股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议9月18日15:00召开[2] - 网络投票时间为9月18日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年9月11日[2] 会议地点 - 现场会议在长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼801会议室召开[3] 审议提案 - 审议总议案、2024年半年度利润分配预案等[4] 投票相关 - 普通股投票代码为"351087"，简称为"可孚投票"[19] - 深交所交易系统投票时间为9月18日9:15 - 9:25等时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月18日9:15 - 15:00[21] 登记信息 - 登记时间为2024年9月13日9:30 - 17:30，地点在长沙市雨花区相关地址[7]

募集资金情况 - 公司向社会公开发行4000万股，每股发行价93.09元，募集资金总额37.236亿元，净额35.2655982615亿元[2] - 2023年12月31日募集资金专户余额为543.798482万元[4] - 2024年6月30日募集资金专户余额为3300.611485万元[4] - 超募资金为251980.062615万元[18] 资金使用与收益 - 2024年半年度，募集资金现金管理投资产品到期收回本金8.1959675694亿元，到期收益1238.073303万元，利息收入38.937209万元[4] - 2024年半年度，募集资金现金管理投资产品投入6亿元，超募资金投入2.0479857203亿元，账户费用160元[4] - 2021 - 2024年公司三次使用超募资金永久补充流动资金，每次75500万元，累计使用171479.86万元[18][19] - 2023年度投资、2024年半年度收回的理财产品到期收益共计12380733.03元[25] - 2023年度投资、尚未到期的理财产品金额为306904750元[25] - 2024年半年度投资、尚未到期的理财产品金额为600000000元[25] 项目投资进度与效益 - 长沙智慧健康监测与医疗护理产品生产基地建设项目截至期末投资进度为88.84%，本报告期实现效益6094.97万元[34] - 湘阴智能医疗产业园建设（一期）项目截至期末投资进度为80.20%，本报告期实现效益1864.88万元[34] - 研发中心及仓储物流中心建设项目截至期末投资进度为100.27%[34] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.09%[34] - 超募资金补充流动资金截至期末投资进度为75.71%[34] 其他资金事项 - 公司开设14个募集资金账户，并与保荐机构、商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[7] - 公司用募集资金向全资子公司可孚设备提供不超过1.668872亿元无息借款推进募投项目[8] - 可孚设备开设募集资金专户，并与可孚医疗、保荐机构、商业银行签署《募集资金四方监管协议》[8] - 2021年公司以募集资金置换预先投入募投项目资金26313.24万元，置换发行费用646.65万元，共计26959.89万元[35] - “长沙智慧健康监测与医疗护理产品生产基地建设项目”等三个项目结项，2023年度实际节余募集资金7663.91万元永久补充流动资金[35] - 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金3300.61万元存放于募集资金账户，进行现金管理的闲置募集资金90690.48万元[35]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4][5] 分红与股本 - 拟每10股派发现金红利6元，暂计122,037,041.40元[6][7] - 总股本变更为209,092,000股，注册资本相应变更[8][9] 资金管理 - 同意使用不超过7.20亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[10] 股东大会 - 2024年9月18日15:00召开2024年第二次临时股东大会[11]

信息审阅与检查 - 公司信息披露文件及时审阅，未及时审阅次数为无[3] - 查询公司募集资金专户6次，项目进展与披露一致[3] 会议列席与意见发表 - 列席公司股东大会1次，董事会和监事会列席次数为0次[3] - 发表独立意见6次，无发表非同意意见所涉问题[3] 后续计划 - 拟下半年开展现场检查和进行培训[3][4] 其他情况 - 公司首次公开发行前股东承诺均履行[7] - 报告期内保荐代表人无变更[8] - 监管无对保荐机构或其保荐公司的措施事项[8]

西部证券股份有限公司 关于可孚医疗科技股份有限公司 深圳证券交易所： 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券""保荐人"）作为可孚医疗 科技股份有限公司（以下简称"可孚医疗""公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对可孚医疗本次使用部分闲置募集资 金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意可孚医疗科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2604 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 93.09 元，募集资金总额为人民币 3,723,600,000.00 元， 扣除承销、保荐费用（不含税）人民币 173,535,928.57 元，其他发行费用（不含 税）人民币 23 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-064 可孚医疗科技股份有限公司 关于2024年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为加大投资者回报力度，分享经营成果，可孚医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合 公司实际情况，公司拟实施 2024 年半年度利润分配。现将相关事宜公告如下： 一、公司半年度利润分配方案 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度实现归 属于母公司股东的净利润为 184,976,831.58 元，截至 2024 年 6 月 30 日公司未分 配利润 752,367,924.49 元；2024 年半年度母公司实现净利润 168,087,135.84 元， 截至 2024 年 6 月 30 日母公司未分配利润 232,249,390.50 元。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金 ...

