会计政策变更 - 2025年4月29日公告按规定变更会计政策[2][8] - 自2024年1月1日起按《暂行规定》，2024年12月6日起按《准则解释第18号》执行[2] - 变更不追溯调整，不影响当期财务[2][6]

现金管理决策 - 2025年4月25日公司通过使用部分闲置自有资金进行现金管理议案[1][11] - 公司及子公司拟使用不超过21亿元闲置自有资金进行现金管理[1][4][11] 投资相关情况 - 投资有效期12个月，额度可循环使用[3][11] - 投资品种为低风险、流动性好的产品[2][11] 风险与保障 - 投资面临收益波动、流动性等风险[7] - 公司采取多措施控制风险，确保资金安全和效率[8][9] - 监事会认为不影响日常经营和股东利益[12]

审计机构相关 - 公司2025年4月25日会议审议通过续聘立信为2025年度审计机构，需提交2024年年度股东大会审议[1] - 公司第二届董事会第十四次会议以7票同意通过续聘议案，聘任期一年[8] 立信数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，相关注册会计师743名[2] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元[2] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] - 2024年末立信提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 立信合规情况 - 立信在金亚科技案、保千里案承担部分赔偿责任[3] - 立信近三年受行政处罚5次等，涉及从业人员131名[3]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事刘爱明、温志浩、宁华波独立性[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[2]

核心人员变动 - 新增QUANGANG YANG先生、徐斌杰先生为核心技术人员[3] - 刘丽霞等三人因工作调整不再担任核心技术人员[4] 影响评估 - 变动不影响现有核心技术及研发项目开展[5] - 调整有助于提高公司研发实力[7] 其他信息 - 公告日期为2025年4月29日[10]

业绩总结 - 截至2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] - 上一年度不存在内部控制重大和重要缺陷[37] - 本年度内控体系总体运行良好，未发现重大、重要控制缺陷[38] 未来展望 - 下一年度结合发展战略深化内部控制体系建设，提升管理水平[38] 其他新策略 - 向“老年退役军人听力健康关爱行动”项目捐赠2000台智能助听器，与湖南省残疾人基金会签订协议捐赠300套辅具物资[16] - 完善风险管理机制，关注战略、器械安全等风险[18] - 建立全面预算管理制度及流程[23] - 制定采购管理内控手册，引进SRM系统[24] - 建立财产清查制度，对存货和固定资产分类管理[26] - 规范销售业务流程，监控应收账款[27] - 制定资金管理内控手册和出纳轮岗管理制度[28] - 规范对外投资工作流程[30] - 制定研发活动和项目费用管理制度，加强研发专利保护[32][33] - 规范财务报告编制工作[34] - 制定制度和流程加强对控股子公司管理[35] - 制定《募集资金管理制度》，审计监察中心每季度审计募集资金情况[36]

履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《可孚医疗科技股 份有限公司章程》，可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

股东大会时间 - 2025年5月21日14:30召开现场会议[2] - 2025年5月21日9:15 - 15:00进行网络投票[2] - 股权登记日为2025年5月16日[2] 登记信息 - 登记时间为2025年5月20日9:30 - 17:30[8] - 电子邮件登记需在2025年5月20日17:30前发至investor@cofoe.com[7] - 传真或信函登记需在2025年5月20日17:30前送达证券部[7] 联系方式 - 联系电话为0731 - 85506600[13] - 传真为0731 - 85506600[13] - 地址为长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼[13] 投票相关 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[16] - 普通股投票代码为"351087"，简称为"可孚投票"[19] - 提案均为非累积投票提案，表决意见为同意、反对、弃权[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月21日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月21日9:15 - 15:00[21] - 互联网投票需按规定办理身份认证[21]

会议情况 - 可孚医疗第二届监事会第十四次会议于2025年4月25日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年年度报告》等13项议案，表决均为全票通过[3][4][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][17] - 《2024年年度报告》等6项议案尚需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][8][11][15] 其他事项 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就，限售至2025年10月27日[17] - 审议通过《2025年第一季度报告》和使用闲置资金现金管理议案，表决全票通过[18][19]

利润分配 - 2024年度以203,392,269股为基数，每10股派现金12元含税，拟派现金红利244,070,722.80元含税[9] 授信与担保 - 公司及子公司拟向银行申请不超13亿元综合授信额度，公司为子公司担保总额不高于9亿元[16] 限制性股票 - 2021年限制性股票激励计划合计作废99.45万股第二类限制性股票，2024年作废20.50万股[18] - 公司拟回购注销19.50万股限制性股票，回购价格为29.35元/股[20] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属数量为183.84万股，继续限售至2025年10月27日[22] 会议相关 - 第二届董事会第十四次会议于2025年4月25日召开，应出席董事7名，实际出席7人[2] - 公司将于2025年5月21日14:30召开2024年年度股东大会[25] 议案审议 - 多项议案表决通过，部分需提交年度股东大会审议，如《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》等[3][5][6][7][8][14][19][20][22][23][24][26] 资金管理 - 公司将使用不超过21亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限12个月[24]