关于可孚医疗科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为可孚医疗科技股份有限 公司（以下简称"可孚医疗"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对可孚医疗 2025 年度日常关联交易预计情况进行了核 查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 西部证券股份有限公司 （一）日常关联交易概述 1、根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2025 年度将与关联方湖 南楮墨仓科技有限公司（以下简称"楮墨仓"）发生日常关联交易不超过 240 万元。公司 2024 年度预计的关联交易额度为 350 万元，与预计关联方之间实际 发生的日常关联交易总金额为 163.32 万元。 2、公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监 事会第十四次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事张敏先生已回避表决。该事项已经公司独立董事 ...

西部证券股份有限公司 关于可孚医疗科技股份有限公司 核心技术人员调整的核查意见 深圳证券交易所： 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券""保荐人"）作为可孚医疗 科技股份有限公司（以下简称"可孚医疗""公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对可孚医疗本次核心技术人员调整的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、核心技术人员调整的具体情况 公司为进一步完善研发业务体系，提升研发团队创新能力，经总裁办公会议 审议通过，新增认定 QUANGANG YANG 先生、徐斌杰先生为公司核心技术人 员，具体简历如下： QUANGANG YANG 先生，1968 年出生，澳大利亚籍华人，上海交通大学 学士、新加坡国立大学硕士、澳大利亚新南威尔士大学博士。曾任职于亿水控股、 瑞思迈悉尼总部、西门子（新加坡）、StorMedia（新加坡）等。现任公司呼吸 支持研究院院长，负责 ...

可孚医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12126 号 可孚医疗科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"可孚医 疗"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是可孚医疗董事会的责任。 我们认为，可孚医疗于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方 ...

西部证券股份有限公司 关于可孚医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之保荐总结报告书 西部证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"西部证券"）作为可孚医疗科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"可孚医疗"）首次公开发行股票的保荐人， 履行持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日。目前，可孚医疗首次公开发行股票持 续督导期已届满，西部证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 | 保荐人名称 | 西部证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 陕西省西安市新城区东新街 号 ...

可孚医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 可孚医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-141 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA12125 号 可孚医疗科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了可孚医疗科技股份有限公司（以下简称可孚医疗）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编 ...

募集资金情况 - 2021年公司公开发行4000万股A股，每股发行价93.09元，募集资金总额37.236亿元，净额35.2655982615亿元[10] - 2023年12月31日募集资金专户余额为543.798482万元[12] - 2024年募集资金现金管理投资产品到期收回本金15.5150150694亿元，收益2114.292087万元，利息收入60.095018万元[12] - 2024年募投项目投入0元，超募资金投入7.549993981亿元[12] - 2024年12月31日募集资金专户余额为2318.236271万元[12] - 超募资金为251,980.06万元[23][45] 资金使用与管理 - 2021 - 2024年公司三次使用超募资金各75,500.00万元永久补充流动资金，各占超募资金总额的29.96%[23][24][45] - 报告期内公司使用超募资金永久补充流动资金75,499.94万元，累计226,499.94万元[24] - 公司建立《募集资金管理制度》，开设14个募集资金账户，与保荐机构、商业银行签署三方监管协议[14][15] - 公司用募集资金向可孚设备提供不超过16,688.72万元无息借款推进募投项目[16] - 2021 - 2024年公司分别同意使用23亿、20亿、7.20亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[26][27][29] 投资收益情况 - 2024年度投资金额800,500,000美元，已到期收回1,551,501,506.94美元，未到期375,500,000美元，到期收益21,142,920.87美元[33] - 2023 - 2024年公司多笔银行投资到期收回本金并获得收益[31][32] 募投项目情况 - 长沙智慧健康监测与医疗护理产品生产基地建设项目截至期末累计投入28,354.33万元，进度88.84%，2024年效益12,186.78万元[44] - 湘阴智能医疗产业园建设（一期）项目截至期末累计投入13,383.58万元，进度80.20%，2024年效益5,001.32万元[44] - 研发中心及仓储物流中心建设项目截至期末累计投入34,162.42万元，进度100.27%[44] - 补充流动资金项目截至期末累计投入18,016.70万元，进度100.09%[44] - 募投项目实际节余募集资金7,663.91万元，2023年度永久补流[46] 未来展望 - 2025年公司同意使用剩余超募资金39,868.22万元用于永久补充流动资金[40]

湖南启元律师事务所 关于可孚医疗科技股份有限公司 湖南启元律师事务所 关于 可孚医疗科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就以及作废部分 限制性股票的 法律意见书 （一） 本所律师依据我国法律法规、地方政府及部门规章、规范性文件及 中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实发表法律意见。 （二） 本所律师已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 对公司的行为以及本次激励计划的合法、合规、真实、有效性进行了充分的核查 2 验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归 属条件成就以及作废部分限制性股票的 法律意见书 致：可孚医疗科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受可孚医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司""可孚医疗"）的委托，作为特聘专项法律顾问为公司2024年限制性 股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）提供法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（ ...

关于可孚医疗科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为可孚 医疗科技股份有限公司（以下简称"可孚医疗"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，对可孚医疗 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会《关于同意可孚医疗科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2604 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 93.09元，募集资金总额为人民币 3,723,600,000.00元， 扣除承销、保荐费用（不含税）人民币 173,535,928.57 ...

可孚医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 关于可孚医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12128 号 可孚医疗科技股份有限公司全体股东： 我们审计了可孚医疗科技股份有限公司(以下简称"可孚公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA12125 号的 无保留意见审计报告。 可孚公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 中国注册会计师：俞宏杰 中国·上海 二〇二五年四月二十五日 ...

关于可孚医疗科技股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：西部证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：可孚医疗 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邹扬 | 联系电话：0731-84727099 | | 保荐代表人姓名：瞿孝龙 | 联系电话：0731-84727099 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | 一致 | 是 | | 4、公司治理督导情 ...