证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-017 可孚医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 25 日上午 9:30 在公司六楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏 先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司 2024 年年度报告全文及其摘要遵循相关法律法规及规范性文件要求编 制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体 ...

可孚医疗科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-029 可孚医疗科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 可孚医疗科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 737,792,254.37 | 807,154,893.30 | -8.59% | | 归属于上市公司股东的净利 | 91,425,130.39 | 101,221,564.63 | -9.68% | | 润（元） | | ...

可孚医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 可孚医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-019 2025 年 4 月 1 可孚医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张敏、主管会计工作负责人陈望朋及会计机构负责人(会计主 管人员)申佩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以可参与分配的股本 203,392,269 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-021 可孚医疗科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现有总股本 209,092,000 股剔除回购专用证券账户中已回购股份5,699,731股后的股本203,392,269股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金分红 12 元（含税）。本次利润分配不送红股， 不以资本公积金转增股本。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会 第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本次利 润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1. 本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2. 根据《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取 法定公积金、提取任意公积金的情况。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现 归属于上市公司股东的净利 ...

可孚医疗科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开的 第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）的规定和公司2021年第二次临时股东大会的授权， 董事会同意回购注销第三个解除限售期对应的19.50万股第一类限制性股票。现 将有关事项说明如下： 一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1. 2021年12月5日，公司召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了 《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公 司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立 董事对此发表了同意的独立意见，律师事务所等中介机构出具相应报告。 证券代码：301087 证券简称：可孚医 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开的 第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于作废 部分限制性股票的议案》，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司2021年第二次临时股东大会及2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废2021年限制性股票激励计划中 99.45万股第二类限制性股票，作废2024年限制性股票激励计划中20.50万股第二 类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-026 可孚医疗科技股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告 1. 2021年12月5日，公司召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了 《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公 司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-028 可孚医疗科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 本次符合归属条件的激励对象人数共计：308 人。 2. 本次拟归属数量：183.84 万股，占可孚医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）目前总股本的 0.88%。 3. 本次归属条件成就之日为 2025 年 4 月 28 日。 4. 根据公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）所有激 励对象承诺，自每个归属条件达成之日起 6 个月内，其所持有的当批次归属的全 部限制性股票不得转让。因此公司申请本次归属的限制性股票继续限售至 2025 年 10 月 27 日。公司将延迟到限售期结束时向深圳证券交易所、中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司申请办理本次归属股票的股份归属手续。届时公司将 另行公告，敬请投资者注意。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第 ...

证券简称：可孚医疗 证券代码：301087 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 可孚医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股 票第一个归属期归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | 一、释义 | 独立财务顾问报告、 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于可孚医疗科技 | | --- | --- | --- | | 本报告 | 指 | 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立 | | | | 财务顾问报告》 | | 可孚医疗、本公司、 | 指 | 可孚医疗科技股份有限公司（含下属公司） | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计 划、激励计划（草 | 指 | 可孚医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 案）、《激励计划》 | | | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 ...

西部证券股份有限公司 1、内部环境 （1）公司治理 关于可孚医疗科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为可孚医 疗科技股份有限公司（以下简称"可孚医疗"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等相关法规和规范性文件的要求，对《可孚医疗科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制体系情况 （一）公司内部控制建设情况 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和相关法律 法规，建立了股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的经营管理层，形 成了公司法人治理机构的基本框架，并明确了股东大会和股东、董事会和董事、 监事会和监事、经营管理层和高级管理人员在内部控制中的职责。 （2）组织架构 公司按照《中华人民共和国公司法》和有关法律法规的 ...

法律意见书 湖南启元律师事务所 关于可孚医疗科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票以及 湖南启元律师事务所 关于 可孚医疗科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票以及作废部分限制性股票的 作废部分限制性股票的法律意见书 致：可孚医疗科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受可孚医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司""可孚医疗"）的委托，作为特聘专项法律顾问为公司2021年限制性 股票激励计划项目（以下简称"2021年激励计划"）提供法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024年修订）（以下简称"《上 市规则》"）以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2021 年激励计划》（草案）"）、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 （以下简称"《2021年考核管理办 ...