证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2026-006 可孚医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人可孚医疗科技股份有限公司董事会现就提名周榕为可孚医疗科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为可孚医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过可孚医疗科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2026-001 可孚医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会同意提名张敏先生、张志明先 生、薛小桥先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会非独立董 事任期自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起三年。该议案采用逐项表决 方式，具体表决结果如下： 1.01 提名张敏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 1.02 提名张志明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议于 2025 年 12 月 27 日以电子邮件的方式发出会议通知， ...

可孚医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范可孚医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： (一) 公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平相符： (二) 责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相符； (三) 长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； (四) 激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬，公司股东会负责 审议董事的薪酬。 第五条 ...

（1）现场会议时间：2026年1月16日（星期五）15:00 证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2026-003 可孚医疗科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年1月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2026年1月16日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年1月13日（星期二） 7、出席对象： （1 ...

公司近期动态 - 可孚医疗于2025年12月31日晚间发布公告，宣布公司第二届第二十次董事会会议于同日召开 [1] - 会议审议了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1]

股价与资金流向 - 截至2025年12月29日收盘，可孚医疗股价报收于44.08元，下跌1.98% [1] - 当日成交额为4884.14万元，换手率为0.57%，成交量为1.1万手 [1] - 当日主力资金净流出752.64万元，占总成交额15.41% [1] - 当日游资资金净流入339.29万元，占总成交额6.95%，散户资金净流入413.34万元，占总成交额8.46% [1] 财务表现 - 2025年前三季度，公司主营收入为23.98亿元，同比上升6.63% [2] - 2025年前三季度，归母净利润为2.6亿元，同比上升3.3%，扣非净利润为2.22亿元，同比上升1.46% [2] - 2025年第三季度单季，公司主营收入为9.02亿元，同比大幅上升30.72% [2] - 2025年第三季度单季，归母净利润为9282.98万元，同比上升38.68%，扣非净利润为8580.27万元，同比大幅上升62.68% [2] - 截至2025年第三季度末，公司负债率为27.37% [2] - 2025年前三季度，公司投资收益为1818.06万元，财务费用为-377.36万元，毛利率为53.35% [2] 业务概况与市场评价 - 公司主营业务为家用医疗器械的研发、生产、销售和服务 [2] - 最近90天内，共有8家机构给出评级，其中买入评级7家，增持评级1家 [2] - 过去90天内，机构给出的目标均价为54.56元 [2]

报告行业投资评级 - 报告持续推荐创新药械及产业链，对覆盖的众多公司维持“优于大市”评级 [1][3][5] 报告核心观点 - 核心观点是持续推荐创新药械及产业链，认为创新药处于高景气度，并看好相关产业链的投资机会 [1][3][5] 根据相关目录分别总结 1. 持续推荐创新药械及产业链 - 创新药高景气，持续推荐价值有望迎来重估的大型制药企业（Pharma），包括恒瑞医药、翰森制药、三生制药、科伦药业、恩华药业 [3][5] - 持续推荐创新管线逐步兑现、业绩进入放量期的生物制药/生物科技公司（Biopharma/Biotech），包括科伦博泰生物、百济神州、百利天恒、映恩生物、京新药业、特宝生物、我武生物、艾力斯，相关标的为信达生物 [3][5] - 推荐受益于创新、景气度修复的CXO及制药上游公司，包括药明康德、药明生物、药明合联、凯莱英、泰格医药、皓元医药、百普赛斯 [3][5] - 推荐有望迎来复苏的医疗器械龙头公司，包括联影医疗、乐普医疗、春立医疗、可孚医疗、微电生理 [3][5] - 报告提供了相关公司的盈利预测与估值数据，例如恒瑞医药2025年预测每股收益1.12元，同比增长17%，对应市盈率55倍；百济神州2026年预测归母净利润增速达108% [6] 2. 2025年12月第四周A股医药板块表现弱于大盘 - 2025年12月第四周（12/22-12/26），上证综指上涨1.9%，而申万医药生物指数下跌0.2%，在申万一级行业中排名第23位 [3][7] - 当周生物医药板块中表现相对较好的细分板块为化学原料药（上涨2.0%）、医疗器械（上涨0.1%）和生物制品（下跌0.1%） [3][9] - 当周个股涨幅前三为宏源药业（上涨59.4%）、鹭燕医药（上涨37.3%）、华康洁净（上涨21.1%）；跌幅前三为华人健康（下跌15.8%）、海王生物（下跌14.9%）、美年健康（下跌12.9%） [3][13] - 截至2025年12月26日，医药板块相对于全部A股的市盈率溢价率为66.7%，报告认为处于正常水平 [3][13] 3. 2025年12月第四周港股及美股医药板块表现 - 港股医药板块表现弱于大盘：当周恒生医疗保健指数下跌1.8%，恒生生物科技指数下跌2.3%，同期恒生指数上涨0.5% [3][18] - 当周港股医药个股涨幅前三为君圣泰医药-B（上涨16%）、石药集团（上涨7%）、沛嘉医疗-B（上涨6%）；跌幅前三为加科思-B（下跌16%）、嘉和生物-B（下跌10%）、药明合联（下跌10%） [3][18] - 美股医药板块表现与大盘相当：当周标普医疗保健精选行业指数上涨1.0%，同期标普500指数上涨1.4% [3][18] - 当周标普500医疗保健成分股中涨幅前三为默克（上涨6%）、CENTENE（上涨4%）、查尔斯河（上涨3%）；跌幅前三为MODERNA（下跌8%）、因塞特医疗（下跌3%）、IDEXX实验室（下跌2%） [3][18]

