内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保荐机构"）作 为江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"华兰股份""公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等文件的要求，对江苏华兰药用新材料股 份有限公司 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表核查意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 1、纳入评价范围的主要单位 江苏华兰药用新材料股份有限公司及其合并范围内的所有公司，包括江苏华 杨医疗科技有限公司、重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司、重庆渡澄贸易有限公 司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 2、纳入评价范围的主要业务和事项 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002866 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏华兰药用新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-84 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 董事会议事规则 江苏华兰药用新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"本指引"）及《江苏华兰药用新材料股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成、职权及董事任职资格 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （ ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏华兰药用新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核 和薪酬管理制度，规范董事会薪酬与考核委员会的议事方式和表决程序，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《江苏华兰药用新材料股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并 报告工作。主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中过半数委员为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-030 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，会议审议通过 了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会 第十八次会议审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》。 1、 董事会审议情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的江苏华兰药用新材料股份有 限公司 2023 年度审计报告，公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者的净利 润为 117,927,852.59 元（单位人民币元，下同），截至 2023 年 12 月 31 日，经审 计合并报表中累计可供分配利润为 451,894,243.75 元；其中母公司实现净利润为 ...

二、 董事会会议审议情况 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-028 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议 于 2024年 4月 18日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公 司董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董 事 9 人，肖锋先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、柳丹先生、徐作骏 先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 1、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度 总经理工作报告>的议案》。 2、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （柳丹先生） 各位股东及股东代表： 本人柳丹，作为江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的第 五届董事会独立董事，第五届董事会战略与投资委员会委员、提名委员会主任委员。 2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等的规定，认真 履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全 体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 柳丹先生，男，1983 年 10 月生，博士研究生学历。中国国籍，无境外永久居 留权。2014 年 1 月至 2015 年 10 月任贝恩创效管理咨询（上海）有限公司助理顾 问；2015 年 10 月至 2024 年 3 月，任鼎晖股权投资管理（天津）有限公司高级合伙 人。 本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定。 二、出席会议情况 ...

根据国家相关部门要求及海外绝大多数国家或地区的法律规定，分公司和 办事处的设立、变更及注销等事项需要经董事会或总经理审议批准的决议。为 提高公司决策效率，简化分公司和办事处各事项审批的程序，根据《公司章程》 及有关规定，公司董事会在其权限范围之内将设立分公司和办事处相关事项的 审批权授予公司董事长华一敏先生，具体授权范围如下： 分公司和办事处：本授权所指分公司和办事处为非独立核算的非法人机构。 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-034 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于授权公司董事长华一敏先生审议批准公司分公司和办事处 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于授权公司董事长华 一敏先生审议批准公司分公司和办事处相关事项的议案》，公司董事会同意拟在 其权限范围之内将设立分公司和办事处（含中国境内外，下同）相关事项的审 批权授予公司董事长华一敏先生。现将有关事项公告如下： 3、 ...

大华核字[2024]0011003769 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏华兰药用新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 江苏华兰药用新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011003769 号 江苏华兰药用新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称 华兰股份公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 华兰股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 ...