往来资金情况 - 湖南可孚医疗设备有限公司2024年期初余额466.02万元，1 - 6月累计发生3749.56万元，偿还1070.14万元，6月30日余额3145.44万元[3] - 湖南科源医疗器材销售有限公司2024年期初与6月30日余额均为854.00万元[4] - 湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司2024年期初余额10963.93万元，1 - 6月累计发生46389.65万元，偿还16672.01万元，6月30日余额40681.57万元[4] - 北京可孚医疗器械有限公司2024年期初余额866.88万元，1 - 6月累计发生163.47万元，偿还1023.07万元，6月30日余额7.28万元[4] - 湖南可孚听力技术有限公司2024年期初余额456.07万元，1 - 6月累计发生107.92万元，偿还148.29万元，6月30日余额415.70万元[4] - 广东可孚医疗器械有限公司2024年期初余额469.92万元，1 - 6月累计发生74.90万元，6月30日余额544.83万元[4] - 浙江可孚医疗器械有限公司2024年期初余额54.42万元，1 - 6月累计发生283.19万元，偿还8.63万元，6月30日余额328.98万元[4] - 湖南可孚芯驰医疗科技有限公司2024年期初余额320.55万元，1 - 6月累计发生53.72万元，偿还0.15万元，6月30日余额374.12万元[4] - 山西可孚医疗器械有限公司2024年期初余额375.22万元，1 - 6月累计发生80.22万元，6月30日余额455.44万元[4] - 贵州可孚医疗器械有限公司2024年期初余额302.12万元，1 - 6月累计发生74.42万元，偿还9.03万元，6月30日余额367.51万元[4] 其他应收款情况 - 公司其他应收款总计期初41158.17万，期末69865.74万，增长97.32万[6] - 四川健耳听力助听器有限公司其他应收款期初10.55万，期末7.44万，变动后1.72万，占比16.28%[5] - 湖北可孚医疗器械有限公司其他应收款期初81.13万，期末168.21万，变动后247.71万[5] - 湖南纵谋网络科技有限公司其他应收款期初99.02万，期末785.38万，变动后457.36万[5] - 长沙械字号电子商务有限公司其他应收款期初19.41万，期末778.17万，变动后375.24万[5] - 湖南可孚医疗健康管理有限公司其他应收款期初3.60万，期末22.95万，变动后13.30万[5] - 湖南可孚医疗器械销售有限公司其他应收款期初4.58万，期末41.97万，变动后4.81万[5] - 长沙健诺医疗器械销售有限公司其他应收款期初0，期末1057.75万，变动后1056.49万[5] - 吉芮医疗器械（南通）有限公司其他应收款期初1502.14万，期末986.54万，变动31.60万，变动后2505.46万[5] - 深圳可孚生物科技有限公司期初其他应收款336.07万，已于2023年12月31日出售[6]

会议情况 - 第二届监事会第十一次会议于2024年8月28日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》等三项议案，均全票通过[3][4][6] 资金使用 - 同意公司用不超7.20亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，待股东大会审议[7]