股价与交易表现 - 截至2025年12月26日收盘，公司股价报收于44.97元，下跌1.47% [1] - 当日换手率为0.67%，成交量为1.3万手，成交额为5859.51万元 [1] 资金流向分析 - 2025年12月26日，主力资金净流出479.68万元，占总成交额8.19% [1] - 同日，游资资金净流入308.87万元，占总成交额5.27%，散户资金净流入170.81万元，占总成交额2.92% [1] 财务业绩表现 - 2025年前三季度，公司实现主营收入23.98亿元，同比上升6.63% [2] - 2025年前三季度，公司归母净利润为2.6亿元，同比上升3.3%，扣非净利润为2.22亿元，同比上升1.46% [2] - 2025年第三季度单季，公司主营收入为9.02亿元，同比大幅上升30.72% [2] - 2025年第三季度单季，公司归母净利润为9282.98万元，同比上升38.68%，扣非净利润为8580.27万元，同比大幅上升62.68% [2] 盈利能力与财务结构 - 公司2025年三季报显示毛利率为53.35% [2] - 公司负债率为27.37% [2] - 公司2025年三季报显示投资收益为1818.06万元，财务费用为-377.36万元 [2] 业务概况与机构观点 - 公司主营业务为家用医疗器械的研发、生产、销售和服务 [2] - 最近90天内，共有8家机构给出评级，其中买入评级7家，增持评级1家，机构目标均价为54.56元 [2]

股价与资金流向 - 截至2025年12月25日收盘，公司股价报收于45.64元，当日上涨0.64% [1] - 当日成交额4699.09万元，换手率0.53%，成交量1.03万手 [1] - 当日主力资金净流出282.78万元，占总成交额6.02% [1] - 当日游资资金净流出205.67万元，占总成交额4.38% [1] - 当日散户资金净流入488.45万元，占总成交额10.39% [1] 财务表现 - 2025年前三季度，公司主营收入23.98亿元，同比上升6.63% [2] - 2025年前三季度，公司归母净利润2.6亿元，同比上升3.3% [2] - 2025年前三季度，公司扣非净利润2.22亿元，同比上升1.46% [2] - 2025年第三季度单季，公司主营收入9.02亿元，同比大幅上升30.72% [2] - 2025年第三季度单季，公司归母净利润9282.98万元，同比大幅上升38.68% [2] - 2025年第三季度单季，公司扣非净利润8580.27万元，同比大幅上升62.68% [2] - 公司前三季度毛利率为53.35% [2] - 公司负债率为27.37% [2] - 公司前三季度投资收益为1818.06万元，财务费用为-377.36万元 [2] 业务概况与市场评价 - 公司主营业务为家用医疗器械的研发、生产、销售和服务 [2] - 最近90天内，共有8家机构给出评级，其中7家为买入评级，1家为增持评级 [2] - 过去90天内，机构给出的目标均价为54.56元 [2]

股价与资金流向 - 截至2025年12月24日收盘，可孚医疗股价为45.35元，下跌0.55%，当日成交额为5177.75万元 [1] - 12月24日，主力资金净流出197.99万元，占总成交额3.82%，游资资金净流入268.38万元，占总成交额5.18%，散户资金净流出70.39万元，占总成交额1.36% [1] - 近5个交易日（12月18日至12月24日）资金流向显示，主力资金在3个交易日净流入，其中12月22日净流入801.88万元，占比8.98%，为期间最高；在2个交易日净流出 [2] 公司财务与运营指标 - 公司2025年前三季度主营收入为23.98亿元，同比上升6.63%，归母净利润为2.6亿元，同比上升3.3% [3] - 2025年第三季度单季表现强劲，主营收入9.02亿元，同比上升30.72%，单季归母净利润9282.98万元，同比上升38.68%，单季扣非净利润8580.27万元，同比上升62.68% [3] - 公司总市值为94.73亿元，低于行业平均的108.78亿元，在行业内125家公司中排名第37位 [3] - 公司净资产为47.5亿元，高于行业平均的38.83亿元，行业排名第29位 [3] - 公司净利润为2.6亿元，高于行业平均的2.1亿元，行业排名第24位 [3] - 公司毛利率为53.35%，净利率为10.82%，均高于行业平均值（分别为51.02%和9.59%） [3] - 公司市盈率（动）为27.3，远低于行业平均的78.57，市净率为2.01，低于行业平均的3.81 [3] - 公司ROE为5.29%，显著高于行业平均的0.23% [3] - 公司负债率为27.37%，前三季度财务费用为-377.36万元，投资收益为1818.06万元 [3] 机构观点与公司业务 - 最近90天内，共有8家机构给出评级，其中7家为买入评级，1家为增持评级，机构目标均价为54.56元 [4] - 公司主营业务为家用医疗器械的研发、生产、销售和服务 [3]