证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-017 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政 策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变 更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释 17 号》，规定对"关于流动 负债与非流动负债的划分"的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公 ...

履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户4次，每季度查询1次并更新台账[2] - 列席公司董事会1次[2] - 现场检查1次[2] - 发表专项意见9次[2] - 向本所报告次数为0次[2] 其他事项 - 对上市公司培训1次，日期为2024年1月22日[3] - 发行前股东等承诺事项均履行[5][6] - 2023年9月1日保荐人因保荐业务问题收到责令整改决定并积极整改[7] - 报告于2024年4月18日完成[8]

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《创业板股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事潘同文、彭万红、涂子沛的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事潘同文、彭万红、涂子沛的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提信用及资产减值损失合计73,723,497.78元[1] - 本次计提减值使公司2023年利润总额减少73,723,497.78元[6] 数据详情 - 坏账损失计提72,126,013.47元[1] - 合同资产及商誉减值损失分别计提1,436,523.79元、160,960.52元[1] - 不同账龄应收账款和其他应收款有不同预期信用损失率[4]

现金管理 - 拟用不超70000万元闲置自有资金，有效期12个月，可循环使用[1][2][8] - 投资保本型产品，期限有不同要求[3] 审批情况 - 2024年4月18日董事会、监事会会议通过议案[1][8] 监督管理 - 多部门及人员监督资金使用情况并及时披露[4][6] 目的意义 - 不影响日常经营，可提高资金效率和收益[7]

目 录 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | | | 二、 资质证书复印件…………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕7-494 号 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称深城交公司） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深城 交公司董事会的责任。 二〇二四年四月十八日 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认 ...

经核查独立董事潘同文、彭万红、涂子沛的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《创业板股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事潘同文、彭万红、涂子沛的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-006 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会第三次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第三次定期会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电话和电子邮件等方式送 达全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 18 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科技 生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会 议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及公司高级管理人员列席了本 次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司第二届董事会董事长林涛先生就 2023 ...

关联交易数据 - 2024年预计日常关联交易发生额15000万元（不含税），2023年实际10568.32万元（不含税）[3][5] - 2024年向关联方销售预计13500万元（不含税），2023年9472.43万元（不含税）[3] - 2024年向关联方采购预计1500万元（不含税），2023年1095.89万元（不含税）[3][4] 关联方情况 - 关联方深圳市智慧城市科技发展集团有限公司注册资本424000万元[6] - 2023年底该集团总资产176.10亿元，净资产76.60亿元，营收23.00亿元，净利润1.70亿元[9] - 该集团持有公司30.00%股权，为控股股东[10] 会议审议 - 2024年4月18日多会议审议通过相关议案[14][16][18] - 董事会、监事会、保荐机构认可关联交易[17][18][19]

运营与管理 - 2023年监事会召开九次会议[3] - 2023年依法运营，内控完善有效执行[4] 财务与合规 - 2023年财务状况和经营成果良好，审计无保留意见[4] - 2023年募集资金使用管理合法合规[4] - 2023年关联交易公允，无操纵利润情形[5] 风险控制 - 2023年无违规担保、资金占用情况[5] - 2023年内控自评报告真实客观[5] 信息管理 - 2023年严格管理内幕信息，无内幕交易[6] - 2023年信息披露规范，公告真实准确完整[6] 投资决策 - 2023年对外投资交易合理，决策程序合规[6]