募集资金情况 - 2021年10月公司公开发行221,912,483股A股，发行价10.45元/股，募集资金总额2,318,985,447.35元，净额2,290,253,800.26元[1] - 2023年度募集资金总额为22.9025380026亿元，本年度投入1468.541118万元，累计投入11.9293328459亿元[33] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金为11.0771416258亿元，专户活期77,714,162.58元，现金管理1,030,000,000.00元[5][8][19] - 公司超募资金8.4025380026亿元，本年度未使用超募资金用于特定用途[18][34] 募投项目情况 - 珠海华润材料年产50万吨聚酯三期工程拟投63,200.00万元，累计投入5.4430076195亿元，进度86.12%，本年度效益9485.938394万元[13][33] - 珠海华润材料10万吨/年PETG特种聚酯工程拟投34,500.00万元，累计投入1.7835006572亿元，进度51.70%，本年度效益4237.125438万元[13][33] - 研发试验场所及配套项目拟投3,800.00万元，累计投入3528.245692万元，进度92.85%[13][33] - 补充流动资金拟投43,500.00万元，累计投入4.35亿元，进度100%[13][33] 资金置换与管理 - 2021年10月公司使用募集资金置换自筹资金68,225.31万元[12][35] - 2023年公司拟用不超12亿元闲置募集资金现金管理，截至年底余额10.3亿元[20][21] 审核意见 - 立信会计师事务所认为2023年度募集资金报告如实反映情况[26] - 保荐机构认为截至2023年12月31日，公司募集资金存放和使用合规[29]

业绩总结 - 2023年聚酯瓶片销量243.61万吨，同比增长20.95%[2] - 2023年公司营收172.25亿元，同比下降0.59%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3.81亿元，同比下滑53.73%[2] 公司治理 - 2023年修订完善5项制度，全面启动手册修订，制定推进台账[4] - 新一届董事会由9名董事组成，7名外部董事[8] - 2023年董事会审议相关议案12项，落实六项重点职权[10] 会议情况 - 2023年组织召开9次董事会，审议通过46项议案，听取7项汇报[13] - 2023年董事会召集召开股东大会5次，审议并通过18项议案[14] - 战略等四个委员会全年分别召开1、5、2、4次会议[17][18] 信息披露与交流 - 2023年全年完成披露公告141条[19] - 报告期内召开两次现场投资者交流活动[19] 未来展望 - 2024年董事会围绕完善治理体系等开展重点工作[21]

合规情况 - 2024年3月26日开展2023年度现场检查，公司多方面检查均符合要求[2][3][4] - 公司已对监事配偶短线交易履行披露义务并致歉，收回全部所得收益850元[5] 业绩总结 - 2023年公司归母净利润同比下降45.38%-59.94%[6] - 2023年公司扣非净利润同比下降42.20%-52.07%[6] - 业绩下滑受国内新增产能投放、海外需求放缓等影响[6] 建议与要求 - 保荐机构提请关注客户需求，推动业务发展[6] - 保荐机构建议降低经营风险，提高盈利能力与竞争力[6] - 保荐机构要求做好信息披露，保护投资者利益[6]

公司概况 - 公司名称为华润化学材料科技股份有限公司，证券代码为301090，证券简称为华润材料 [1] - 公司有两大生产基地，分别位于常州及珠海，靠近原材料及销售端，物流便利 [2] 成本控制措施 - 公司充分利用屋顶分布式光伏发电项目和工艺塔蒸汽余热发电项目等优化能源供应结构 [1] - 采用套期保值锁定部分原料成本，并在保证质量的前提下优化原料比例以降低能耗物耗 [1] 全球产能分布 - 根据行业统计数据，2023年全球产能近4000万吨，中国占比超40%，出口数量不断增加 [1] - 近年来，全球新增产能主要位于中国 [1] 其他 - 本次交流活动不涉及应披露重大信息 [2][3]

行业与市场情况 - 2023年国内聚酯瓶片行业新增产能约400万吨 [1] - 聚酯瓶片需求保持高单位数增长（未披露具体百分比） [1] - 2023年下半年行业利润处于低位震荡状态 [1] - 软饮料占聚酯瓶片下游消费主要部分，日用品/生鲜/奶茶包装需求增长带动行业需求 [2] 公司运营与财务 - 主要原材料PTA及MEG占生产成本90% [2] - 采用套期保值策略应对大宗原材料价格波动 [3] - 库存管理保持安全线以内 [2] 产品与产能 - PETG一期项目（年产5万吨）2022年投产后实现满产满销 [2] - 重复采购客户数量增加表明产品质量优化成效 [2] 业务拓展与研发 - 布局高端聚酯、高性能聚合物和纤维研发 [2] - 通过产业孵化、投资并购等方式切入新材料领域 [2] 客户与销售 - 外贸客户覆盖非洲、亚洲、欧洲、南美及中东区域 [2] - 根据市场情况动态调整销售方向及策略 [2]

特别提示： 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-001 华润化学材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 15:00（星期一） 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。 （二）召开地点：江苏省常州市新北区春江镇新宇东路 1 号公司行政办公楼 507 会议室。 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 1.现场投票：包括本人出席及授权他人出席。 2.网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提 ...

上海市锦天城律师事务所 关于华润化学材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于华润化学材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：华润化学材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受华润化学材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《华润化学材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...

战略方向 - 公司在发展PET瓶片业务的同时，大力拓展新材料业务，通过自主研发、联合开发、产业孵化及投资并购等方式培育多个新材料项目，如PETG、rPET等，丰富聚酯衍生产品，提高毛利率，寻找新的利润增长点 [1] 产能扩张 - 扩张瓶片产能是重要的商业决策，需要综合考虑自身财务状况、行业政策、供需情况、竞争态势等因素 [1] 新材料业务进展 - rPET已形成境外客户小批量订单 [2] - PETG已逐步打开市场，处于批量生产及销售阶段 [2] 活动说明 - 本次交流活动不涉及应披露重大信息 [3] - 活动过程中未使用演示文稿或提供文档附件 [3]

第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议通知于 2023 年 12 月 20 日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。会议 于 2023 年 12 月 26 日上午 10:00 在公司 408 会议室以通讯方式召开。会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由监事会主席梁翠霞女士召集并主持，会议 的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度期货套期保值年度计划及业务授权的 议案》 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-058 华润化学材料科技股份有限公司 2.审议通过《关于 2024 年度预计与其他关联方常州宏川石化仓储有限公司 关联交易限额的议案》； 经审议，本次会议同意公司 2024 年度预计向常州宏川石化仓储有限公司采 购商品和服务不超过 1,476 万元。 会议同意在保证公司及全资 ...

华润化学材料科技有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之 间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司与投资者关系管理工作指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号－－创业板上市公司规范运作》的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现 公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及中国证监会、深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理 ...