会议情况 - 2024年度公司召开7次监事会会议[2] 会议审议 - 2024年1月25日审议通过回购公司股份方案议案[2] - 2024年3月1日审议通过2024年限制性股票激励计划草案议案[2] - 2024年3月21日审议通过2023年年度报告议案[2] - 2024年4月25日审议通过2023年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[2] - 2024年7月22日审议通过调整2021年限制性股票激励计划相关事项议案[3] - 2024年8月28日审议通过2024年半年度报告议案[3] - 2024年10月29日审议通过2024年第三季度报告议案[3] 财务评价 - 公司2024年度财务报告符合规定，审计意见客观公正[5] 未来展望 - 2025年公司监事会将继续履职，促进规范运作[13] 报告日期 - 可孚医疗科技股份有限公司监事会报告日期为2025年4月25日[15]

关联交易额度 - 2025年度与楮墨仓日常关联交易预计不超240万元，2024年预计350万元，实际163.32万元[2] 交易金额与占比 - 截至2025年3月31日，向楮墨仓采购电力已发生36.37万元[3] - 2024年采购电力实际发生额占同类业务8.19%，与预计差异 -53.34%[5] 楮墨仓财务 - 截至2025年3月31日，总资产3465.96万元，净资产1078.51万元[7] - 2025年一季度营收192.84万元，净利润 -70.89万元[7] 交易评价 - 关联交易遵循公平定价，利于业务，不损害公司和股东利益[10][11][12] - 独立董事、保荐人认可2025年关联交易额度及审批程序[13][15]

会计政策变更 - 2025年4月29日公告按规定变更会计政策[2][8] - 自2024年1月1日起按《暂行规定》，2024年12月6日起按《准则解释第18号》执行[2] - 变更不追溯调整，不影响当期财务[2][6]

现金管理决策 - 2025年4月25日公司通过使用部分闲置自有资金进行现金管理议案[1][11] - 公司及子公司拟使用不超过21亿元闲置自有资金进行现金管理[1][4][11] 投资相关情况 - 投资有效期12个月，额度可循环使用[3][11] - 投资品种为低风险、流动性好的产品[2][11] 风险与保障 - 投资面临收益波动、流动性等风险[7] - 公司采取多措施控制风险，确保资金安全和效率[8][9] - 监事会认为不影响日常经营和股东利益[12]

审计机构相关 - 公司2025年4月25日会议审议通过续聘立信为2025年度审计机构，需提交2024年年度股东大会审议[1] - 公司第二届董事会第十四次会议以7票同意通过续聘议案，聘任期一年[8] 立信数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，相关注册会计师743名[2] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元[2] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] - 2024年末立信提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 立信合规情况 - 立信在金亚科技案、保千里案承担部分赔偿责任[3] - 立信近三年受行政处罚5次等，涉及从业人员131名[3]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事刘爱明、温志浩、宁华波独立性[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[2]

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-033 可孚医疗科技股份有限公司 关于核心技术人员调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、核心技术人员调整的具体情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可孚医疗"）为进一步 完善研发业务体系，提升研发团队创新能力，经总裁办公会议审议通过，新增认 定 QUANGANG YANG 先生、徐斌杰先生为公司核心技术人员，具体简历如下： QUANGANG YANG 先生，1968 年出生，澳大利亚籍华人，上海交通大学 学士、新加坡国立大学硕士、澳大利亚新南威尔士大学博士。曾任职于亿水控股、 瑞思迈悉尼总部、西门子（新加坡）、StorMedia（新加坡）等。现任公司呼吸 支持研究院院长，负责研发设计呼吸支持系统医疗设备、个人保护类呼吸设备的 研究创新。 徐斌杰先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士毕业于美 国俄亥俄州立大学。曾任职于 Sharklet Technologies, Inc.。入选广州市科技局和 广州市工信局入库专家，兼任华南理工大学硕士校外指 ...

可孚医疗科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 可孚医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）相 关规章制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 ...

履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《可孚医疗科技股 份有限公司章程》，可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

股东大会时间 - 2025年5月21日14:30召开现场会议[2] - 2025年5月21日9:15 - 15:00进行网络投票[2] - 股权登记日为2025年5月16日[2] 登记信息 - 登记时间为2025年5月20日9:30 - 17:30[8] - 电子邮件登记需在2025年5月20日17:30前发至investor@cofoe.com[7] - 传真或信函登记需在2025年5月20日17:30前送达证券部[7] 联系方式 - 联系电话为0731 - 85506600[13] - 传真为0731 - 85506600[13] - 地址为长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼[13] 投票相关 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[16] - 普通股投票代码为"351087"，简称为"可孚投票"[19] - 提案均为非累积投票提案，表决意见为同意、反对、弃权[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月21日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月21日9:15 - 15:00[21] - 互联网投票需按规定办理身份认证[21]