财务数据 - 2024年上半年营业收入为15.59亿元，同比增长2.60%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1.85亿元，同比下降7.00%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.66亿元，同比下降2.76%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为3.07亿元，同比下降11.21%[12] - 总资产为63.91亿元，较上年度末增长2.35%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为48.02亿元，较上年度末下降1.97%[12] 行业发展 - 医疗器械行业进入高质量发展阶段，政策支持力度加大[20] - 中国医疗器械市场增长空间广阔，人口老龄化和慢性病患病率提升带动需求[21][22] - 国产医疗器械创新能力不断提升，进口替代加速[23] - 医疗器械电商销售规模持续增长，电商成为行业增长最快的销售渠道[24] - 医疗器械行业具有较强的抗风险能力和刚性需求特点[25] - 医疗器械行业没有明显的区域性特征[26] - 医疗器械消费存在一定的季节性特点[27] - 2023年上半年我国医疗器械首次获批上市产品数量大幅增加[23] - 我国医疗器械产品注册工作取得长足发展，创新医疗器械快速受惠于民[23] - 医疗器械网络销售市场持续扩容，电商新模式带来消费场景变化[24] 公司概况 - 公司在国内设有89家子公司、791家分公司，形成较为完善的研发、生产、营销及服务网络[28] - 公司产品覆盖健康监测、康复辅具、呼吸支持、医疗护理、中医理疗五大领域，拥有丰富的产品线[29] - 公司高度重视研发创新，持续加大研发投入，建立了以自主研发为主、以产学研合作为补充的研发体系[32] - 公司采取"以销定产"的生产模式，建立了包括产品研发、生产、销售、售后服务与质量跟踪在内的全过程质量控制制度[34][35] - 公司构建了电商平台、连锁药房、自营门店等相融合的立体式营销渠道，形成多样性、多内容、多维度和多触达点的新型经营形态[36] - 公司获批设立国家博士后科研工作站、长沙市专家工作站，并获得多项国家级荣誉[37] - 截至报告期末，公司共持有307项有效的国内I类医疗器械备案凭证及II类医疗器械注册证[37] - 公司正在申请14项医疗器械注册产品和6项国外资质认证[38] - 公司电子血压计、医用电子体温计、血糖尿酸测试条等产品正在进行技术审评[38] - 公司血糖尿酸测试条产品被认定为创新医疗器械[38] - 公司新增/变更11项国内Ⅱ类医疗器械注册证、1项国外资质认证[41] - 公司主要产品包括电子血压计、血糖尿酸二合一测试仪、强脉冲光治疗仪等[41] - 公司拥有较高的品牌认知度和良好的市场口碑，主要品牌包括"可孚""健耳听力""吉芮医疗""背背佳""颜本舒"和"氧立得"等[43] - 公司与行业内知名的连锁药房建立了长期稳定的合作关系，同时借助电商平台培育了具有一定规模和品牌忠诚度的用户群体[43] - 公司荣获多项行业荣誉,如"中国药品零售市场潜力品牌"、"湖南省最受残疾人欢迎辅具品牌"等[43] 公司战略 - 公司高度重视研发，建立了完善的研发人才引进、培养和激励机制，组建了多学科、多层次的研发团队，拥有多项自主知识产权和创新技术[1] - 公司已构建健康监测、康复辅具、呼吸支持、医疗护理、中医理疗五大领域产品体系，可同时覆盖各年龄层、全部消费群体[2] - 公司致力于打造领先的智能制造体系，实现了核心产品的自主研发和生产，并建立了完善的质量控制措施[3][4] - 公司构建了大型电商平台、大型连锁药房、自营门店等相融合的立体式营销渠道，线上线下渠道均展现出优秀的创新思维和执行能力[5][6] - 公司深化落实产品聚焦战略，核心单品收入同比增长超30%，成为公司业绩增长的重要驱动力[7] - 公司持续提升新品挖掘能力、技术攻关能力和产品系统优化能力，加快新品上市速度，并建立了完善的知识产权管理体系[8][9] - 公司加大对智能制造及自动化改革的投入，实现从"制造"到"智造"的转型升级，并持续优化生产工艺和供应链管理[10] 线上业务 - 线上渠道实现收入10.69亿元，其中兴趣电商渠道收入实现快速增长[53] - 公司制定了以品类为核心的电商新战略，通过品类负责人拉通全链路实现高效协同[53] - 公司发力兴趣电商渠道，实现直播常态化和品类垂直化，深入挖掘用户需求[53] - 公司制氧机、血糖仪等多款新品在央视亮相，通过多种营销活动提升品牌知名度[54] 听力业务 - 公司听力业务实现收入1.33亿元，同比增长33.48%[56] - 公司加强健耳新店管理，提升验配师专业能力和服务水平[56] 财务数据 - 营业收入15.59亿元，

授信额度 - 公司及子公司2024年度拟申请不超13亿元综合授信额度[2] 担保情况 - 为全资子公司融资担保总额不高于8亿元[2] - 为湖南科源提供3800万元连带责任保证[3] - 累计担保总额53600万元，占净资产10.92%[7] 其他信息 - 湖南科源注册资本12000万元[5] - 担保协议最高债权含本金及利息等[6] - 担保协议保证期间为债务届满之日起三年[6] - 无对合并报表外单位及逾期等担保情况[7]