期会议每六个月召开一次，特定情况十日内开临时会议[4] - 监事提议临时会议需书面提议，主席三日内发通知[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日书面通知，紧急可电话通知[9] 会议举行 - 监事会会议需全体监事三分之二以上出席方可举行[14] - 监事会决议一人一票，半数以上监事通过[17] 会议记录 - 工作人员做好现场会议记录，通讯会议参照执行[18][20] - 与会监事对会议记录签字确认，不同意见可书面说明[21] 决议落实 - 监事督促落实监事会决议，主席后续会议通报执行情况[22] 资料保管 - 监事会会议档案由董事会秘书负责保管[23] - 会议资料保存期限十年以上[24]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理4名[4] - 总经理及其他高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[5] 决策权限 - 非日常性经营（对外担保除外）事项，交易指标占比低于10%时总经理有审批权[11][12] - 原材料采购低于500万、产品销售低于1000万、其他业务低于500万合同由总经理签署[12] - 公司借款及担保，单笔低于净资产10%且低于3000万，或12个月累计不超净资产50%时总经理有审批权[13] 董事会规定 - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数总计不得超董事总数二分之一[4] 会议相关 - 总经理办公会议由总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人组成[4] - 总经理定期办公会议每月召开一次，需提前三日通知[22] - 三分之一以上高管联名提议时，总经理应立即召开临时办公会议[22] 其他规定 - 总经理离任须经董事会指定审计部门进行离任审计[8] - 总经理及高管任职应符合相关法规及《公司章程》规定[6] - 公司关联交易超总经理权限，需1个工作日内向董事会报告[28] - 总经理薪酬方案由董事会讨论决定[30] - 总经理完成年度目标应获奖励，未完成则受处罚[30] - 总经理负责制定公司具体管理规章[18] - 财务负责人负责编制并组织实施公司成本、利润、资金计划并考核完成情况[19] - 总经理可提职能部门缩编或扩编方案，经董事会批准后执行[31] - 总经理办公会议记录由董事会办公室保管[26] - 副总经理可定期或不定期召开专业委员会或领导小组会议[26] - 总经理因故暂不能履职，代职超30个工作日，应提交董事会决定代理人[13]