投资信息 - 泓创海河全体合伙人认缴出资总额20,613万元，公司认缴1,000万元，占比4.85%[2] - 天津泓创海河创业投资合伙企业增资后认缴出资20,613万元，天津泓创企业管理咨询认缴383.9万元，占比1.86%[17] - 天津泓创海河创业投资合伙企业中天津市永钛海河赛达认缴8,245.2万元，占比40.00%[17] 企业信息 - 天津泓创企业管理咨询合伙企业注册资本100万元，2023年9月27日成立[4] - 天津市永钛海河赛达股权投资合伙企业注册资本200,000万元，2023年4月24日成立[5] 投资决策与管理 - 天津泓创海河创业投资合伙企业存续期自2023年12月25日至2031年8月11日，普通合伙人可延16个月[18] - 投资决策由投资决策委员会负责[18] - 每年召开一次年度会议沟通信息和报告投资情况[18] 投资影响与风险 - 投资依托专业机构拓展渠道，推动产业布局优化和战略发展[23] - 对公司目前财务和经营成果无重大影响，不影响日常生产经营[23] - 基金可能找不到合适标的、投资回收期长，收益受多种因素影响有不确定性[23]

回购情况 - 回购注销涉及4人，限制性股票14.625万股，占回购前总股本0.07%[2] - 回购价格29.93元/股，回购金额437.72625万元，用自有资金[8][9] 股份变动 - 回购后公司股份总数由209,238,250股减至209,092,000股[2] - 限售股、无限售股占比有变动[12] 原因及影响 - 因未满足业绩考核目标进行回购注销[8] - 对财务和经营无实质影响，不影响管理团队尽职[13]

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-056 可孚医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过人民币 53.00 元/股（含）调整为不超过人民币 51.83 元/股（含）。具体回购股份的数量以回 购期届满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年年度权益分派实施 后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-046）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 1,494,562 股，占公司总股本的 0.71%，最高成交 ...

激励计划调整 - 2024年7月22日公司审议通过调整2021年限制性股票激励计划相关事项议案[1] - 已授予未解除限售的第一类限制性股票授予价格从31.10元/股调为29.93元/股[7] - 首次授予未归属的第二类限制性股票授予价格从31.10元/股调为29.93元/股[7] 分红与回购 - 2023年年度股东大会以203,697,719股为基数，每10股派现金红利12元，每股分红1.1682245元[5] - 股东大会同意回购注销第一类限制性股票14.625万股，调整后回购价29.93元/股[7] - 第一类限制性股票原回购金额454.8375万元，调整后为437.72625万元[7] 激励计划历程 - 2021年12月5日公司审议通过激励计划相关议案[1] - 2021年12月6 - 15日公司公示激励对象名单，期满无异议[2] - 2021年12月21日公司股东大会审议通过激励计划相关议案[2] - 2021年12月29日公司审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[3]

湖南启元律师事务所 关于 可孚医疗科技股份有限公司调整 2021年限制性股票激励计划以及2024年限 制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 2 湖南启元律师事务所 关于可孚医疗科技股份有限公司 调整2021年限制性股票激励计划以及2024年限制性股票激 励计划相关事项的 法律意见书 致：可孚医疗科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受可孚医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司""可孚医疗"）的委托，作为特聘专项法律顾问为公司2021年限制性 股票激励计划以及2024年限制性股票激励计划项目（以下分别简称"2021年激励 计划"、"2024年激励计划"）提供法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024年修订）（以下简称"《上市规 则》"）以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2021 年激励计划》（草案）"）、《2021年限制性 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-051 可孚医疗科技股份有限公司 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-053）。 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2024 年 7 月 17 日以电子邮件的形式发出会议通知，会议于 2024 年 7 月 22 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏先生主持。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案： 1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司于 2024 年 5 月 20 日 ...

第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-052 可孚医疗科技股份有限公司 2、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审核，监事会认为：公司对 2024 年限制性股票激励计划的相关事项调整 符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 等相关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，也 1 一、会议召开情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2024 年 7 月 17 日以电子邮件的形式发出会议通知，会议于 2024 年 7 月 22 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席曾子云先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下 ...

激励计划 - 2024年3月相关会议审议通过激励计划相关议案[1][2][3] - 2024年7月调整2024年限制性股票激励计划，授予价从16.60元/股调为15.43元/股[1][3][5] 利润分配 - 2024年5月通过以203,697,719股为基数，每10股派12元红利预案[4] - 2024年6月2023年年度权益分派实施完毕[4]

授信额度 - 公司及子公司2024年度拟申请不超13亿元综合授信额度[2] 担保情况 - 公司为子公司融资担保总额不高于8亿元[2] - 为湖南科源提供最高额1亿元连带责任保证[3] - 本次担保后累计担保总额4.98亿元，占净资产10.15%[8] 子公司信息 - 湖南科源医疗器材销售有限公司注册资本1.2亿元[5]

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-048 可孚医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、现金管理概述 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开 的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议及于 2023 年 11 月 24 日 召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 12 亿元（含本数）闲置募集资金 （含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效。在上述额度和期限内，资金可循环使用。公司将按照相关规定严格控制风 险，购买安全性高、满足保本要求、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的 投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等）。公 司独立董事、监事会、保荐人均对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见 公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： ...